美国将于2024年4月审判流亡中国商人郭文贵

美国将于2024年4月审判流亡中国商人郭文贵路透纽约6月6日电-流亡中国商人郭文贵将于2024年4月8日开始受审，罪名是领导一宗超过10亿美元的欺诈案。美国地区法官阿纳丽莎·托雷斯星期二在曼哈顿联邦法院举行的听证会上确定了这一日期。郭文贵是中国领导的共产党的著名批评者，也是美国前总统唐纳德·特朗普的前顾问史蒂夫·班农的商业伙伴。自3月份被捕以来，他一直被监禁，当时检察官指控他欺骗数千名追随者，承诺“超高”的投资回报，并将他们的大部分资金转移到自己和家人的奢侈生活方式上。郭文贵的其他名字包括何万国和迈尔斯·郭，他已经对包括证券欺诈、电信欺诈和隐瞒洗钱在内的11项指控提出无罪抗辩。一进入拥挤的法庭，戴着手铐的郭文贵似乎与观众中的几名观众进行了眼神交流，并以祈祷的动作紧握双手。十多名观众挥手回应。检察官瑞安·芬克尔估计，政府的案件可能需要四周的时间，而郭文贵的律师斯蒂芬·库克表示，辩方案件将需要两到三周的时间。托雷斯同意了郭文贵的请求，在他被关押在布鲁克林的大都会拘留中心期间，他需要一台笔记本电脑来审查证据。郭文贵正在对托雷斯拒绝他提出的2500万美元保释方案提出上诉。2014年，在国家主席习近平领导的反腐行动中，郭文贵离开了中国。那里的官员指控郭文贵犯有包括贿赂和洗钱在内的罪行。郭美美否认有不当行为。班农本人在2020年的一起诈骗案中被捕，当时他正在郭文贵的游艇上。特朗普后来赦免了班农。

美国提控郭文贵涉嫌向追随者骗取10亿余美元

美国提控郭文贵涉嫌向追随者骗取10亿余美元美国星期三（3月15日）决定提控流亡美国的中国商人郭文贵，指郭文贵涉嫌领导骗局，向网上追随者骗取超过10亿美元（13亿新元）。据路透社报道，检察单位指郭文贵（52岁）自2018年起在财务顾问余建明的协助下，通过承诺超额投资回报欺骗数千名追随者。追随者的资金大部分被用来为郭文贵和他一家的奢华生活提供资金。郭文贵被指以不当方式，使用追随者资金购买了一艘3700万美元游艇、一栋位于新泽西州北部的5万平方英尺豪宅、为他的儿子购买一辆350万美元法拉利跑车、一台6万2000美元电视机、两个价值3万6000美元的床垫。联邦检察官威廉姆斯（DamianWilliams）在声明中公布，郭文贵面对11项刑事指控，包括证券欺诈、电汇欺诈。郭文贵星期三早上被捕，并对这些指控不认罪。法官下令羁押郭文贵，不得保释。他将在4月4日再度面控。郭文贵的代表律师尚未就路透社的置评请求做出回应。

美国法院拒绝郭文贵保释申请

美国法院拒绝郭文贵保释申请美国曼哈顿联邦法院星期四（4月20日）拒绝中国富商郭文贵的保释申请。据路透社报道，被中国政府通缉、外逃到美国的郭文贵因涉嫌诈骗超过10亿美元（下同，13.3亿新元），今年3月15日在纽约被捕。郭文贵申请保释，但美国曼哈顿联邦法院拒绝所提出的2500万美元的保释配套。该法院法官托里斯说，检察官提供的证据显示，郭文贵潜逃风险极大，一旦获释将对社区构成经济损害。托里斯也说，郭文贵在刑事和民事诉讼的蓄意阻挠行为，令她没有理由相信，他会遵守保释条件。

香港警方侦破69起诈骗案拘捕33人

香港警方侦破69起诈骗案拘捕33人香港警方一连五天开展反诈骗行动，侦破69起诈骗案，逮捕33人。综合《明报》和网媒“香港01”报道，香港东九龙总区刑事部在10月9日至13日进行名为“鳄潭”的反诈骗行动，成功捣破一个诈骗集团，发现诈骗集团属“金字塔”式运作，涉及40起“猜猜我是谁”诈骗案。警方也侦破29起其他类型的诈骗案。警方在整个行动中，逮捕了33人。香港东九龙总区科技及财富罪案组总督察邬凯宁说，警方留意到近期针对长者的“猜猜我是谁”诈骗案有明显上升趋势，经情报收集及分析，以及追查大量闭路电视片段后，成功锁定一个香港诈骗集团。邬凯宁说，香港警方过去一连五日采取行动，侦破40起同类型电话诈骗案。另外，东九龙总区也同时侦破29起不同类型的科技罪诈骗案，包括网上购物、网上情缘、网上投资和及网上求职诈骗案等。香港东九龙总区科技及财富罪案组高级督察刘启彦说，涉“猜猜我是谁”诈骗案，警方以涉嫌以骗手段取得财产和串谋诈骗罪，拘捕10名男子，年龄介于15岁至51岁。据介绍，被捕人士包括主脑、骨干及负责收取骗款的成员，部分人有黑帮背景。被捕人涉嫌于今年2月至9月期间干犯40起电话诈骗案。受害人年龄介于60至93岁，损失总金额达432万港元（75万新元）。香港警方东九龙总区在侦破29起科技罪诈骗案的行动中，共拘捕20男三女，年龄介于19至64岁，涉嫌以欺骗手段取得财产、欺诈及洗黑钱等罪名，损失总金额达280万港元。

#郭案郭文贵破产案上诉，被上诉法庭法官下令搁置中止

#郭案郭文贵破产案上诉，被上诉法庭法官下令搁置中止1⃣22年8月10日，破产法庭令，确认受托人LUC控制郭文贵拥有的所有经济和公司治理权利郭文贵不服，上诉2⃣2023年1月24日，破产法庭令，郭文贵因违反公司治理LUC传票，被判藐视法庭郭文贵不服，上诉3⃣2023年3月1日，郭文贵通过律师动议，要求破产案搁置，等候上诉结果4⃣2023年9月13日，上诉法官Dooley下发法庭令，郭文贵的两项上诉中止，暂停5⃣2023年9月15日破产案曼宁法官签署命令：因为郭文贵上诉被中止，法院不会考虑郭文贵叫停中止破产案的动议。喜国总统用尽洪荒之力，拼了命的，率领蚂蚁信众，试图停止破产案进行。再一次失败双方律师挣得盆满钵满。破产案继续‏--------------------‏-‏خریدسرورمجازیبا

重庆多个法院针对25起养老诈骗案展开集中公开宣判

重庆多个法院针对25起养老诈骗案展开集中公开宣判中国重庆市多个法院上星期四（9月29日）针对25件养老诈骗犯罪案展开集中公开宣判，82名被告受到严惩，受害者挽回经济损失数额达到1440余万元（人民币，289万新元）。重庆市高级人民法院星期天（10月2日）在微信公众号上公布，法院统筹重庆第二、四、五中级人民法院，以及八个区法院，对20件一审和五件二审养老诈骗案件集中公开宣判。在受到严惩的82名被告中，14人被判处五年以上有期徒刑。重庆市高级人民法院解释，展开集中公开宣判，是为了持续对养老诈骗犯罪保持严惩高压态势，形成强大震慑效应。这是市高法院第四次组织开展养老诈骗案件集中公开宣判活动。法院曾在6月30日、7月29日、8月30日展开三次养老诈骗案件集中公开宣判活动。发布：2022年10月2日8:12PM