一马弊案重要人物 马国政府证实黄宗华入境

一马弊案重要人物马国政府证实黄宗华入境马来西亚内政部证实，当局之前向美国申请引渡的前高盛集团马国籍银行家黄宗华，目前已抵达马国协助当局调查。内政部长赛夫丁星期一（10月9日）告诉媒体，当局是为了起回遭挪用的一马公司资产。他说，目前还不知道黄宗华将在马国逗留多久。“这必须看执法单位的调查进度和结果才能确定。”马国警察总长拉扎鲁丁告诉马新社，警方是首个调查黄宗华的执法单位。黄宗华于2018年11月在马国被捕，马国政府当时同意先将他引渡到美国，美国则同意案件审结后让马国引渡黄宗华。黄宗华2022年4月8日在美，今年3月9日在美国纽约联邦法院被判10年徒刑。法庭也批准马国引渡黄宗华，待他返美后才入狱服刑。根据控状，高盛2012年至2013年为一马公司三次发行债券时，募得65亿美元（约89亿新元）资金。这些资金中的45亿美元通过贿赂和回扣的方式，转移给马国和阿布扎比的政府官员及银行高管。高盛从中赚取6亿美元费用，黄宗华则获得3500万美元回扣。新加坡金融管理局今年9月5日宣布，在证券与期货法令下进行任何受监管的活动，也禁止他在财务顾问法令下提供任何金融咨询服务。他也永久禁止参与资本市场和金融咨询服务公司的管理、担任董事或成为大股东。马国2018年除了提控黄宗华，也提控一马公司弊案的关键人物刘特佐。不过刘特佐目前仍逍遥法外。

安华：前政府与高盛的一马案和解协议“太草率”

安华：前政府与高盛的一马案和解协议“太草率”马来西亚政府认为，前首相慕尤丁政府与美国高盛集团就一个马来西亚发展有限公司案件达致的和解协议“太草率”，因此正与高盛重谈和解条件。高盛集团2020年7月与慕尤丁领导的国盟政府就一马公司案达致和解协议。高盛同意支付25亿美元（约33亿3000万新元）赔偿金，换取马国政府撤销对高盛的刑事诉讼。前总检察长汤米托马斯曾透露，政府对高盛提出刑事诉讼是要追讨80亿至90亿美元现金赔偿。换言之，高盛以25亿美元就摆平此案。首相安华星期一（4月17日）在记者会受询时说，巫统吉隆坡蒂蒂旺沙区国会议员佐哈利领导的一马公司弊案特别委员会，目前正全力与高盛商讨重组和解协议。佐哈利也是前首相纳吉政府时期的第二财政部长。安华透露，根据初步资料，特别委员会认为与高盛的和解协议必须重组。“我同意，因为我从一开始认为这个协议太草率，所以引发许多质疑……因为我们应该得到很多。比如IPIC（国际石油投资公司）……他们本想以小钱解决。当我们坚持（诉讼）……我们最终得到18亿美元的赔偿。”

涉一马公司资金挪用案 高盛前主管上诉要求减刑

涉一马公司资金挪用案高盛前主管上诉要求减刑（早报讯）美国司法部日前裁定高盛集团前马国子公司主管黄宗华协助非法挪用一马公司资金的罪名成立，他于星期六（2月25日）提出上诉，要求减刑。综合《东方日报》和路透社报道，由于量刑听证会预计于3月9日举行，黄宗华代表律师要求法官宽大处理，将他在马来西亚的入狱刑期包括在刑罚内。黄宗华在2018年11月1日被美国当局逮捕前，曾在马国监狱服刑六个月。美国司法部于2018年11月提控黄宗华、雷斯纳及通缉逃犯刘特佐等三人违反美国的《反海外贿赂法》（FCPA）。黄宗华被指控协助前老板雷斯纳挪用一马公司资金，洗钱并贿赂官员。辩方则指出，黄宗华在案件中的角色作用微乎其微，唯一相反的主张是由高盛集团前东南亚区董事长雷斯纳提出的，显然令人难以置信。2020年10月，高盛同意支付29亿美元（约39亿新元），并在马国承认一项腐败指控，指一马发展公司侵吞数十亿美元和行贿华尔街银行，以换取业务合同。2022年4月，布鲁克林联邦法院的陪审团判黄宗华共谋抵触反贿赂法并进行洗钱活动，黄宗华将面临30年监禁。

两名前高盛同僚 为一马弊案在美国对簿公堂

两名前高盛同僚为一马弊案在美国对簿公堂（早报讯）美国高盛集团两名前同僚周三（2月16日）将在美国布鲁克林，为一个马来西亚发展公司（IMDB）庞大资金被盗对簿公堂。路透社报道，高盛前马来西亚投资银行业务主管黄宗华（RogerNg）被控串谋洗钱和违反反贿赂法。检察官周一致开场词时指控现年49岁的黄宗华协助洗白从IMDB挪用的资金，并从中获得3500万美金（约4700万新元）的秘密回扣。检察官周三将传唤一名关键证人，而这个人就是黄宗华的前上司——曾负责高盛东南亚业务的前高盛合伙人雷斯纳（TimLeissner）。美国司法部2018年11月提控黄宗华、雷斯纳和被通缉的刘特佐违反美国的《反海外贿赂法》（FCPA）。控状指高盛在2012年至2013年为一马公司承销三个债券项目集资65亿美元，刘特佐为中间人。这三人在美国和马来西亚被控为一马公司发行债券时收取近10%或约6亿美元佣金，比一般1%至2%的抽佣率高了许多。他们也涉嫌在发行债券时，不当挪用总额45亿美元的一马资金，其中16亿美元用来行贿。雷斯纳已在2018年对洗钱和贿赂罪名认罪，并表示同意配合美国政府的调查。黄宗华对指控不认罪。辩护律师在开场词中表示，黄宗华在雷斯纳和金融通缉犯刘特佐的串谋计划中并没有扮演任何角色。发布：2022年2月16日4:16PM

高盛同意以7950万美元和解一马公司相关诉讼

高盛同意以7950万美元和解一马公司相关诉讼（早报讯）美国高盛集团管理层遭股东起诉监管不力，导致陷入一马公司（1MDB）丑闻后，如今他们同意以7950万美元与持股人达成和解。这个股东代表诉讼（ShareholderDerivativeSuit）的初步和解周五（5月13日）在曼哈顿联邦法院提呈，并须取得英国法官布罗德里克（VernonBroderick）的批准。答辩人的保险公司须向高盛集团支付7950万令吉，以用于合规（compliance）和监管措施，包括赋权其合规主管更多权力，为职员提供匿名投报热线。路透社报道，美国检察官表示，高盛集团协助一马公司发售总值65亿美元的债劵，但其中的45亿美元却以贿赂和回扣形式转移给政府官员、银行家和其他人。由富尔顿县雇员退休系统（FultonCountyEmployees'RetirementSystem）为首的股东在诉讼中说，高盛执行长索罗门（DavidSolomon）、前执行长贝克凡（LloydBlankfein）和其他相关人士必须负起责任，因他们“有意识地无视监管责任“，导致该银行错过了有关诈骗的“红色警报”。答辩人虽然同意和解，但他们均未承认自己的不当行为。高盛发言人杜维利（MaeveDuVally）不愿置评。发布：2022年5月14日4:13PM

高庭批准一马公司冻结纳吉账户 每月只准提领10万令吉

高庭批准一马公司冻结纳吉账户每月只准提领10万令吉（早报讯）马来西亚高庭批准一马公司和其子公司申请，发出单方冻结令，冻结前首相纳吉的资产，每月只准他提领10万令吉（约3.2万新元），以向其追讨6亿8100万美元资金。“当今大马”周三（2月9日）报道，一马公司和其子公司表示，上述折合约28亿4900万令吉的失款，最后流入纳吉的银行账户。报道引述《Theedgemarkets》，马国商业高庭司法专员阿丹慕斯塔法周二发出单方冻结令（ex-parteMarevainjunction），禁止纳吉转移涉及的资产，包括他放在银行或金融机构的资金，直到诉讼完结。不过，阿丹允许纳吉在冻结令有效期间，每月最多可从银行账户提领10万令吉，以应付日常开销。若纳吉需要提领更多金额，必须向一马公司的律师提出申请。针对纳吉可能反对和申请撤销冻结令，阿丹择订2月21日举行聆讯。这次申请由一马公司和全球多元投资有限公司（GlobalDiversifiedInvestmentCompanyLtd），以及其下三个单位提起。一马公司和前子公司SRC国际私人有限公司此前起诉纳吉等人，追讨230亿令吉资金。虽然主诉讼也涉及一马公司其他前董事和顾问，但这次的单方冻结令只是针对纳吉。高庭于2020年7月裁定，纳吉在SRC案的刑事失信、洗黑钱及滥用职权等七项罪名全部成立，必须坐牢12年，同时罚款2亿1000万令吉。上诉庭于去年12月驳回纳吉上诉，维持高庭的裁决。发布：2022年2月9日11:11AM