#菲律宾新闻：“投资女神”翻车跑路！华裔富商米卡·陈曾靠“13岁炒股神话”圈粉无数，如今被爆涉非法集资和庞氏骗局，卷走数百万比索

#菲律宾新闻：“投资女神”翻车跑路！华裔富商米卡·陈曾靠“13岁炒股神话”圈粉无数，如今被爆涉非法集资和庞氏骗局，卷走数百万比索资金。承诺高达18%年回报，用远期支票兑息，起初兑付顺利，实则靠新钱填旧洞，最终崩盘。 SEC已起诉，法院发出逮捕令却“送达失败”，她疑似早已逃往美国。更惊人的是，审计机构PwC也卷入造假风波。投资人血本无归，有人为她卖房上车，如今欲哭无泪。案件仍在追查中，监管方誓言绝不放过。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 #庞氏骗局 #菲律宾 #金融诈骗 菲律宾“投资女神”翻车跑路！华裔富商米卡·陈曾靠“13岁炒股神话”圈粉无数，如今被爆涉非法集资和庞氏骗局，卷走数百万比索资金。承诺高达18%年回报，用远期支票兑息，起初兑付顺利，实则靠新钱填旧洞，最终崩盘。 SEC已起诉，法院发出逮捕令却“送达失败”，她疑似早已逃往美国。更惊人的是，审计机构PwC也卷入造假风波。投资人血本无归，有人为她卖房上车，如今欲哭无泪。案件仍在追查中，监管方誓言绝不放过。

据彭博社报道， 美国当局指出，许多备受瞩目的加密货币骗局都来自迪拜。

据彭博社报道， 美国当局指出，许多备受瞩目的加密货币骗局都来自迪拜。 其中一桩加密货币庞氏骗局已被曝光，涉及HyperVerse联合创始人Sam Lee。该公司被指控策划了一起20亿美元的诈骗案，但HyperVerse成功逃脱了澳大利亚和迪拜的审查。 HyperVerse承诺给投资者的日回报率高达1%，但它只是用新投资者的资金给早期投资者支付收益，而不是通过合法的商业活动赚取利润。 Sam Lee是居住在迪拜的澳大利亚公民，他否认了诈骗指控，并将资金滥用归咎于公司内部的其他人。 根据卫报的调查，HyperVerse加密计划由Sam Lee和商业伙伴Ryan Xu推动，他们都是澳大利亚加密货币公司Blockchain Global的创始人，而这家已经倒闭。 尽管美国当局指控Sam Lee犯有证券和电信欺诈罪，但他并不在乎，因为没有足够的证据。 加密货币诈骗案频发 值得注意的是，HyperVerse之类的诈骗案例并不少。 OneCoin曾策划一个全球庞氏骗局，它虚构了一种加密货币，承诺投资者可获得巨额回报，大约骗取了44亿美元资金。 另一个案例是Bitconnect，这是一个借贷平台，诈骗投资者约10亿美元后，在2018年倒闭。 GainBitcoin则通过“比特币挖矿合约”来实施诈骗，投资者的损失估计为27亿美元。 上述案件表明，迪拜等地区的加密货币骗局，不仅规模庞大，还十分复杂。 订阅【央视新闻】迪拜大事件频道: 【央视新闻】助您掌握时事稳操胜券！ 投稿曝光：@ADCCP   3TRX能量: @NLVIPROBOT #Dubai #迪拜大事件 #投稿曝光 #热点新闻

#警情通报：用庞氏骗局骗取989亿元后潜逃境外！超5万人受害，“#和合系”实控人被押解回国

#警情通报：用庞氏骗局骗取989亿元后潜逃境外！超5万人受害，“#和合系”实控人被押解回国 12月9日，上海市公安局杨浦分局发布警情通报：上海警方通过国际执法合作，将潜逃境外的林某从印度尼西亚押解回国。 PS：喜提 上海提篮桥永久VIP会员 海外华人社交流群：@DNYSQ880 东南亚新闻曝光 社区 https://t.me/B8817 免费投稿爆料/广告投放： @LY7788

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#国内新闻 离异女子网恋“迪拜高管”，深陷“邮寄黄金”骗局损失90万 近日，重庆万州一名离异女子因网恋结识自称“外派迪拜”的男友，被诱骗至“杀猪盘”，前后损失现金及黄金共计90余万元。警方成功抓捕涉案嫌疑人，追回部分被骗黄金。 女子通过婚恋网站结识男子“月下客”（本名王波），对方称是石油公司高管，在迪拜负责维护投资网站，并建立了“甜蜜”网恋关系。 男子诱导女子转账至所谓投资网站，承诺高额回报，前后骗取88,000元现金。 女子随后多次邮寄黄金至指定地点，总重量超1000克，总价值超90万元。 男子失联后，女子报警，警方成功抓获江西赣州嫌疑人黄某，并拦截其他受害人被骗的黄金500余克。 订阅东南亚大事件 欢迎投稿爆料： @dafei56777

印度盘新模式？印度惊现“数字逮捕”电诈骗局

印度盘新模式？印度惊现“数字逮捕”电诈骗局 印度接连发生多起被称为“数字逮捕”的电诈骗局，犯罪分子不仅冒充警察和电信监管机构官员，还伪造“审判现场”，受害者多为印度本国人。这种新型电诈骗局引起印度国内外广泛关注。 订阅东南亚华人大事件 ↓ t.me/+eqvuQlA2ikYwY2Fl 免费投稿爆料：@baofu821