美国刑事指控两兄弟12秒骗取价值2500万美元虚拟货币

美国刑事指控两兄弟12秒骗取价值2500万美元虚拟货币 美国联邦检察官15日指控一对毕业于麻省理工学院的兄弟在短短12秒内骗取价值约2500万美元的虚拟货币。美国司法部说，这类案件在美国受到刑事指控尚属首次。二人于2022年12月盯上三名以太坊交易员，并构建了一种验证器，称其可以在帮助在以太坊网络上下单交易，并让交易员安装了自己的验证器。2023年4月，他们在12秒内利用该验证器获得了待处理交易的访问权限，并改变了电子货币的流动，窃取总计价值约2500万美元。后来，面对其中一名受害者以及以太坊的代表，兄弟俩拒绝归还资金，还经由一些空壳公司洗钱，隐藏非法所得。 、

SEC指控Silvergate Bank未充分监控价值1万亿美元加密货币交易

SEC指控Silvergate Bank未充分监控价值1万亿美元加密货币交易 美国证券交易委员会在一份声明中说，Silvergate 同意支付 5000 万美元和解指控，但不承认或否认指控。首席执行官 Alan Lane 和首席风险官 Kathleen Fraher 也分别以 100 万美元和 25 万美元达成和解。诉讼称，Silvergate声称其拥有专门针对加密货币的有效反洗钱（AML）计划，但实际上并未充分监控"约 1 万亿美元"的交易。Silvergate 也没有注意到 FTX 实体"近 90 亿美元的可疑转账"。美国证券交易委员会称，FTX 是Silvergate最大的客户之一。在加密货币交易所宣布破产几天后，最终导致Silvergate破产的银行挤兑就开始了。Lane 意识到社交媒体上关于 Silvergate 的讨论，要求银行审查其与 FTX 的关系。审查发现，2022 年有 300 多笔可疑交易。美国证券交易委员会的指控称，这些可疑转账总额近 90 亿美元。美国证券交易委员会声称，Silvergate的首席财务官安东尼奥-马蒂诺（Antonio Martino）"在Silvergate糟糕的财务状况方面参与了一个误导投资者的欺诈计划"。马蒂诺知道该银行借了数十亿美元，必须在 2023 年 1 月和 2 月偿还。唯一的办法就是出售证券，但马蒂诺批准了一份财报，谎称银行预计在 2023 年第一季度只出售 17 亿美元的证券，而它已经出售了其中的 15 亿美元"。美国证券交易委员会的指控称，这份财报低报了Silvergate银行因证券销售而造成的损失。起诉书称，马蒂诺还在银行的季度收益电话会议上撒了谎。马蒂诺的律师亚当-卢里（Adam Lurie）在一份由马蒂诺的律师事务所林克莱特（Linklaters）发言人雷切尔-卡茨（Rachel Katz）在声明中表示，马蒂诺"断然否认"这些指控。"Lurie说："Martino先生在Silvergate工作期间的行为是合理和善意的，他否认有任何不当行为，并打算在法庭上对SEC的指控提出质疑。"美国证券交易委员会指控的核心是 Silvergate 运营的网络，该网络被称为 SEN，允许加密货币客户在任何时间进行交易。Circle、Paxos 和 Gemini 等稳定币发行商都在使用这个网络。尽管 Silvergate 称 SEN 是安全的，但美国证券交易委员会表示，"在 2022 年 11 月之前的至少 15 个月里"，该网络并没有自动监测可疑交易。此外，在 2022 年，该银行的政府审查员曾多次向首席执行官明确表示，Silvergate银行的《银行保密法》合规计划不够完善。2023 年第一季度的财报并不是唯一一份涉嫌欺诈的财报。2022 年 11 月，该公司向投资者暗示其拥有"最先进的"合规计划。实际上，美国证券交易委员会称，在该财报发布前的几个月里，公司并没有进行自动监控。 ... PC版： 手机版：

贝索斯将出售2500万股亚马逊股票 价值50亿美元

贝索斯将出售2500万股亚马逊股票 价值50亿美元 今年2月，贝索斯曾在9个交易日内出售了价值约85亿美元的股票，这也是他自2021年以来首次出售公司股票。如果完成这一次的股票出售，将使贝索斯今年的股票销售总额达到约135亿美元。在最新一次出售后，贝索斯仍持有近9.12亿股股票，约占亚马逊股份的约8.8%。当前，贝索斯在全球富豪榜上排名第二，净资产为2216亿美元。周二，亚马逊股价收于每股200美元，为1997年上市以来的最高水平。该公司股价今年飙升了32%，主要因为其云业务预计将受益于生成式AI技术的发展。贝索斯今年60岁，他去年11月曾宣布，将从西雅图搬到迈阿密，住到离父母更近的地方，同时距离他的太空探索公司蓝色起源（Blue Origin）也更近一些。另外，华盛顿州2022年开始征收7%的资本利得税，而佛罗里达州没有这项要求。这意味着，贝索斯搬到迈阿密可能会帮他节省数亿美元的税金。相关文章:贝索斯超越LV老板 再次问鼎全球首富 ... PC版： 手机版：

12秒盗窃2500万美元 两兄弟利用以太坊漏洞“打劫”加密交易者

12秒盗窃2500万美元 两兄弟利用以太坊漏洞“打劫”加密交易者 纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中表示：“这对兄弟曾在世界上最负盛名的大学之一学习计算机科学和数学，他们被控利用自己的专业技能和教育来篡改和操纵全球数百万以太坊用户所依赖的协议。”两人都曾就读于麻省理工学院，Anton于今年2月毕业，获得计算机科学和数学学士学位，James于2021年毕业，获得航空航天硕士学位。这对兄弟于周二在波士顿和纽约被捕，预计将于周三下午在联邦法院出庭。美国检方表示，这对兄弟建立了一种名为验证器的东西，旨在帮助在以太坊网络上下单交易，并通过促进套利和其他有利可图的交易来帮助机器人赚钱。检方称，相反，他们安装了自己的验证器，以欺骗操作机器人的交易员。检方称，他们获得了待处理交易的访问权限，并改变了电子货币的流动，以窃取加密货币。这对兄弟随后通过一个交易网络转移了加密货币，试图隐藏资金来源。据称，两人花了几个月的时间策划抢劫，包括研究以太坊机器人的交易行为，并建立空壳公司在背后运作。检方表示，他们在网上搜索加密货币交易所，这些交易所的“了解你的客户”程序有限，他们可以用来洗钱，甚至还研究了引渡程序。 ... PC版： 手机版：

#刑事案件中公安如何追踪虚拟货币流向锁定身份

#刑事案件中公安如何追踪虚拟货币流向锁定身份 在涉虚拟货币的刑事案件中，公安通过地址追踪虚拟货币流向、锁定犯罪嫌疑人的身份是一个很重要的工作，这个工作决定了能否查清案件事实、锁定犯罪。 而对于当事人而言，如果自己控制的地址涉案而这些地址又都被锁定属于当事人自己控制，那么对于当事人而言，轻则会加重犯罪金额，重则可能会导致更严重的罪名。 因此，钱包地址的身份锁定无论对于办案单位还是涉案人员都是非常重要的。下面洛某就结合几个深度接触到的案件，归纳一些常见的公安机关通过追踪虚拟货币流向锁定真实身份的常见方法。 1.通过地址上的手续费来源确定身份 （图1） 2. 通过哈希值追踪确定身份（图2） 3.根据地址的登录设备追踪（图3） 4.通过交易所充币地址追踪身份 （图4） 5. 通过追踪跨链兑换行为追踪流向，进而确定身份（图5） 上面的几种方式就是公安机关常见的追踪虚拟货币流向、查明身份的常用手段。我们经常遇到很多客户，说我的钱包地址是没有实名的，不像交易所一样有身份认证。我们承认这一点，但是问题是你的黑钱不可能一直保存在这个匿名的钱包地址中 #你不换成法币你如何在现实生活中消费？ 所以，只要你动了钱包地址上的钱，那么就有暴露的风险，除了我们前面提及的常见追踪手段之外，还有一些专门从事虚拟货币追踪的大数据公司、交易所、项目方、白帽子团队等都会给部分钱包地址打上标签，甚至公安机关自己内部也有对钱包地址打标签的行为。 比如电报群里经常用的 #汇旺担保群#很多汇旺的钱包地址早就被公安机关打上标签。 （图6）近期接触的一个案件中就有类似的操作。通过追踪地址与地址之间的交互，结合标签地址和大数据分析，就可以轻易追踪到钱包地址的实体控制人。 比如上面我们提到的按照手续费TRX的来源来追踪的方式，虽然钱包地址不实名，但是通过交易时的手续费来源，就追踪到了欧易交易所的实名身份信息。很多人可能会质疑，现在大陆不允许交易所运营，都是境外的交易所大陆公安肯定取证困难，这种想法也是过于天真，因为无论是币安，还是欧易都有专门的通道给到公安机关，只要提交证件就可以任意调取用户实名信息和交易记录。正因为如此，也有很多人的解决方案就是交易所的钱与未实名钱包的钱要隔离，不能有交易往来。这的确是一个有效的办法，但是不是治本之策。 总之，警方利用区块链转账全流程公开的特点，结合各种追踪手段，就能把大部分从事违法行为的钱包通过大数据分析的方法锁定，就可以像拼图一样，把碎片零散信息拼凑起来，锁定钱包地址背后的人 #还原出犯罪嫌疑人的真实面貌。 点击进群东南亚一家人 频道主编：@ul111 @jb4bot