“联璧”“斐讯”集资诈骗案在沪一审宣判

“联璧”“斐讯”集资诈骗案在沪一审宣判 12月8日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗一案对顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至十年不等的刑罚，并处没收个人财产人民币五百万元至六十万元。（）

斐讯路由0元购诈骗案，创始人顾国平被判无期

斐讯路由0元购诈骗案，创始人顾国平被判无期 12月8日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗一案。 对顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 对侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以集资诈骗罪分别判处有期徒刑15年至10年不等的刑罚，并处没收个人财产人民币500万元至60万元。 截至案发时，共造成90.86万余名被害人实际经济损失99.71亿余元。 2017年9月起，顾国平还擅自以上海斐讯公司的名义，与其实际控制的华夏万家（北京）金融服务外包有限公司合作，推出购买斐讯体脂秤等产品，并在线注册华夏万家金服App，可获全额返还购买款的“0元购”营销活动。 顾国平等人采用前述类似手段，诱骗社会公众在华夏万家金服App上购买理财产品，非法募集资金，并指使朱军套取、占用。 截至案发时，共造成19.42万余名被害人实际经济损失26.02亿余元。 两起案件合计造成110.28余万人实际经济损失125.73亿元。 中国网

上海一中法院开始进行“联璧金融”案被害人信息网上登记核对

上海一中法院开始进行“联璧金融”案被害人信息网上登记核对 上海一中院正在办理的（2022）沪01执895号案件，被执行人为顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏等（以下简称联璧金融案件）。由于该案涉及被害人众多、地域广泛、收集核对信息工作量巨大，为了有利于法院便捷、及时发放被害人投资款、保障被害人合法权益，请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。 平台上线时间：2023年6月2日14时 登录平台所需资料：本人身份证、实名认证手机号码、中国农业银行I类借记卡。有关中国农业银行I类借记卡详情请咨询中国农业银行服务电话95599。若没有该类借记卡请至中国农业银行营业网点办理后再核对确认。 注意：审计损失金额小于人民币5000元的被害人不列入在线核对平台，请向上海一中院提交书面材料以便退赃（包括姓名、公民身份号码、开户行、账号、金额以及本人手机号码）。 消息来源：

#涉案金额649万元#奎屯警方侦破特大电信网络诈骗案

#涉案金额649万元 #奎屯警方侦破特大电信网络诈骗案 2024年4月，受害人王某被人拉入“公司工作对接微信群”，微信群中老板“张总”以公司资金倒账为由，让王某按照其提供的账户转账，因对方的姓名、头像与公司领导一模一样，王某放下戒备分别向“张总”提供的账户多次转账共计649万元，因次日未回款，王某经电话与领导核实后才发现被骗，被骗金额高达649万元 奎屯市公安局始终坚持以人民为中心的发展思想，执法理念从追求打处“数字绩效”向注重群众满意转变，在打击犯罪中更加注重追赃挽损，专案组又克服涉案资金多次被转移，追回难、确认难的困境，一边在报案当日对涉案账户紧急止付，成功止付受害人部分被骗钱款，依法快速冻结涉案资金，一边外派打击组在侦案中，聚焦民心加大追赃挽损力度，最终，一笔笔被骗资金按照法律程序陆续退回到受害人的银行账户内，在专案组锲而不舍的打击追赃路上，先后为受害人追回被骗损失222万元！ 同时突破案件是场速度战，全面收官是场持续战。专案组不辞辛劳、连续奋战120余天，长途跋涉4万余公里，全面搜集、梳理涉案证据，为适应以审判为中心的刑事诉讼制度需要，专案组快速实现了以“抓人”为中心向“取证”为中心的转变，分析海量数据，将资金数据和被骗群众信息数据一一对证，形成了完整的证据链条 以案为鉴、建章立制堵漏洞奎屯市公安局从保障经济发展和人民群众财产安全的高度出发，创新构筑了信息化循环防范机制。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

#国内新闻 跨境反诈“FRONTIER+”出击！七地警方联手破获逾9200宗诈骗案，冻结3.2万个账户

#国内新闻 跨境反诈“FRONTIER+”出击！七地警方联手破获逾9200宗诈骗案，冻结3.2万个账户 香港警务处联合澳门、马来西亚、马尔代夫、新加坡、南韩及泰国警方，于4月28日至5月28日展开“FRONTIER+”跨境反诈骗首次联合行动，取得显著成果。行动期间，共出动超过2700名执法人员，成功识别并捣毁多个跨境诈骗网络，拘捕1858人，涉及9,268宗诈骗案，包括网购、电话诈骗、投资诈骗、租房及求职骗案，涉案金额高达2.25亿美元。另冻结32,607个银行账户，成功拦截约2,000万美元骗款，有效阻止犯罪资金流动。 警方指出，诈骗趋势具有高度跨境复制性，例如2024年在香港猖獗的“假冒客服”骗案，于2025年在新加坡、澳门等地也迅速蔓延，骗徒剧本与手法几乎雷同，突显情报共享与协作的重要性。 “FRONTIER+”反诈平台自2024年10月成立以来，已扩展至包括澳洲、加拿大、香港、印尼、澳门、马来西亚、马尔代夫、新加坡、南韩及泰国共10地成员，未来将持续扩大成员网络，并以实时情报、定期联合打击、情报数据互通为核心机制，提升全球反诈骗作战力。 在澳门，司警局于此次行动中开立78宗案件，涉案金额约1200万澳门元，拘留9人，冻结8个账户及6.7万澳门元。2024年全年电信诈骗高达1260宗，损失达2.32亿澳门元，尤以“假冒政府人员”案最为严重。澳门反诈骗协调中心不断升级防治模式，包括“预防、挽回、打击”三大策略，协同银行实施追赃措施，成功阻止597宗诈骗转账，减少损失近1.1亿澳门元，并查破多个窝点，捣毁诈骗工具设备。

#行走的人民币 #香港币少爷被全球通缉 #街头撒钱卖矿机再到诈骗案 #游泳教练变成币圈骗徒的故事

#行走的人民币 #香港币少爷被全球通缉 #街头撒钱卖矿机再到诈骗案 #游泳教练变成币圈骗徒的故事 现年30岁的币少爷，中文名黄钲杰(原称关梓杰)，曾自称“香港区块链第一人”，因在2018年深水埗撒钱案后一夜成名。当时币少爷在深水埗的黄金计算机商场外，向沿途市民说：不知道大家是否相信，钱，是可以从天而降的！说完后，大量一百元港币从高处撒下，成为当时讨论度极高的社会事件透过向群众撒钱，币少爷成功吸引公众注意，加上他善于利用社交媒体和街头行动在社交媒体上炫耀自己拥有的大量现金。这种极具戏剧性的营销手段，黄钲杰公开推销一款售价达五位数的挖矿机，声称可以挖出加密货币Filecashcoin(FCC)，并保证购买者能在三个月内收回成本 但在2019年，多名购买者集体报案，指控黄钲杰的回报承诺属于虚假宣传，同时拒绝向退机者退款，涉案金额至少达2750万港元，接下来，就是目前香港历史上最大的金融诈骗案JPEX诈骗案。2023年9月加密货币交易平台JEPX因未向证监会申请牌照而被揭发涉嫌诈骗。该平台利用各种宣传手法吸引投资者，直至用户无法提取资产，事件才曝光。警方在今年初表示在香港涉案金额已逾16.1亿港元（约63亿新台币）报案诈骗的人数超过2623人 JPEX卷款跑路后，警方曾要求相关曾参与推广的网红币少爷到案配合调查 可是在调查期间币少爷就潜逃海外，警方因此于近期向国际刑警组织申请发出通缉令。 红色通缉令从游泳教练到“币圈大佬再到全球通缉，这个过程充满了戏剧性。但是这位“币少爷”的兴衰史无疑给业内敲响了警钟，虽然加密货币仍在快速发展，但投资者必须警惕其中存在的风险 本群负责人：@beijixing4 欢迎投稿 更多资源群：@sousuoresoudaohan