泰国正计划寻求法院对 下达关闭令，除非 Facebook 采取措施处理其平台上涉嫌投资和加密货币诈骗的广告。

泰国正计划寻求法院对 下达关闭令，除非 Facebook 采取措施处理其平台上涉嫌投资和加密货币诈骗的广告。 8 月 21 日，数字经济和社会部 （MDES） 表示，超过 20 万人被 Facebook 广告欺骗，这些广告宣扬加密货币诈骗、投资虚假企业和虚假政府机构，例如美国证券交易委员会。 MDES 声称，诈骗者常用的策略包括加密货币投资和交易诈骗。 据称，一些广告还使用名人和知名金融人物的图片，并承诺每日高达 30% 的回报，以吸引人们参与这些计划。 MDES 部长 Chaiwut Thanakamanusorn 表示，该部已就该问题与 拥有的平台进行谈判并致函该平台，声称该平台未能筛选广告商。 该部目前正在收集诈骗广告的证据，据称数量超过 5，300 个，并准备在本月底要求法院在 7 天内关闭 Facebook。 标签: #Facebook 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...

#泰国资讯 女子因涉嫌参与诈骗团伙被捕

#泰国资讯 泰国女子因涉嫌参与诈骗团伙被捕 一名 52 岁的泰国女子于下午 3 点 25 分从马来西亚抵达时，被移民官员在合艾机场逮捕，罪名是协助尼日利亚诈骗团伙并为其洗钱。她的银行账户被用来接收一名被骗受害者的 62.23 亿泰铢。 2020 年 5 月 7 日，警方签发了逮捕令，通缉奥拉泰，罪名是参与跨国犯罪团伙、洗钱和协助非法行动。 警方获悉，在逮捕令发布后，奥拉泰已逃往马来西亚工作，因此移民当局对她的回国进行了监视。 受害者被确定为查马南（姓氏保密），曾任某公司财务经理。 警方称，一名尼日利亚诈骗团伙成员冒充驻阿富汗美军士兵接近查马南，在查马南坠入爱河后，骗取了其公司账户中的 62.23 亿泰铢，并将这笔钱转入奥拉泰的账户。 奥拉泰声称，她在不知情的情况下被骗为该团伙开设了银行账户。 她称，2017 年她在马来西亚一家按摩店工作时遇到了一名阿尔及利亚男子，这名尼日利亚男子告诉她，想成为她的男朋友并照顾她。 她说，他说服她为他开设银行账户，声称他需要这些账户来经营他的金融业务，但自己无法开设。她补充说，她允许他使用的每个账户都会得到 6,500 泰铢的报酬。她声称，这名尼日利亚人可以完全从她的账户中提取或转账。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱！3亿资产被扣！

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱！3亿资产被扣！ #中央调查警察 CIB 突袭在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱查扣了超过3亿泰铢的资产，检查发现流通中的资产超过100亿泰铢。 攻击行动公告在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱调查中查获了超过3亿泰铢的资产，发现流通中的资产超过100亿泰铢。 至于进展情况，稍后会报道，中央调查警察（CIB）发起行动，突击搜查“在线彩票赌博网站”平台，通过加密货币进行洗钱，查获5900万泰铢现金，发现该笔资金正在流通突破100亿

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民 美国司法部17日表示，美国当局指控两名中国公民参与加密货币诈骗，涉案金额至少7300万美元。根据当天晚些时候在加州中部地区的美国地方法院公布的起诉书，美国警方周四在洛杉矶逮捕了张一成 (Yicheng Zhang，音译)。拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁 (Daren Li，音译) 于4月在亚特兰大国际机场被捕。美国指控这两人参与了一种被称为“杀猪盘”的加密货币投资骗局。被告被指控指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。受害者被诱导在网上将钱存入这些账户，然后这些资金通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。李和张都被控策划洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示，如果罪名成立，被告每项罪名将面临最高20年的监禁。

#泰国新闻：监管机构将 #USDT 确定为合法加密货币

#泰国新闻：泰国监管机构将 #USDT 确定为合法加密货币 据 Tether 官方消息，泰国证券交易委员会已将 Tether 稳定币 USDT 确定为合法加密货币。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD