哈萨克斯坦和亚美尼亚警方联手 捣毁一跨国诈骗集团

哈萨克斯坦和亚美尼亚警方联手 捣毁一跨国诈骗集团 哈萨克斯坦内务部网络犯罪行动司人员在亚美尼亚犯罪调查委员会要案调查局的协助下，于亚美尼亚首都埃里温成功捣毁2个电信诈骗窝点。 据哈萨克斯坦内务部消息称，哈国警方通过调查，确定了一个针对哈萨克斯坦和欧洲国家公民实施互联网欺诈的跨国犯罪集团，并掌握了其组织者和成员的身份。 该组织采取电信诈骗方式，以虚假投资信息诈骗哈萨克斯坦公民的财产。 日前，在亚美尼亚犯罪调查委员会要案调查局的协助下，哈萨克斯坦内务部网络犯罪行动司人员成功开展了一项突击行动，成功在亚美尼亚首都埃里温捣毁了这一跨国诈骗犯罪集团的2处电信诈骗窝点，抓获犯罪集团成员41人，并在其窝点内查获一批用于网络电信诈骗活动的设备，收缴到一批包括美元、卢布、格鲁吉亚拉里和数字货币密钥等在内的非法资产。 被捕的犯罪集团成员成分复杂，国籍包括亚美尼亚、格鲁吉亚、伊朗、叙利亚和黎巴嫩等国的公民。 目前，哈萨克斯坦和亚美尼亚警方正在对被捕人员进行联合审讯，并协同开展后续调查工作。相关工作的目的的是确定案件的总体情况，确定其他嫌疑人以及该诈骗集团对哈萨克斯坦公民造成的损害程度。

#哈萨克斯坦与亚美尼亚警方联手捣毁一跨国电诈集团

#哈萨克斯坦与亚美尼亚警方联手捣毁一跨国电诈集团 中新网阿斯塔纳2月18日电 据哈萨克斯坦警察网当地时间18日消息，近日，哈萨克斯坦与亚美尼亚警方联手，成功捣毁一个针对哈萨克斯坦及欧洲国家公民实施电信网络诈骗的跨国犯罪集团。 消息称：此次行动在亚美尼亚首都埃里温展开，警方突袭了该集团的两个窝点，逮捕犯罪嫌疑人41名，并缴获大量用于诈骗的设备及非法资产，其中包括黄金、美元、卢布、格鲁吉亚拉里以及加密货币等。 #据哈内务部消息：该诈骗集团通过发布虚假投资信息等手段，诱骗民众进行“投资”从而骗取钱财。被捕嫌疑人国籍复杂，包括亚美尼亚、格鲁吉亚、伊朗、叙利亚及黎巴嫩等国家公民。 目前，两国警方正联合审讯嫌犯，并进一步追查其他涉案人员及受害者损失情况。

#新加坡警方联手香港与国际刑警捣毁跨国洗钱团伙 #打击技术支援诈骗

#新加坡警方联手香港与国际刑警捣毁跨国洗钱团伙 #打击技术支援诈骗 新加坡警察部队于8月19日发布文告，宣布与香港警方和国际刑警展开联合行动，成功捣毁一个以香港为基地的跨国洗钱团伙。该团伙为新加坡和香港的技术支援诈骗案提供洗钱服务。 从2024年8月9日至12日，新加坡和香港警方共享情报，根据线索在香港突击搜查三处住所，逮捕了年龄介于33岁和43岁的团伙主脑、三名成员以及三名“钱骡”。行动中，警方共起获了160万港元（约27万新元）和超过60张银行卡。 此次行动源于新加坡警方接到的185宗与技术支援诈骗相关的报案，这些案件造成至少1790万新元的损失。在这种骗局中，受害者被诱导下载恶意软件，骗子随后利用受害者的网银信息进行远程转账或创建加密货币账户，将受害者资金转走。 通过双方的信息共享，新加坡警方也逮捕了一名涉案的23岁新加坡男子，他将自己的银行账号提供给犯罪团伙使用。目前，相关调查仍在进行中。 商业事务局局长周祥泰表示，这类诈骗团伙在多个司法管辖区内对毫无防备的受害者实施诈骗。国际刑警组织的跨境合作是打击这些犯罪团伙的重要手段。警方提醒公众，对急迫且未经授权的弹窗消息保持警惕，避免点击链接、拨打技术支援电话或下载未经授权的软件。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

【保加利亚、塞浦路斯和塞尔维亚的加密欺诈团伙被捣毁，涉案数千万欧元】

【保加利亚、塞浦路斯和塞尔维亚的加密欺诈团伙被捣毁，涉案数千万欧元】 1月14日消息，欧盟负责打击有组织犯罪的跨境机构Eurojust表示，已经与Europol（欧洲刑警组织）协同捣毁了在保加利亚、塞浦路斯和塞尔维亚开展的加密货币欺诈团伙，该团伙已至少获利数千万欧元。 执法部门在塞尔维亚逮捕了14人，在德国逮捕了1人，查获了150多台电脑、各种电子设备和数据备份、三辆汽车、两套豪华公寓以及100万美元的加密货币和5万欧元现金。 Eurojust表示，该团伙在塞尔维亚建立呼叫中心，使用保加利亚的技术基础设施，并在塞浦路斯对骗取的资金进行洗钱。

#泰警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙

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#泰警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙

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