币安称有关美国司法部考虑对其提出洗钱指控的报道不实

币安称有关美国司法部考虑对其提出洗钱指控的报道不实 FTX 崩盘余震？币安 遭遇大额提币，24小时内被提走近20亿美元 Nansen的CEO Alex Svanevik评论称，考虑到币安的储备规模，这些流出的金额仍然相对较小

美国司法部寻求对币安前CEO赵长鹏判处三年监禁

美国司法部寻求对币安前CEO赵长鹏判处三年监禁 相关文章:赵长鹏认罪，币安领罚 全球最大加密币交易所犯了什么事？赵长鹏认罪卸任 这可能是币安最好的结果美法院禁止赵长鹏保释期间离开美国比特币2023年强劲反弹 币安创始人赵长鹏财富猛增250亿美元币安创始人赵长鹏洗钱案判决日期被推迟至4月30日比特币冲向历史新高之际 赵长鹏、SBF的官司现在咋样了？ ... PC版： 手机版：

泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的 2.25 亿美元资金

泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的 2.25 亿美元资金 泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的多个加密稳定币钱包，这些钱包约 2.25 亿美元。 泰达币冻结的资金与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团在全球进行“杀猪盘”骗局。这些骗局在 2022 年给美国公民造成了 33 亿美元的损失。 该调查持续了数月，使用了 Chainaanalysis 提供的区块链分析工具。泰达币表示这次行动是稳定币有史以来最大规模的冻结。

【币安多名高管集体离职：不满CEO对司法部调查态度】据一位币安内部知情人士透露，这些高管离职主要是因为赵长鹏对于美国司法部一宗调

【币安多名高管集体离职：不满CEO对司法部调查态度】据一位币安内部知情人士透露，这些高管离职主要是因为赵长鹏对于美国司法部一宗调查的处置态度。这一调查已持续一年多，主要调查的违规行为包括币安试图欺骗美国政府机构、交易平台涉及洗钱、违反制裁令。另有传言称赵长鹏可能“退居二线”，这有助于公司应对监管压力。 #抽屉IT

美国司法部要求币安提供有关其首席执行官赵长鹏的反洗钱检查和沟通的大量记录

美国司法部要求币安提供有关其首席执行官赵长鹏的反洗钱检查和沟通的大量记录 伦敦，9 月 1 日（路透社）根据路透社看到的一份 2020 年底的书面请求，美国联邦检察官要求全球最大的加密货币交易所 Binance 提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，以及涉及其首席执行官和创始人赵长鹏的通信。 司法部的洗钱部门要求 Binance 自愿交出赵长鹏和其他 12 名高管和合伙人的信息，内容包括交易所对非法交易的检测和对美国客户的招募。它还要求提供任何带有 "文件被销毁、更改或从 Binance 的文件中删除 "或 "从美国转移 "指示的公司记录。

币安支付43亿美元罚款创始人赵长鹏同意辞职并认罪

币安支付43亿美元罚款创始人赵长鹏同意辞职并认罪 币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏承认犯有反洗钱和违反美国制裁的刑事指控，包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易，这是根据与司法部达成的一项旨在维持该公司继续运营的全面协议。 币安同意承认刑事指控并支付超过 40 亿美元的罚款。作为和解协议的一部分，赵同意辞职并支付 5000 万美元罚款，并于周二在西雅图出庭认罪。该交易涉及财政部和商品期货交易委员会，以结束对加密货币交易所长达数年的调查。 在周二公布的一份文件中，币安被指控三项罪名，包括违反洗钱规定、串谋开展未经许可的汇款业务以及违反美国制裁规定。根据周二公布的法庭文件，币安将支付 18 亿美元的刑事罚款并没收 25 亿美元。