#英国调查377亿美元贷款诈骗案中的中国嫌犯

#英国调查377亿美元贷款诈骗案中的中国嫌犯 近日，根据英国法院的一项裁决，被中国政府指控犯有价值2625亿元人民币（377亿美元）诈骗案的中国夫妇正面临英国司法调查。他们必须证明是如何在英国建立起数百万英镑的物业投资组合的，根据调查该中国籍夫妇二人，有相关信息证据显示涉嫌在中国领导了一起价值超2000亿人民币的金融诈骗案件。英国调查机构指出，夫妇两人被指在长达14年的时问里，通过一系列空壳公司申请虚假贷款和操纵股市，涉及的不法所得可能接近12亿英镑 ps：这点不多，国内权利的小手一挥轻轻松松上千亿 东南亚悬赏通缉令 t.me/+UNWEBNeUmh84MDVl 投稿爆料联系皮：@PiyanziB

#新闻越南有史以来最大金融诈骗案

#新闻 越南有史以来最大金融诈骗案 被判死刑的女富豪张美兰是谁 在胡志明市一座殖民时期的庭院式法院那扇庄严的黄色门廊后面，一位岁的越南女房地产开发商周四（４月日）因在过去年间内掠夺该国其中一间最大的银行而被判处死刑。 这是一个罕见的判决，她也是越南极少数因白领犯罪而被判处死刑的女性之一。 这一判决反映了欺诈案规模令人眼花缭乱的程度。张美兰因从西贡商业银行提取亿美元（亿英镑）贷款而被定罪，该判决要求她返还亿美元，检察官并称这笔钱可能永远无法追回。一些人认为，死刑判决是法院试图鼓励她归还部分失踪的数十亿美元的方式。 行事作风通常很保守的越共当局，却在这个案件上非同寻常地对媒体透露了详尽的细节。越南官方表示，他们传唤了人作证。还有名国家检察官和约名律师参与这次审判。 涉案证据放了个箱子，总重达六吨。与张美兰一同受审的还有名被告，张美兰否认了指控，并可以上诉。 所有被告均被判有罪。四人被判终身监禁。其余的人被判处不同刑期，包括年有期徒刑，或年有期徒刑，缓期执行。张美兰的丈夫和侄女分别被判入狱年和年。 曾任职美国国务院并对越南事务拥有丰富经验的退休官员大卫·布朗（David Brown）表示：“在共产主义时代，我认为从未有像这样的审判排场，这绝对是前所未有的规模。” 此次审判是越共中央总书记阮富仲（Nguyen Phu Trong）领导的“烈火熔炉”反腐运动中迄今为止最引人注目的一章。 事实上，阮富仲是一位深谙马克思主义理论的保守意识形态者。他认为，对于失控的腐败所引发的民怨会对共产党的权力垄断构成根本的威胁。因此，当年在成功且轻松打赢当时亲商界的总理并保住党内最高职位后，阮富仲在年开启了这场反腐行动。 这场运动已经迫使两位主席和两位副总理辞职，并使数百名官员受到惩处或入狱。现在，这个国家最富有的女性之一可能也会加入他们的行列。

#新闻越南有史以来最大金融诈骗案

#新闻 越南有史以来最大金融诈骗案 被判死刑的女富豪张美兰是谁 在胡志明市一座殖民时期的庭院式法院那扇庄严的黄色门廊后面，一位67岁的越南女房地产开发商周四（４月11日）因在过去11年间内掠夺该国其中一间最大的银行而被判处死刑。 这是一个罕见的判决，她也是越南极少数因白领犯罪而被判处死刑的女性之一。 这一判决反映了欺诈案规模令人眼花缭乱的程度。张美兰因从西贡商业银行提取440亿美元（350亿英镑）贷款而被定罪，该判决要求她返还270亿美元，检察官并称这笔钱可能永远无法追回。一些人认为，死刑判决是法院试图鼓励她归还部分失踪的数十亿美元的方式。 行事作风通常很保守的越共当局，却在这个案件上非同寻常地对媒体透露了详尽的细节。越南官方表示，他们传唤了2700人作证。还有10名国家检察官和约200名律师参与这次审判。 涉案证据放了104个箱子，总重达六吨。与张美兰一同受审的还有85名被告，张美兰否认了指控，并可以上诉。 所有被告均被判有罪。四人被判终身监禁。其余的人被判处不同刑期，包括20年有期徒刑，或3年有期徒刑，缓期执行。张美兰的丈夫和侄女分别被判入狱9年和17年。 曾任职美国国务院并对越南事务拥有丰富经验的退休官员大卫·布朗（David Brown）表示：“在共产主义时代，我认为从未有像这样的审判排场，这绝对是前所未有的规模。” 此次审判是越共中央总书记阮富仲（Nguyen Phu Trong）领导的“烈火熔炉”反腐运动中迄今为止最引人注目的一章。 事实上，阮富仲是一位深谙马克思主义理论的保守意识形态者。他认为，对于失控的腐败所引发的民怨会对共产党的权力垄断构成根本的威胁。因此，当年在成功且轻松打赢当时亲商界的总理并保住党内最高职位后，阮富仲在2016年开启了这场反腐行动。 这场运动已经迫使两位主席和两位副总理辞职，并使数百名官员受到惩处或入狱。现在，这个国家最富有的女性之一可能也会加入他们的行列。

140亿美金诈骗案嫌疑人被抓

140亿美金诈骗案嫌疑人被抓 外媒报道，近日，一名涉及千亿人民币（140亿美元）诈骗大案主要嫌疑人在印尼巴厘岛被捕。 据悉，该男子姓名首字母缩写为LQ，现年39岁。10月1日，该嫌疑人在巴厘岛伍拉·赖国际机场试图前往新加坡，但被自动通关系统拒批出境。机场电脑注册系统中的生物特征数据将他识别为被北京通缉的嫌疑人，这导致他被捕。 该嫌疑人持有姓名显示为乔·林(Joe Lin)的土耳其护照，他于9月26日首次从新加坡抵达巴厘岛，而就在此前一天，他已经上了国际刑警组织(Interpol)的通缉名单。 报道称，该男子涉嫌通过一起庞氏骗局从5万多人手中骗取了超过1000亿元人民币(140亿美元)。