回国又被抓！涉案3100余万元！内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15年！

回国又被抓！涉案3100余万元！内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15年！ 近日，内蒙古呼和浩特市中级人民法院以犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪判处被告人陈某、罗某涛、余某旋、李某雨等4人十五年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金。 该集团以投资数字货币可以获取高额回报为诱饵，骗取客户投资入金，诈骗金额达3100余万元，被害人80名。 维基最美招商-喵喵 投稿热线: @xxss1253

#柬埔寨金边开盘跨境诈骗7200余万元 诈骗集团5名骨干 #被判刑10年以上

#柬埔寨金边开盘跨境诈骗7200余万元 诈骗集团5名骨干 #被判刑10年以上 金边开盘，跨境诈骗7200余万元！一诈骗集团5名骨干被判刑10年以上 1月14日江苏省高级人民法院发布的2024年度全省法院审判执行“成绩单”中，一组数据引人关注：全省法院共打击电诈审结电信网络诈骗犯罪案件2654件8493人；打击帮信、掩隐等关联犯罪案件7381件12585人。 一同公布的2024年江苏法院十大典型案例中，包括一起跨境电信网络诈骗案。 2018年11月至2019年9月期间 #赵某另案处理 在柬埔寨金边成立电信网络诈骗犯罪集团，组织招募被告人刘某梅、赖某英、黄某、李某梅等人实施电信网络诈骗活动。 其中，被告人刘某梅担任总监，负责犯罪集团的经营管理；被告人赖某英、黄某、李某梅等人担任组长，负责管理、培训组员；被告人韦某浩等30人在犯罪过程中分别扮演老师、助理、水军、客服等角色，具体实施诈骗行为。 该犯罪集团以炒股交流、名师指点为幌子，寻找受害人群体并建立联系，利用网络社交工具建群发布股票、期货等投资理财信息，通过“荐股”、直播授课等方式骗得被害人信任，并将被害人引流至虚假投资平台，通过老师号、助理号、水军号等微信号相互配合，对我国公民实施跨境电信网络诈骗活动，诈骗金额高达人民币7200余万元。 连云港市连云区人民法院一审认为，被告人刘某梅等35人构成诈骗罪，其中刘某梅等30人诈骗数额特别巨大； 被告人韦某浩等5人参加境外诈骗犯罪集团，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间超过30日，属于刑法第二百六十六条规定的具有“其他严重情节”连云港市连云区人民法院于2024年5月16日作出（2022）苏0703刑初176号刑事判决 以诈骗罪判处被告人刘某梅等35人13年6个月至3年不等的有期徒刑 并处罚金 一审宣判后，被告人刘某梅等人不服，提出上诉。连云港市中级人民法院于2024年8月6日作出（2024）苏07刑终203号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。 “法院依法对刘某梅等5名主要参加者判处10年以上有期徒刑，充分体现了法院对电诈犯罪的‘零容忍’立场，对犯罪分子形成有力震慑全省法院坚持依法从严惩处电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪，重点打击犯罪集团的首要分子和骨干成员，对幕后“金主”、组织头目、骨干分子从严惩处，2024年共审结电信网络诈骗犯罪案件2654件8493人和帮信、掩隐等关联犯罪案件7381件12585人。

【迪拜刷单盘成员回国被抓，涉案2500余万元】

【迪拜刷单盘成员回国被抓，涉案2500余万元】 犯罪集团藏身迪拜，以完成刷单任务发放红包为诱饵将罪恶之手伸向“宝妈”，15名被告人在不到1年内诈骗达2500余万元…… 2022年7月下旬，犯罪集团头目及部分骨干返回国内，公安机关出动230余名警力赶赴全国21省市实施抓捕，先后抓获100余人。 在庭审中，多名被告人表示，自己的人身自由受到了限制。护照被统一保管，外出时要向组长请假，工作时手机上交，平时更是有外国保安看着他们。有被告人还称自己看到有人因不服管理而被殴打。 想要“辞职”回国也不是一件容易的事，诈骗团伙的管理者会以各种方式进行阻挠。张某是此次受审的两名女性被告人之一，她在庭审中表示，自己本来在2022年过年时就提出辞职，但被上级以“工作未满六个月”为由拒绝。还有一名被告人称，自己曾在东南亚做过网络博彩，被几家电信诈骗“公司”转卖后到了迪拜。他说自己在此过程中背上了债务，因此一时无法回国。 不少人赃款挥霍殆尽，量刑建议均在十年以上 根据检方指控，通过精心安排的话术和培训，这些被告人在迪拜获得了数量可观的非法收入。组长黄某供诉，自己在此期间总共拿到了60多万元。有一名被告人盯上一名南京的受害人，仅用三四天的时间就从对方那里骗得了580万元，这也是该案中数量最大的一笔诈骗款项，为此他拿到了一大笔提成。面对这些不义之财，有被告人选择将除往返机票等花费外的大部分收入购买基金进行理财投资，但更多的被告人则是将赃款用于吃喝及挥霍享乐。 根据检方指控，通过精心安排的话术和培训，这些被告人在迪拜获得了数量可观的非法收入。组长黄某供诉，自己在此期间总共拿到了60多万元。有一名被告人盯上一名南京的受害人，仅用三四天的时间就从对方那里骗得了580万元，这也是该案中数量最大的一笔诈骗款项，为此他拿到了一大笔提成。面对这些不义之财，有被告人选择将除往返机票等花费外的大部分收入购买基金进行理财投资，但更多的被告人则是将赃款用于吃喝及挥霍享乐。 综合考虑相关被告人的从轻、减轻情节，公诉人建议对被告人黄某判处有期徒刑十四年三个月，罚金人民币150万元，对被告人许某判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币64万元。对于13名被告人的量刑建议均在十年及十年以上，并处相应罚金。公诉人同时表示，如果被告人继续退赃，公诉机关可以酌情考虑调整量刑建议。 本频道内容真假请自行判断，不负责判别真假

在柬埔寨“绿巨人园区”，指使同伙诈骗一中国女子180余万元后，他被判刑

在柬埔寨“绿巨人园区”，指使同伙诈骗一中国女子180余万元后，他被判刑 电信诈骗近年来引起了社会广泛关注，它不仅存在于电视新闻中，也可能离我们很近。诈骗方式不断升级，骗子可能以各种身份进入我们的生活，如游戏伙伴、网恋对象、旅游搭子或媒体主播，通过虚假投资等手段诱骗受害人。以下是永城法院审理的一起电信诈骗案件： 基本案情： 从2021年7月至2023年1月，房某某、刘某、吴某等人在柬埔寨“绿巨人园区”实施电信诈骗，虚构身份信息，以网上交友的方式诱骗被害人进行虚假投资，骗取财物。期间，他们还拉拢朋友加入，共同实施诈骗。其中，房某某指使张某以虚构身份进行网恋诈骗，骗取了永城市东城区某小区居民陶某180余万元。 经查，房某某等人在柬埔寨的诈骗活动中共骗取了10余名受害人的资金共计365万余元。 法院判决： 法院认定被告人房某某、刘某、吴某等人以非法占有为目的，在境外参加犯罪团伙实施电信诈骗，数额巨大，构成诈骗罪。对他们分别判处有期徒刑五年到七年六个月不等，并处罚金，没收违法所得上缴国库

阳光集团？涉案金额3000余万元！一场网恋牵出一起跨阿联酋等国特大诈骗案

阳光集团？涉案金额3000余万元！一场网恋牵出一起跨阿联酋等国特大诈骗案 2022年7月，宿迁警方接到市民王女士报警，说自己在网上交友的过程中被人诈骗了100多万元。 宿豫区公安分局刑警大队副大队长 吴子辉：通过我们前期大量的工作，通过对涉诈的App、涉诈的网站侦查工作之后，然后初步发现了这个诈骗窝点，应该是位于阿联酋迪拜。 宿豫区公安分局刑警大队副大队长 吴子辉：在明确嫌疑人身份之后，我们对每一名嫌疑人都有针对性地开展研判，在2023年5月份的时候，我们发现其中有这个嫌疑人已经从境外入境了。 专案组迅速组织警力展开行动，将这名回国的犯罪嫌疑人文军抓捕归案。 经审讯，犯罪嫌疑人文军交代了在迪拜阳光诈骗集团及菲律宾马尼拉合盈诈骗集团使用虚假投资App参与诈骗的犯罪事实，至此，盘踞在迪拜及马尼拉的特大诈骗集团浮出水面。 经进一步审讯，文军还交代了该诈骗集团的基本架构及人员组成情况。随后，警方立即组织抓捕。民警前往四川、黑龙江、广东、福建、湖北等地开展集中收网，将明确了身份且已经回国的涉案犯罪嫌疑人全部抓捕归案。 据警方介绍，目前该案已经串并案件150余起，涉案金额3000余万元，案件正在进一步办理中。

#案例 幕后“金主”境外开设诈骗窝点被判无期！揭秘特大跨境电诈案

#案例 幕后“金主”境外开设诈骗窝点被判无期！揭秘特大跨境电诈案 2020年，张女士在某婚恋网站认识了两位男网友，男网友们冒充资深金融人士，引诱张女士在所谓理财平台陆续投资400多万元，最终导致张女士血本无归。就在张女士以为自己投资失败，想再筹钱翻本时，另一个诈骗团伙又盯上了张女士，将她引导到一个虚假的贷款平台，又骗走了近30万元。 在张女士报案后，太原警方又陆续接到多名市民报案，称被某虚假贷款平台诈骗。这些被害人和张女士点击的都是同一个虚假贷款平台。 专案组排查 王某为首的电诈团伙浮出水面，鉴于诈骗金额巨大，被害人众多，太原警方迅速成立了专案组。专案组经过大量的排查后，循迹追查到13级账户，相关线索指向了一个以王某为首的电信网络诈骗团伙。 专案组发现，这个团伙藏匿在缅甸，他们冒用某正规小额贷平台的名号，在各大短视频网站推广引流，对有贷款需求的人实施精准诈骗。 而进一步调查后发现，王某并不是这个诈骗团伙的始作俑者，在王某的身后还隐藏着一个更为庞大的跨境诈骗集团。 专案组民警发现，王某和梁某、何某华等人联系密切，何某华、梁某才是这个诈骗集团的幕后“金主”，二人通过勾结缅北地方武装势力头目“磊将军”，在缅甸木姐投资兴建了所谓的“工业园区”，大肆招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻。 专案组副组长 高俊峰：梁某属于“金主”之一，他这个诈骗团伙是在境外（缅甸）投资，盖了一个类似咱们城中村的楼，整个楼上据了解有5000多人。 幕后“金主”回国探亲时被警方抓获 2020年9月开始，山西太原公安局共计出动民警200多人，在两个多月的时间里奔赴全国多地，将这起特大贷款诈骗案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓获归案。该案的幕后“金主”梁某在回国探亲期间，也被警方抓获。 2021年12月，太原市中级人民法院经依法审理： 以诈骗罪、偷越国（边）境罪判处首要分子梁某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 以诈骗罪判处 #林某、#梁某富、#王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑。 同时，对于该犯罪团伙中的，涉案金额无法准确认定的一般参加者，法院也根据检察机关的量刑建议，依法判处了七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑，依法从严予以了惩处。