日均流水超50万 内蒙古警方侦破一起跨境网络赌博案

日均流水超50万 内蒙古警方侦破一起跨境网络赌博案 中新网巴彦淖尔12月26日电 (记者 张林虎)26日，记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗公安局获悉，经过两个多月侦查，该局成功侦破一起日均流水达50余万元的跨境网络赌博案。 今年10月初，民警在工作中发现，当地有居民在手机下载的“63柒牌游戏中心”娱乐城网站上，进行投注赌博。 通过对涉案赌博网站的扩线侦查，发现该团伙在菲律宾、马来西亚等国家地区架设服务器，打着游戏平台的幌子，以高薪为诱饵，招募大量人员充当网站客服等角色。 经查，该平台有“捕鱼”“柒牌”“休闲”等多个游戏娱乐模式，以“充值返利”“积分兑换”等手段诱导受害人参与投注，日均流水50余万元，涉案流水超2800万元。 12月17日，专案组远赴福建省龙岩市将王某等3名犯罪嫌疑人抓获，现场缴获违法所得70余万元。 目前，犯罪嫌疑人已全部被采取强制措施，案件仍在进一步侦办中。

日均流水超50万 内蒙古警方侦破一起跨境网络赌博案

日均流水超50万 内蒙古警方侦破一起跨境网络赌博案 中新网巴彦淖尔12月26日电 (记者 张林虎)26日，记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗公安局获悉，经过两个多月侦查，该局成功侦破一起日均流水达50余万元的跨境网络赌博案。 今年10月初，民警在工作中发现，当地有居民在手机下载的“63柒牌游戏中心”娱乐城网站上，进行投注赌博。 通过对涉案赌博网站的扩线侦查，发现该团伙在菲律宾、马来西亚等国家地区架设服务器，打着游戏平台的幌子，以高薪为诱饵，招募大量人员充当网站客服等角色。 经查，该平台有“捕鱼”“柒牌”“休闲”等多个游戏娱乐模式，以“充值返利”“积分兑换”等手段诱导受害人参与投注，日均流水50余万元，涉案流水超2800万元。 12月17日，专案组远赴福建省龙岩市将王某等3名犯罪嫌疑人抓获，现场缴获违法所得70余万元。 目前，犯罪嫌疑人已全部被采取强制措施，案件仍在进一步侦办中。 网友投稿，请自行考证 投搞曝料：@labi1858 休闲电影 房源供需 二手交易 吃瓜搞笑 求职招聘 抖音吃瓜

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿 近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局公开了一起利用虚拟数字货币进行洗钱的特大案件，涉及金额高达120亿元人民币。警方在调查中发现，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡月交易量超过1000万元，资金流水异常，引起了警方的重视。 警方调动了230名警力，联合多个省市开展集中收网行动，最终抓捕了63名嫌疑人，并捣毁了10余个洗钱、跑分窝点。此次行动中，警方收缴违法所得约1.3亿元，包括3200万元现金、1800余万元的固定资产，以及价值7500余万元的区块链数字货币。 调查显示，该团伙主要通过利用数字虚拟货币进行洗钱。以季某、张某、王某为首的团伙，通过境外聊天软件招募下线人员，将涉及网络传销、诈骗、赌博等犯罪的资金转换为泰达币（USDT），并通过匿名的区块链账户将这些虚拟货币兑换成人民币，从中获取非法利益。 此次案件的成功侦破，彰显了警方对洗钱犯罪的零容忍态度，同时也警示社会公众对虚拟货币交易的风险需保持警惕。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿 近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局公开了一起利用虚拟数字货币进行洗钱的特大案件，涉及金额高达120亿元人民币。警方在调查中发现，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡月交易量超过1000万元，资金流水异常，引起了警方的重视。 警方调动了230名警力，联合多个省市开展集中收网行动，最终抓捕了63名嫌疑人，并捣毁了10余个洗钱、跑分窝点。此次行动中，警方收缴违法所得约1.3亿元，包括3200万元现金、1800余万元的固定资产，以及价值7500余万元的区块链数字货币。 调查显示，该团伙主要通过利用数字虚拟货币进行洗钱。以季某、张某、王某为首的团伙，通过境外聊天软件招募下线人员，将涉及网络传销、诈骗、赌博等犯罪的资金转换为泰达币（USDT），并通过匿名的区块链账户将这些虚拟货币兑换成人民币，从中获取非法利益。 此次案件的成功侦破，彰显了警方对洗钱犯罪的零容忍态度，同时也警示社会公众对虚拟货币交易的风险需保持警惕。 PS：查到那么多钱，怎么会不查啊

内蒙古巴彦淖尔市发改委查获虚拟货币矿机10100台

内蒙古巴彦淖尔市发改委查获虚拟货币矿机10100台 ​​近日，内蒙古自治区巴彦淖尔市发展和改革委员会等有关部门接到群众举报，在巴彦淖尔市经济开发区中小企业创业园发现一处堆放虚拟货币“挖矿”设备的仓库，查获“矿机”10100台。经查，这些“矿机”是外地虚拟货币“挖矿”清退设备，现场查验用电量为1104千瓦时。截至目前，内蒙古已清理关停45个虚拟货币“挖矿”项目，理论上可年节电65.8亿千瓦时，折合约200万吨标准煤。 新华社

#案例 涉案金额上亿元，抓获17人！内蒙古公安破获特大跨境网络赌博案

#案例 涉案金额上亿元，抓获17人！内蒙古公安破获特大跨境网络赌博案 以网络“小游戏”为“幌子”，通过群聊引流，广泛吸引人员参赌牟利，注册会员达5000余人......近日，内蒙古兴安盟突泉县公安局侦破一起特大跨境网络赌博案件，实现跨境网络赌博犯罪的全链条打击，为夏季治安打击整治行动再添战果。 “陌生好友”邀请入群，转账交易进行赌博充值 今年4月，突泉县居民王先生的微信上突然收到一条好友验证，一个名为“奇迹管理6”的陌生微信账号请求添加其为好友，随后王先生通过了对方的请求。 “给你推荐个好玩的，没有二维码你还玩不到！”聊了一会儿，“奇迹管理6”给王先生推荐了一款游戏。 王先生通过扫描“奇迹管理6”提供的二维码，下载了游戏软件。进入游戏后，王先生发现这个游戏是以赛车、游艇回合制速度竞赛形式，让游戏玩家通过“压大”“压小”的形式进行下注。 微信群内玩家通过转账、银行卡交易的方式进行赌博充值，涉赌金额巨大且参与人数众多。 非法赌博软件成为一只“披着羊皮的狼” 由于该案涉及人员较多、资金流水大，突泉县公安局随即抽调精干力量成立专案组立即开展侦查工作。 通过梳理万余条数据，专案组发现，这个赌博软件服务器在美国德克萨斯州，在广东省成立工作室，通过套用合法软件APP为载体，以网络“小游戏”为“幌子”，通过群聊引流，广泛吸引人员参赌牟利，注册会员达5000余人。 为了规避公安机关侦查打击，该案犯罪团伙广泛购买银行卡、电话卡、身份信息等“三件套”进行身份伪装，内部人员均使用“化名”称呼，规定不能暴露个人真实身份和相互交友，反侦察意识极强。 专案组经过40余天的深入侦查，快速锁定洪某、冯某、蔡某等人。在多方调查取证后，6月27日，专案组奔赴广东省开展集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人17人，扣押作案手机50部、银行卡50余张，打掉开设赌场犯罪集团1个，彻底摧毁和斩断了这一特大跨境网络赌博团伙犯罪链条。