#案例 老公在国外做技术主管，老婆和老爸在国内帮忙洗钱！获刑三年！

#案例 老公在国外做技术主管，老婆和老爸在国内帮忙洗钱！获刑三年！ 寻找隐秘地点，设定接头暗号，只为接收赃款……近日，江西赣州章贡法院通报了这样一起案例。 被告人小美系小强（在逃）妻子，被告人大强系小强父亲。2020年4月，小强入职某科技公司，该公司开发了某网络赌博平台APP。2020年9月至今，该公司整体先后转移至柬埔寨、阿联酋迪拜、菲律宾等地线上运营，以色情表演直播方式大肆招揽、引诱中国内地公民参与网络赌博。 小强系涉案网络赌博平台核心技术人员，从事平台服务器部署、第三方接口、后台维护等工作并从该公司领取高额工资和技术分红，非法获利数百万元，通过地下钱庄等方式将赃款转移至国内交由其亲友接收藏匿。 小美、大强在国内寻找隐蔽地点，采取特殊接头暗号等方式接收已转换为现金的赃款，或以刷流水等形式将赃款回流至二人银行卡内。上述赃款用于购买房屋及装修，购买轿车及用于家庭日常开支等。 案发后，小美退缴违法所得人民币117645元。公安机关扣押现金人民币100万元，手机3部，银行卡7张，并查封小美名下涉案房产。 赣州市章贡区人民法院经审理认为，被告人小美、大强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 由于被告人小美退缴部分违法所得，被告人小美、大强与小强之间系近亲属关系，为自用而实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，法院依法判处被告人小美有期徒刑三年六个月；判处被告人大强有期徒刑三年二个月，并处罚金；追缴二人的违法所得，予以没收，上缴国库。 被告人小美、大强不服一审判决提出上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍   AG全岗位直招 白产9G 办理医保社保税卡 双休+菲假等 免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH

藏身迪拜诈骗国内宝妈，诈骗资金高达2700余万元，一百余人回国被抓！！

藏身迪拜诈骗国内宝妈，诈骗资金高达2700余万元，一百余人回国被抓！！ 1月9日，南京江宁经济技术开发区人民法院对“211”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。该案16名被告人共诈骗被害人189名，诈骗资金高达2700余万元，扬子晚报/紫牛新闻记者获悉，这些电诈犯罪分子藏身迪拜，采取公司化模式运作，主要诈骗对象是国内的全职宝妈，进行“刷单”诈骗。法院一审以诈骗罪判处16名被告人有期徒刑十二年至四年不等，并处罚金，并退赔被害人经济损失。 采取公司化运作，诈骗资金高达2700余万元2021年9月至2022年6月间，被告人黄某等人先后在他人的纠集下，集中在阿拉伯联合酋长国迪拜酋长国首府迪拜市，参加针对中国大陆居民的电信网络诈骗犯罪集团。 该电诈集团首要分子利用公司化运作模式实施诈骗，并开发多个专用软件用于诈骗，部分成员曾前往东南亚参与相关犯罪。 该电诈犯罪集团通过投放互联网兼职广告获取被害人个人信息，由“拉手”将被害人拉入指定微信群，以完成刷单任务发放红包为诱饵，引导被害人注册第三方APP充值骗取钱财。 再由“炒群”负责发放小额任务红包进行诈骗铺垫，“导师”负责引诱被害人大额充值骗取钱财。该犯罪集团分为多个“业务小组”，成员集中居住，统一管理，按诈骗所得计算个人提成。 2022年7月下旬，犯罪集团头目及部分骨干返回国内，公安机关出动230余名警力赶赴全国21个省市实施抓捕，先后抓获100余名犯罪集团成员。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育（58%佣金+2%分红/7号前必派发） 官网：xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱 涉案200多亿

台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱 涉案200多亿 刑事局电信侦查大队去年破获一起「假投资」诈骗集团，追查金流后发现40岁邱姓水商涉嫌透过买卖虚拟货币协助诈团洗钱。 由于邱男频繁进出菲律宾等东南亚国家，警方等邱男返国后，一举逮获邱男及共犯4人，查出邱男经营水房不到1年半就经手3.2亿颗泰达币，估计市值逾200亿菲币，创下电侦大队查缉洗钱最高金额。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛季布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

广东省揭阳某公寓内“百万诈骗犯”被抓！诈骗他人470.9万元！

广东省揭阳某公寓内“百万诈骗犯”被抓！诈骗他人470.9万元！ 为全力防范化解、打击整治各类风险隐患和突出违法犯罪，持续维护全县社会大局平安稳定，揭西公安以“靖阳2023”专项行动为抓手，深入开展打击整治违法犯罪，33小时快侦快破一宗诈骗案，成功抓获一名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。 11月3日16时许，受害人到我局报案称，其被一名叫江某的男子诈骗了470.9万元。接报后，办案民警立即展开调查。经过多维度的碰撞和细致的研判分析，同时在上级相关部门的大力支持下，于11月5日成功在普宁市某公寓抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人江某，用时33小时！ 经讯问，江某对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

在中国，电信网络诈骗案件屡见不鲜，对于在泰国搞诈骗被抓回中国的判决，以下是几个案例的具体情况：

在中国，电信网络诈骗案件屡见不鲜，对于在泰国搞诈骗被抓回中国的判决，以下是几个案例的具体情况： 1. 涉及“杀猪盘”方式的诈骗组织成员倪某在泰国湄索组织犯罪，骗取40余万元人民币，被江阴市人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一百万元。 2. “杀猪盘”诈骗团伙19名成员在泰国骗得超过378万元人民币，被余杭法院判处十三年至四年四个月不等的有期徒刑，同时处以罚金13万至4.5万不等。 3. 71名犯罪团伙成员在泰国实施电信诈骗活动，骗得1287万余元，被西安市莲湖区人民法院判决有期徒刑七年又十个月至一年又五个月不等，并处四万至五千元不等的罚金。 在中国，诈骗罪的判决主要依据诈骗金额： - 诈骗数额较大（3千-3万），处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。 - 数额巨大或有其他严重情节（3万-50万），处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 - 数额特别巨大或有其他特别严重情节（50万以上），处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。 - 实施电信网络诈骗，对中国公民实施暴力，造成人员伤亡，最高可判死刑。 不同类型的诈骗行为和犯罪集体也会影响量刑，但总体而言，诈骗在中国的判决是相当严厉的。这些案例提醒人们远离诈骗行为，因为法律的制裁是不可逃避的。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

中国情侣偷渡到菲律宾搞诈骗，还摇家人一起干，结果被一锅端

中国情侣偷渡到菲律宾搞诈骗，还摇家人一起干，结果被一锅端 近日，古蔺警方抓获一个，诈骗嫌疑团伙。说好的中国人不骗中国人，这个家伙不但自己行骗，还勾结境外诈骗团伙，带上家人组成“联盟”准备出国…… 经查，2024年3月，犯罪嫌疑人韩某林联系境外诈骗分子，得知可以通过网络诈骗从中非法获利，便做起了“发财梦 ”立即“摇人”开干。 韩某勤（韩某林的三姐），她和她男朋友王某飞人都在境外，古蔺人，在北京骗办了菲律宾签证，然后去了菲律宾搞网络诈骗。 韩某林通过与韩某勤联系，用同样的“方法”在北京办理了菲律宾签证，带领胡某利、韩某梅、余某华、胡某等几人从深圳到香港，准备前往菲律宾从事网络诈骗。 几人关系:胡某利（韩某林的老婆）韩某梅（韩某林的二姐），余某华（韩某林的二姐夫），胡某（韩某林的三姐夫的姐姐）。 韩某林因涉嫌组织他人偷越国边境罪、余某华因涉嫌偷越国边境罪被刑事拘留，韩某梅、胡某、胡某利因涉嫌偷越国边境罪，被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 KM包网免场馆费，提供金流最全面的包网平台 帕塞雷火电竞直招 非博系 出粮准时 求职点链接 帕塞天推快杀，底薪16000起 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH