菲律宾网红涉诈骗500亿面临多项指控

菲律宾网红涉诈骗500亿面临多项指控 30多名受害者向菲律宾国家调查局控诉知名网红耶克塞尔·塞巴斯蒂安(Yexel Sebastian)涉及诈欺活动。此外，塞巴斯蒂安还面临违反证券和监管法规的投诉。 国调局表示，嫌犯所涉及的诈骗活动非法吸金高达500亿披索。 其中一名受害者表示，他因所谓的骗局损失了70万披索。他之前被告知投入该金额后，每月可赚取3.5万披索，而本金将在一年后返还。 受害者包括海外菲劳、雇员、政客、名人和商人。 据称，被告让他们签署协议，以使其看起来像是贷款而不是投资。 然而，塞巴斯蒂安在社交媒体上发帖称，他也是受害者。 国调局提醒公众对提供巨额回报的投资保持警惕。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57

菲律宾政府提醒公众谨防网络兼职诈骗

菲律宾政府提醒公众谨防网络兼职诈骗 菲律宾网络犯罪调查协调中心提醒公众提防网上兼职任务诈骗。 该机构表示，这些诈骗通常涉及预付费用、部署简单或繁琐任务、请求个人信息，以及承诺的收入但未按预期交付。它补充道：“在线兼职任务骗局涉及欺骗性的兼职工作或在线任务，最终被证明是欺诈行为。诈骗者通过提供少量回报来获取信任，然后以收费等各种理由要求更多资金，导致受害者损失金钱而没有任何回报。” 网络犯罪分子通常通过提供一份薪水异常高的兼职工作来发起诈骗，这种工作似乎好得令人难以置信。 诈骗者会为受害者分配任务，并承诺为完成的每项任务付款，并“要求受害者加入另一个消息应用程序中的群聊以继续执行任务”。 当局呼吁公众通过拨打“”举报网络上的可疑活动。此外，个人可以使用以下热线电话举报此类活动：DITO 用户为 --，Globe 用户为 --，SMART 用户为 --。 广告赞助商 宝威体育官方U存U无需绑卡提，扶持直达欧洲杯奥运会 东南亚交流群 @BCBGU 投稿曝光小时专线

#菲律宾曝光 女子JRAM BREODUM涉多起签证移民诈骗，受害者众多 已遭多人举报

#菲律宾曝光 菲律宾女子JRAM BREODUM涉多起签证移民诈骗，受害者众多 已遭多人举报 请大家务必警惕这个名叫 JRAM BREODUM（又名 MARJORIE BERMUDO）的菲律宾女子。她确实协助过办理中国签证、移民手续甚至婚礼安排，但这只是她精心包装的幌子。实际上，她擅长撒谎与编造借口，已经骗过大量受害者包括她自己的朋友。 受害者表示，一旦付款，她就开始拖延、失联，各种理由层出不穷，甚至公然表示：“她不在乎你丈夫是不是中国人。”目前，已有多名受害者在Barangay向地方政府举报她。 据悉，她已因害怕曝光而潜逃，至今无法联系。 特别提醒： 中国籍女性，尤其是有菲律宾丈夫的群体，请勿与该女子进行任何交易，以免上当受骗！

落入"美国大兵爱情骗局" 菲律宾七旬女子损失数万披索

落入"美国大兵爱情骗局" 菲律宾七旬女子损失数万披索 菲律宾达沃市一名70岁女子因落入“美国大兵爱情骗局”而损失7万披索。 受害者“Analyn”表示，她最初并不相信聊天伙伴的承诺，但最终被他的“魅力”所吸引。她说：“他当时承诺要前来菲律宾并跟我结婚，随后要帮助我带去美国生活，而我所有的姐妹现在都在美国。” 骗子随后向受害人索要资金前往菲律宾，并承诺将按价值三倍返还。Analyn最初向嫌疑人发送了6.8万披索，但当她再次要转款3万披索时，她的孙子注意到这笔钱被发送到一个菲律宾地址。这时，骗子解释说该地址是菲律宾中介。 受害者表示：“我那时突然心生怀疑，于是在脸书上寻找这人的名字，发现他是我某个朋友的共同朋友。” 她随后询问其朋友是否认识该男子，而他也回复：“认识，他现在就在跟我一起绑人纹身，根本不是什么中介。” 菲律宾警方提醒民众不要轻信网络爱情，称通过社交媒体或其他聊天软件寻找爱情可能会被不法人士利用，若出现资金请求应立即提高警惕。

中国女子在菲组建诈骗团伙，搞“套路贷”敲诈勒索

中国女子在菲组建诈骗团伙，搞“套路贷”敲诈勒索 菲律宾国家调查局（NBI）于7月26日表示，一名中国女子在帕赛市被捕。 经NBI局长Jaime B. Santiago确认，这名中国女子名叫段米(Mi Duan，音译)，因涉嫌诈骗于7月22日在帕赛市24H Peso办公室被捕。 Santiago表示，此次行动为国家调查局国家首都地区（NBI-NCR）特工执行帕赛市地区审判法院（RTC）签发的搜查令。 ​ 据报道，段某只出示了身份证而未出示护照，将面临违反菲律宾共和国法案10173第25条、2012年数据隐私法、共和国法案10175第6条、2012年网络犯罪预防法以及共和国法案10175第4（a1）条的指控。 NBI在此次行动中缴获33部智能手机、32台电脑、一台笔记本电脑、一个存有闭路电视录像的USB、一套Visionary Lending Inc.文件以及一套租赁合同。 Santiago称，此次突袭行动源于一名女性受害者的投诉，该女性受害者从Google Playstore下载了24H Peso应用程序，贷款3500比索。 尽管扣除利息后受害人只收到了1900比索，但受害人还是按时全额偿还了3500比索的贷款。尽管已全额还款，但24H Peso仍联系并威胁这名女性受害者。 Santiago透露，24H Peso以APP实施“套路贷”，以不当侵入性手段获取受害人的个人敏感信息，然后通过损害声誉、骚扰、威胁、胁迫等其他非法手段敲诈勒索受害人。 在找到24H Peso的所在地后，NBI-NCR获得搜查令并前往帕赛市24H Peso的办公室。 NBI表示，此次行动还逮捕了3名菲律宾收债人员。 这几名菲律宾收债人员向调查人员透露，他们被迫按照24H Peso准备好的脚本对借款人进行威胁，如果未能完成每日任务，就会遭受言语和身体上的虐待。

中国女子在菲律宾组建诈骗团伙，搞“套路贷”敲诈勒索借贷人……

中国女子在菲律宾组建诈骗团伙，搞“套路贷”敲诈勒索借贷人…… 据菲媒报道，菲律宾国家调查局（NBI）于7月26日表示，一名中国女子在帕赛市被捕。 经NBI局长Jaime B. Santiago确认，这名中国女子名叫段米(Mi Duan，音译)，因涉嫌诈骗于7月22日在帕赛市24H Peso办公室被捕。 Santiago表示，此次行动为国家调查局国家首都地区（NBI-NCR）特工执行帕赛市地区审判法院（RTC）签发的搜查令。 据报道，段某只出示了身份证而未出示护照，将面临违反菲律宾共和国法案10173第25条、2012年数据隐私法、共和国法案10175第6条、2012年网络犯罪预防法以及共和国法案10175第4（a1）条的指控。 NBI在此次行动中缴获33部智能手机、32台电脑、一台笔记本电脑、一个存有闭路电视录像的USB、一套Visionary Lending Inc.文件以及一套租赁合同。 Santiago称，此次突袭行动源于一名女性受害者的投诉，该女性受害者从Google Playstore下载了24H Peso应用程序，贷款3500比索。 尽管扣除利息后受害人只收到了1900比索，但受害人还是按时全额偿还了3500比索的贷款。尽管已全额还款，但24H Peso仍联系并威胁这名女性受害者。 Santiago透露，24H Peso以APP实施“套路贷”，以不当侵入性手段获取受害人的个人敏感信息，然后通过损害声誉、骚扰、威胁、胁迫等其他非法手段敲诈勒索受害人。 在找到24H Peso的所在地后，NBI-NCR获得搜查令并前往帕赛市24H Peso的办公室。 NBI表示，此次行动还逮捕了3名菲律宾收债人员。 这几名菲律宾收债人员向调查人员透露，他们被迫按照24H Peso准备好的脚本对借款人进行威胁，如果未能完成每日任务，就会遭受言语和身体上的虐待。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818