2203 #美国 #财政部 #制裁

美国财政部制裁涉“杀猪”诈骗菲律宾公司 Funnull

美国财政部制裁涉“杀猪”诈骗菲律宾公司 Funnull 美国财政部于 5月29日（星期四）发布声明称，已对总部位于菲律宾的公司 Funnull Technology 实施制裁，理由是该公司为加密货币投资诈骗活动提供了互联网基础设施支持。美国财政部指控Funnull大量购买 IP 地址，并转售给从事网络犯罪的组织。该公司的一名管理人员、40岁的中国公民刘立志（Liu Lizhi）也被列入制裁名单。加密货币投资诈骗已发展成一个价值数十亿美元的产业，背后是有组织犯罪，并伴随人口贩运现象推动其运作。这类诈骗依赖于伪造网站，诱骗受害人上当受骗。Funnull Technology 被指与此类网站网络存在关联，该网络还包括数千家涉及赌博和洗钱的公司。订阅缅北悬赏通缉令↓ t.me/+1QTIvbrLcZRkNjE1 投稿澄清爆料: @aaaaj

#美国财政部制裁菲律宾中资企业涉“杀猪盘” 中国籍主管被捕

#美国财政部制裁菲律宾中资企业涉“杀猪盘” 中国籍主管被捕美国财政部于本周四（5月29日）宣布，对一家总部设在菲律宾、涉嫌为“杀猪盘”诈骗提供技术支持的中资企业泛诺科技公司（Pano Network Technologies）及其主管刘立志（音译）实施制裁。财政部指出，该公司协助诈骗集团设立虚假平台，造成美国民众损失超过2亿美元。据财政部公开的声明，这家技术公司通过从多家国际云服务供应商处大量购买IP地址，并使用域名生成算法构建伪装网站，向犯罪团伙提供网页模板、在线赌博平台与仿冒投资界面。这类服务显著提升了诈骗团体的网络作案能力，部分网站还与洗钱活动存在关联。财政部明确表示：“泛诺科技不仅在技术上支撑了这些网络诈骗行为，其平台工具也降低了网络犯罪门槛，使得诈骗网站的建立变得更加快捷和隐蔽。” “杀猪盘”诈骗起源于亚洲多国，尤其是东南亚地区。行骗者通过假冒身份与受害者建立虚拟情感关系，诱导其投资于看似合法、实则虚构的加密货币平台。诈骗者利用虚假投资回报迷惑受害者，当对方停止投资时便断绝联系、携款潜逃。美国政府指出，仅根据已报告的案件，这一类型的诈骗给美国人造成的经济损失已超过2亿美元，平均每名受害者损失逾15万美元。有关机构认为，真实的受害人数和金额可能远高于官方统计。美国财政部表示，此次制裁是打击跨国电信与网络诈骗的一部分，未来将继续与国际执法机构合作，追查与此类犯罪有关的个人与实体。针对刘立志及泛诺科技的资产将被冻结，美国企业及个人亦被禁止与其有任何交易往来。

延伸阅读2：美国财政部亦有列出各官员被制裁的原因，详情如下：

延伸阅读2：美国财政部亦有列出各官员被制裁的原因，详情如下：林郑月娥：执行中共于香港打压人权的政策，推动逃犯条例修订及参与香港国安法立法。邓炳强：指挥于去年十一月香港警察围攻理工大学的行动。于国安法立法后，以警务处处长身份加入香港维护国家安全委员会。因引用香港国安法执法被制裁。卢伟聪：作为前警务处处长，指挥香港警察拘捕超过4000人及执行打压香港人行使基本自由的行动。李家超：作为保安局局长，对香港保安事务负责，并参与香港国安法立法。于国安法立法后，成立警务处国安部门收集情报。因参与起草、订立或执行香港国安法被制裁。郑若骅：作为律政司司长，参与香港国安法立法。并指律政司首要任务为执行香港国安法及维护国家安全。因参与起草、订立或执行香港国安法被制裁。曾国卫：作为政制及内地事务局局长，处理香港与中国事务，因参与起草、订立或执行香港国安法被制裁。夏宝龙：作为港澳办主任，主理中国对港澳事务，对香港执行基本法有监督权。因港澳办参与威胁香港和平、安全、稳定及自治的行动被制裁。张晓明：作为港澳办前主任及现任副主任，主理港澳办日常运作。于2019年支持逃犯条例修订。因港澳办参与威胁香港和平、安全、稳定及自治的行动被制裁。骆惠宁：作为中联办主任，插手特区政府运作，并以国家安全顾问身份加入香港维护国家安全委员会。因中联办参与威胁香港和平、安全、稳定及自治的行动被制裁。郑雁雄：作为香港维护国家安全公署署长，监督香港政府执行香港国安法及调查国安法下的重要案件。因香港维护国家安全公署参与威胁香港和平、安全、稳定及自治的行动被制裁。陈国基：作为香港维护国家安全委员会秘书长，其行为不对公众公开，亦不受司法系统管制。因香港维护国家安全委员会参与起草、订立或执行香港国安法被制裁。是次制裁下，美国财政部将冻结名单内人士的个人在美资产。美国人士及企业亦禁止向有关人士提供资金、货物或服务。财政部最后强调美国与争取自由民主的香港人同在，并指被制裁的十一人打压香港人的表达、集会自由及香港的民主制度，并要为对香港自治的损害负责。财政部新闻稿：https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1088 #美国财政部

美国财政部制裁涉“杀猪盘”诈骗的菲律宾公司 Funnull Technology

美国财政部制裁涉“杀猪盘”诈骗的菲律宾公司 Funnull Technology 华盛顿特区美国财政部于5月29日（星期四）发布声明，宣布对总部位于菲律宾的 Funnull Technology 公司实施制裁。财政部指出，该公司涉嫌为大规模的加密货币投资诈骗活动提供关键的互联网基础设施支持。财政部进一步指控 Funnull Technology 大量购买IP地址并将其转售给从事网络犯罪的组织。Funnull 的一名关键管理人员，40岁的中国公民刘立志（Liu Lizhi）也被列入制裁名单。加密货币投资诈骗，俗称“杀猪盘”，已在全球范围内发展成为一个价值数十亿美元的犯罪产业。这类诈骗往往由有组织犯罪集团操控，并伴随着令人发指的人口贩运现象，以强迫劳工进行诈骗操作。这些诈骗活动严重依赖于伪造的投资网站来诱骗受害者上当受骗。据称，Funnull Technology 与此类欺诈性网站网络存在紧密关联，该网络还涉及数千家从事赌博和洗钱等非法活动的公司。欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

对俄经济制裁中，美国财政部决定豁免电信服务

对俄经济制裁中，美国财政部决定豁免电信服务针对俄罗斯的持续经济制裁中，美国财政部决定豁免电信服务。此举是在上周末的一项命令中确认的，是应那些担心中断服务会切断俄罗斯活动家与外界联系的宣传团体的要求而采取的。然而，那些自愿切断访问的公司可能无法恢复访问。新的命令授权涉及“通过互联网交换通信的服务、软件、硬件或技术”的商业交易，包括消息、域名注册、电子邮件和分享照片或视频。它不授权涉及俄罗斯金融机构或俄罗斯财政部等国家控制的实体的交易。在俄乌冲突下，Access Now 和其他非营利组织已经推动美国政府避免破坏互联网接入。在一份声明中，Access Now 技术法律顾问 Natalia Krapiva 对这一决定表示赞赏。Krapiva说：“美国的互联网通信技术是人权捍卫者和独立媒体报道和打击俄罗斯和白俄罗斯政府在乌克兰的侵略行为的关键”。 cnBeta

美国财政部称NFT"极易被用于欺诈和骗局"