盘总们在 #新加坡 小金库要注意了

盘总们在 #新加坡 小金库要注意了 新加坡 #华侨银行（OCBC Bank）将清退境外用户。 华侨银行向客户发送电子邮件通知，要求客户在 2024 年 12 月 15 日前确认是否仍居住在新加坡，包括亲自到新加坡的华侨银行分行，提供当前的新加坡住址。 或将任何一个华侨银行账户指定为新加坡财路薪资存入的账户。如果未能在期限前收到客户回复，银行将对账户实施限制（如仅允许提款不允许存款），并随后关闭账户，同时取消与账户相关的任何财路安排。该政策不影响已确认在新加坡居住的客户。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

新加坡也开始收割了，盘总们在新加坡小金库要注意了！

新加坡也开始收割了，盘总们在新加坡小金库要注意了！ #网友提醒 新加坡华侨银行（OCBC Bank）将清退境外用户。 华侨银行向客户发送电子邮件通知，要求客户在 2024 年 12 月 15 日前确认是否仍居住在新加坡，包括亲自到新加坡的华侨银行分行，提供当前的新加坡住址。 或将任何一个华侨银行账户指定为新加坡财路薪资存入的账户。如果未能在期限前收到客户回复，银行将对账户实施限制（如仅允许提款不允许存款），并随后关闭账户，同时取消与账户相关的任何财路安排。该政策不影响已确认在新加坡居住的客户。 订阅东南亚华人大事件 ↓ t.me/+eqvuQlA2ikYwY2Fl 免费投稿爆料：@baofu821

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新加坡 DCS D-Lite 押金卡 #DCS #新加坡 成功: 失败: 群友介绍新加坡 DCS Dlite 押金卡，可以外国人护照开户 DCS 是新加坡一家成立于 1973 年的老牌金融机构，受 MAS 依据《银行法》监管，主要业务为发行信用卡和金融卡 •• ▎开户要求： • 年龄：18岁至65岁 • 护照（美国公民除外） • 21岁以下需获得父母/监护人的同意 • 无收入要求，不适用于现有 DCS 持卡人 • 激活账户最低押金 ▎特点 • 开卡二选一：银联卡, 万事达卡 • 年费: 30SGD，第一年免，可以通过消费获得club积分去申请减免年费 •PayNow, 转账,加密货币 • 有虚拟卡，非新加坡地址不发实体卡• 不支持 Apple Pay, Google Pay • 实体卡和说明书: • 银联Bin: 62630180 • 有 FTF 3.25% 相关: OCBC 新加坡华侨银行 @DocOfCard / 银行账户卡合集

#数字指南▎海外必备：新加坡华侨OCBC银行开户指南

#数字指南 ▎海外必备：新加坡华侨OCBC银行开户指南 新加坡华侨银行（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited），简称 OCBC。去年开始OCBC 开放了中国护照远程开户服务，因此在卡圈和云居民圈中迅速走红。 作为新加坡的第二大银行，OCBC 的安全性无需担忧。用户可以直接在线开设新加坡账户，而且整个过程免费，只需十分钟即可完成。 根据我的使用情况来看，OCBC 海外账户具备全面的基础功能，包括外币兑换、转账汇款、港股和美股券商资金进出等。申请成功之后，用户还可以申请借记卡，用于跨境支付，订阅 ChatGPT，绑定 OpenAI 和 Apple Pay，均无障碍。因此，如果你还没有海外银行账户，现在是一个难得的机会，无需出境，也不花钱，就能轻松开户！ ▎OCBC银行几大优势 ⁃ 最容易开的离岸账户：接受通过APP线上开户，并且是实体银行（新加坡第二大银行）。 ⁃ 方便炒股：可投资美股、港股、新加坡股票，支持长桥、富途、盈透、嘉信理财等平台的资金进出。 ⁃ 全中文网银客户端：华人友好，操作便捷。 ⁃ 新加坡本币账户：具备新加坡本币账户，支持最多九种主要货币，且免管理费用。 ⁃ 可开通境外账户：如 Wise、ChatGPT（Apple 新加坡账户）等，扩展使用场景。 ▎保姆级教程 （有问题请在博文下评论） 开户时使用我的邀请码OYYS37JB 注册，你我各得15新币余额。 频道@AppDoDo

新加坡警方与银行为3500余名被诈骗客户保住约合人民币27亿元

新加坡警方与银行为3500余名被诈骗客户保住约合人民币27亿元 #新加坡新闻：2025年3月1日至4月30日期间，新加坡警方反诈骗中心联同星展银行、华侨银行、渣打银行和大华银行开展为期两个月的联合行动，通过发送5600余条警示短信，向被识别为潜在诈骗受害者的客户发出预警，成功阻断针对超过3500名银行客户的因诈骗活动，避免经济损失5170万余新元 约合人民币27.8亿元 5月9日警方声明指出，这种主动介入对阻断诈骗企图具有关键作用，能够在受害者将积蓄转给犯罪分子前实施保护。此次行动创新采用了机器人流程自动化技术即运用程序或人工智能自动执行重复性任务。该技术显著缩短了警方识别求职诈骗、公职人员冒充诈骗、投资诈骗、虚假朋友来电诈骗及电商诈骗受害者的响应时间 成功阻断超过1100起诈骗案件 警方提醒公众做好防范措施，包括在电子设备、银行应用程序及Singpass（新加坡政府数字身份认证系统）账户中开启双重认证等安全防护；同时应主动识别诈骗迹象，若发现正在进行的骗局，务必立即向警方举报并提醒身边人注意 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

注意了注意了！！！国家没钱了币友们出金的时候要注意了

注意了注意了！！！国家没钱了币友们出金的时候要注意了 随着金税四期系统的上线，税务部门对个人账户的监管力度逐渐增强，重点包括个人之间的转账和收款，涉及大额交易，将被纳入税务部门的监管范围内。微信，支付宝，美团等移动支付平台也被纳入金税四期系统的监管范围内；这意味着税务管理适应了新时代的变化，大数据实现了对个人账户的精准监控分析。在此背景下，个人收款将迎来更为严格的监管，企业及个人要确保每一笔交易都能够准确申报纳税，通过微信支付，支付宝等非银行支付通道转移交易国内资金不再处于无人监管的“灰色地带”，有了明确的监管办法后，企业的每一笔交易都有可能被抽查到（个人单笔交易超过3000元将进行抽查）。 企业及个人需注意，如通过私人银行账户，微信和支付宝等途径取得收入后，应当及时足额申报缴纳税款，避免产生偷税以及私户避税等违法行为。那么具体情况具体分析，关于个人银行账户收款多少被查呢？简单来说，以下三种情况，会被重点稽查到： 1. 任何账户超过5万元的现金交易 2. 公户转账，超过200万元 3. 私户转账超20万元（境外）或50万元（境内） 企业如涉及到以下5种财务支出情况，要小心了： 1. 资金转出转入有异常的，比如分批转入集中转出 2. 明明规模很小的企业，产生的流水却有上千万 3. 经营范围或经营业务，跟资金流向没多大关系 4. 对公账户短期内频繁且大额的给个人转账，或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款 5. 频繁开销户，在销户前有大量的资金活动；闲置很久的账户，突然启用，并且由大量的资金活动 另外，在金税四期的监管下，公转私行为成为重点关注对象，特别是当公司的规模与其资金流水不匹配，当资金流转存在异常时，可能会触发税务部门的预警机制。个人收款需要更加注意，特别是进行大额收款，如有任何不法行为，一旦被查，不仅要补缴税款，还需缴纳大量的滞纳金和税务行政罚款，可谓是得不偿失！ 总之，对于个人而言，需要更加关注交易流程的合法合规性；微信支付宝等第三方平台受到税务部门的严加监管，加强数据分析和监控，严厉打击税收违法行为。企业应加强内部管理和合规经营，确保避免被纳入稽查范围。