“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢
“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢
假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面
#泰国 警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。
案件概况：
诈骗平台“foxwallet-co.co-cash”（假冒加密投资平台）
主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢
平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动”
洗钱链条揭秘：
警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。
其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务：
他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢；
所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包；
警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。
法律进展：
被捕时间：2025年5月29日
指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪）
嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。
此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。
在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。
