#泰国新闻：泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！

#泰国新闻：泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！ 3月8日，泰国警方在清莱府美塞县逮捕了一名涉嫌参与跨国犯罪组织、合谋诈骗公众、伪造或输入虚假计算机数据的嫌疑人。 此次行动源于第三分局接到一名受害者的报案，该受害者是一名前公务员，被呼叫中心团伙骗走超过1000万泰铢（约合215万人民币） 警方随即展开调查，并成功捣毁了该网络，从“马仔账户”提供者、呼叫中心员工、翻译人员到中国老板，均被抓获。 此外，警方还在沙缴府亚兰县的龙眼市场摧毁了一个非法跨境运送“马仔账户”的网络 随后，警方派遣卧底潜入位于柬埔寨波贝的呼叫中心团伙洗钱办公室，成功获取了更多重要嫌疑人的逮捕令。 由于泰国当局在2月底对呼叫中心团伙进行了严厉打击，该办公室暂时关闭，嫌疑人因此返回泰国，最终被警方逮捕。 嫌疑人供认，他在波贝3区为呼叫中心团伙的洗钱办公室工作，办公室由一名中国老板经营，为超过70个呼叫中心团伙提供洗钱服务，每天洗钱金额高达3000万泰铢（约合644万人民币）。 他从2024年11月11日开始工作，直至2025年2月13日。每天约有20名泰国“马仔账户”持有人被带到办公室，这些“马仔账户”由泰国中介联系并通过自然通道跨境运送至中国中介手中。中国老板为每个“马仔账户”支付8000至12000泰铢（约合1718-2577人民币）的报酬 嫌疑人的职责包括为中国老板翻译、检查“马仔账户”开设的银行应用程序、扫描“马仔账户”信息以转账、将现金转换为USDT数字货币，并通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币应用程序将USDT转入中国老板的钱包。随后，中国老板会根据每个团伙的诈骗金额，将USDT分发给各团伙的钱包。 目前，嫌疑人已被警方押送至当地警察局，以便进一步处理。

#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻

#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻 泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！ 3月8日，泰国警方在清莱府美塞县逮捕了一名涉嫌参与跨国犯罪组织、合谋诈骗公众、伪造或输入虚假计算机数据的嫌疑人。 此次行动源于第三分局接到一名受害者的报案，该受害者是一名前公务员，被呼叫中心团伙骗走超过1000万泰铢（约合215万人民币） 警方随即展开调查，并成功捣毁了该网络，从“马仔账户”提供者、呼叫中心员工、翻译人员到中国老板，均被抓获。 此外，警方还在沙缴府亚兰县的龙眼市场摧毁了一个非法跨境运送“马仔账户”的网络 随后，警方派遣卧底潜入位于柬埔寨波贝的呼叫中心团伙洗钱办公室，成功获取了更多重要嫌疑人的逮捕令。 由于泰国当局在2月底对呼叫中心团伙进行了严厉打击，该办公室暂时关闭，嫌疑人因此返回泰国，最终被警方逮捕。 嫌疑人供认，他在波贝3区为呼叫中心团伙的洗钱办公室工作，办公室由一名中国老板经营，为超过70个呼叫中心团伙提供洗钱服务，每天洗钱金额高达3000万泰铢（约合644万人民币）。 他从2024年11月11日开始工作，直至2025年2月13日。每天约有20名泰国“马仔账户”持有人被带到办公室，这些“马仔账户”由泰国中介联系并通过自然通道跨境运送至中国中介手中。中国老板为每个“马仔账户”支付8000至12000泰铢（约合1718-2577人民币）的报酬 嫌疑人的职责包括为中国老板翻译、检查“马仔账户”开设的银行应用程序、扫描“马仔账户”信息以转账、将现金转换为USDT数字货币，并通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币应用程序将USDT转入中国老板的钱包。随后，中国老板会根据每个团伙的诈骗金额，将USDT分发给各团伙的钱包。 目前，嫌疑人已被警方押送至当地警察局，以便进一步处理。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ

#涉案超2000万铢！泰国普吉岛又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！

#涉案超2000万铢！泰国普吉岛又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！ 据媒体报道，泰国“普吉岛关停”行动启动，逮捕了一个为赌博网站创建洗钱应用程序的中国台湾团伙。据发现，流通中的资金超过2000万泰铢。 2月11日，泰国科技犯罪调查科（网络警察）指挥官Trairong Phiwpaen中将公布“追捕和摧毁国际非法资本”行动的结果，携带搜查令对普吉府Koh Kaew区一处豪华村落的一所房屋进行搜查。逮捕了3名中国台湾人和3名泰国人，他们是处理金融系统和隐瞒多家在线赌博网站资金流向的团队的成员，同时缴获了119部手机、2台电脑、19本存折、6颗摇头丸和74.5克氯胺酮。 Trairong中将透露，这群犯罪嫌疑人会租用豪宅或昂贵的公寓作为总部，并从一个地方转移到另一个地方。同时，他们会建立专门的金融系统，让赌客通过开发的应用程序充值，应用程序会自动将钱转到设定的账户，并雇佣泰国人开设骡子账户，进行人脸扫描，这个过程在泰国国内和国外进行，方便赌博网站老板自己寻找骡子账户（虚假代理账户），并允许赌博网站一次性将钱立即转出到多个账户，一次可以转出数十个账户。这不同于以前网上赌博网站之间逐个账户转账的骡子账户制度。调查发现，被扣押的账户中有超过2000万泰铢的交易流水。 调查中，中国台湾嫌疑人供述，他被雇佣到泰国担任系统管理员，每月工资5万泰铢，每天24小时轮流工作。如果程序通知他扫描人脸以确认银行账户身份，他就会让泰国骡子账户扫描他的脸。这些泰国人每开一个账户和注册一张SIM卡，每个账户可获得2500泰铢报酬，每人将开立4个账户，每月可获得2万泰铢的面部扫描工资。 目前泰国网络警察已经请求普吉法院对29 嫌疑人发出逮捕令。这群嫌疑人被认为是一个国际洗钱组织，试图掩盖在线赌博网站不法行为的资金踪迹，网络警察目前正在调查发现的所有证据和手机，并追踪资金踪迹以链接到所有网站上的其他罪犯。

#泰国警方再破获加密货币洗钱案 有中国人卷入超3亿铢的黑金非法交易

#泰国警方再破获加密货币洗钱案 有中国人卷入超3亿铢的黑金非法交易 2025年5月29日，泰国技术犯罪打击部门（TCSD）成功破获一起涉及加密货币洗钱和投资诈骗的重大案件，抓获多名犯罪嫌疑人，有力打击了当地金融犯罪活动。当日，在TCSD指挥官上校的指挥下，TCSD第3师主管上校和泰国刑事调查局第3分局高级督察中校 依据刑事法院2025年5月23日发布2996/2025号逮捕令在曼谷乍都乍Chom Phon区Phahonyothin路的一栋建筑内，逮捕了28岁的Suphakon先生（别名Tee先生）。目前，Suphakon被指控犯有“共同冒充他人诈骗公众、共同向计算机系统输入虚假信息、共同洗钱”等多项罪名。此次案件的侦破源于一起加密货币交易投资诈骗案。受害者通过TikTok结识犯罪分子，在虚假平台foxwallet-co.co-cash进行投资，共损失180万泰铢。 警方调查发现，诈骗所得资金被转移到多个“骡子账户”（虚假代持账户），犯罪分子通过这些账户迅速提取现金，并利用True Money Wallet应用和加密货币进行洗钱，随后用洗白后的资金购买豪华轿车。基于这些线索，警方收集了充分证据并向法院申请逮捕令，开展“FOX Hunt”猎狐行动，成功打掉假冒FOX Wallet投资诈骗团伙，抓获包括中国人、泰国人在内的8名犯罪嫌疑人，缴获涉案资产300多万泰铢。随着调查深入，警方发现犯罪嫌疑人洗白了诈骗所得，并通过向Suphakon先生转账购买非法USDT加密货币。Suphakon先生个人账户收到3000多万泰铢，资金还涉及多个“骡子账户”。之后，他将USDT加密货币转移到中国老板的钱包中。进一步调查银行账户和加密货币账户信息时，警方发现Suphakon先生通过向电诈中心团伙和赌博网站非法销售USDT，交易营业额已超过3亿泰铢！ 面对警方指控，Suphakon先生否认知晓购买USDT的资金来源，但警方根据掌握的证据认为，他应当知道所兑换的钱是犯罪所得，因为其日常货币兑换量巨大，且多个账户使用这些资金购买加密货币。目前，犯罪嫌疑人Suphakon先生已被移交调查人员，将面临进一步的法律行动。

有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！

有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！ 据泰媒报道，2024年5月30日，泰国数字经济和社会部长与泰国皇家警察总司令率队成功捣毁了一个涉嫌网络电话诈骗、赌博网站运营及洗钱活动的混合犯罪团伙。 此次行动共突击搜查了7个地点，缴获资产超过2.2亿泰铢，泰国警方计划将这些资金归还给泰国受害者。 据官方通报，该行动名为“The Purge EP.2”，于5月30日下午1点启动，旨在扩大对混合诈骗洗钱团伙的打击力度。此次行动不仅涉及数字经济的欺诈行为，还涵盖了传统犯罪手段的洗钱活动。 在行动中，警方成功逮捕了3名嫌疑人，包括： 1. Thanapon 先生，33岁，在曼谷 Phra Khanong 区 Bang Chak 分区 Sukhumvit 路地区的一处豪华公寓被捕。 2. Supasit 先生，在曼谷乍都乍区 Soi Vibhavadi 30 的一所房子里被捕。 3. Kanchanipit 先生，在罗勇府Noen Phra 分区 Sukhumvit 路 Soi Nam Yen 3 地区的一处房屋被捕， 警方查封了与犯罪所得相关的多处房产、豪华轿车、名牌产品等资产。这些资产的总价值超过2.2亿泰铢，其中包括在曼谷和罗勇市等地搜获的豪华公寓和别墅。此外，警方还冻结了部分银行账户，以防止犯罪分子转移资金。 为了彻底摧毁这一犯罪网络，泰国警方已对27名在邻国逃亡的犯罪嫌疑人发出逮捕令，并计划进一步扩大调查范围。 值得关注的是，在对曼谷Prawet区Dokmai街道Sukhaphiban 2路Bangna-On Nut地区一处价值3600万泰铢的豪华房屋搜查过程中，发现一名38岁的中国人（未透露名字），其身上持有瓦努阿图国籍的护照。警方还发现该房屋的主人有身负来自中国签发的逮捕令。

#又一在泰中国成员电诈团伙被捕 被查获价值超过 200万铢的资产

#又一在泰中国成员电诈团伙被捕 被查获价值超过 200万铢的资产 #据泰媒报道，泰国中央调查局（CIB）隶属于科技犯罪打击部门，逮捕了8名嫌疑人，并缴获了2辆汽车作为证据。2025年3月，受害人向科技犯罪打击部门报案，称在2025年2月左右，她认识了一位 #TikTok 用户，该用户会发布奢华的生活方式，#并自称是一名交易员（经调查发现，该账户为虚假信息），并在LINE上加了该用户为好友，犯罪分子邀请她通过该平台投资加密货币交易。 最初，受害人投资了数千至数万泰铢，并发现可以提现，回报率约为10%至20%。随后，犯罪分子又邀请她追加投资，希望将回报率提高到30%至50%，当受害人相信并转入更多资金进行投资时，她发现自己无法提现。当她联系管理员时，管理员要求她转账更多资金以解锁余额。 直到受害者无法转账，也无法提现时，她才意识到自己被骗了，并向科技犯罪打击部门（TCSD）报案，损失总额超过180万泰铢。科技犯罪打击部门3的警员调查发现，存在向多个“骡子”账户转账的情况，并且存在多种洗钱方式，例如在帕尧府立即从“骡子”账户中提取现金、通过钱包和加密货币洗钱以及用这些钱购买豪车等。因此，警方收集了证据，向法院申请了逮捕令，并追踪了嫌疑人。此次行动共抓获犯罪嫌疑人8名，具体如下：抓获1名中国犯罪嫌疑人，即收款人王某，现年45岁，并在其位于暖武里府的住所将其查获的2辆汽车，总价值逾200万泰铢，并扣押了2辆轿车。22岁的Aphisit先生因设立“钱骡”账户、通过钱包洗钱和提取现金而在清迈府的一家酒店被捕。31岁的Patiphan先生和19岁的Sarawut先生因提取现金而被捕，已转交给老挝政府，逮捕行动在他们位于帕尧府Phusang县的住所进行。39岁的Chanin先生、51岁的Jamras先生、62岁的Kanjanee女士和48岁的Pairin女士被捕。他们充当“骡子”账户，从受害者那里收取钱款，逮捕行动分别在清莱府和清迈府进行。 警方已将所有嫌疑人移交科技犯罪打击第三科调查官，以进行法律诉讼。此外，他们正在调查并扩大调查范围，以便对相关人员发出逮捕令。对嫌疑人进行初步讯问，中国公民王某否认所有指控，声称他购买的货币是他的中国朋友转账给他的。Aphisit先生对所有指控供认不讳，承认每天收受2000泰铢报酬，寻找“骡子”账户，将钱从他们的钱包转移到他的账户提取现金，然后，会有人来取钱。取款人Patiphan先生和Sarawut先生对所有指控供认不讳，承认他们受老挝人雇佣，从自动取款机取款，并将现金转交给老挝人，然后被带到老挝货币兑换店。 #另外，钱骡账户负责人Chanin先生、Jamras先生、Kanjanee女士和Pairin女士承认，他们受雇开设钱骡账户，每人可获得2,000至10,000泰铢的报酬。 海外华人社交流群：@DNYSQ880 东南亚新闻曝光社 https://t.me/B8817 免费投稿爆料/广告投放： @LY7788