再有四名涉嫌不法经营赌博者被采取强制措施

再有四名涉嫌不法经营赌博者被采取强制措施 #检察院 2021年11月，本澳警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博的案件，并拘捕十一名涉案人士。及后，警方对案件进行深入调查，再将四名涉嫌不法经营赌博的人士拘捕及移送检察院处理。 初步案情显示，四名涉案人士分别姓陈、姓蔡、姓周及姓陈，其中，首名陈姓嫌犯涉嫌与早前揭发的犯罪团伙共同经营不法赌博及清洗黑钱。 ...

多名人士涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被追究刑责

多名人士涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被追究刑责 #检察院 上周，本澳与内地警方采取联合行动，侦破一宗怀疑涉及有组织犯罪、不法经营赌博及清洗黑钱的案件，案中查获十五名涉案的本澳人士，案件已移送检察院侦办。 案情显示，集团主脑涉嫌伙同内地、本澳和台湾地区的多名涉嫌人组成跨境犯罪集团，彼等设立博彩网站经营不法赌博，并同时收受外围足球投注。为逃避警方侦查，相关犯罪集团更涉嫌透过多种不法途径清洗其取得的不法收益。 ...

九人涉嫌清洗黑钱被法办

九人涉嫌清洗黑钱被法办 #检察院 日前，警方侦破一宗怀疑涉及跨境犯罪集团清洗黑钱的案件，共查获九名涉案人士，案件已移送检察院侦办。 案情显示，案中多名嫌犯涉嫌与他人组成跨境犯罪集团，分工合作，多次将多名内地人士带到本澳两间金行，利用有关人士的内地银行卡在金行刷卡购买超过五百万澳门元的黄金，之后，彼等以迂回方式将有关黄金交到其他嫌犯手中，以此方式将源自内地多宗诈骗犯罪的不法所得进行“洗白”。 ...

多名人士涉嫌清洗黑钱被追究刑责

多名人士涉嫌清洗黑钱被追究刑责 #检察院 日前，港澳两地警方联合侦破一宗怀疑涉及跨境犯罪集团清洗黑钱的案件，合共查获二十二名涉案人士，本澳警方已将拘捕的五名嫌犯移送检察院侦办。 案情显示，上述五名嫌犯涉嫌与他人共组跨境犯罪集团，彼等利用下线成员所开设的一百八十一个银行账户，接收来自香港及海外电话诈骗所得的不法款项，再以迂回方式进行“洗白”，涉案账户处理及接收的可疑资金高达约十一亿港元。 ...

48岁的澳门太阳城集团创办人周焯华涉嫌非法经营赌博，被控289项罪名，合共判刑18年。

48岁的澳门太阳城集团创办人周焯华涉嫌非法经营赌博，被控289项罪名，合共判刑18年。 案件周三在当地初级法院宣判，周焯华被裁定的百多项罪名包括黑社会罪、不法经营赌博及诈骗罪。 周焯华案源于2021年11月浙江温州侦办其所涉嫌的跨境赌博犯罪案件，并获澳门检察院批准逮捕。

涉嫌盗用信用卡四人被采取强制措施

涉嫌盗用信用卡四人被采取强制措施 #检察院 日前，港澳警方联手侦破两个涉嫌盗用信用卡的犯罪集团，其中，本澳警方截获多名涉案人士，当中四名人士已被移送检察院侦办。 初步案情显示，多名涉案人士涉及两个犯罪集团，其中一个犯罪集团涉嫌将盗用的信用卡资料绑定手机，再到本澳多间商户购买智能手机及礼品卡等商品，并透过已绑定信用卡的手机支付款项，涉案金额约一千二百万澳门元；另一犯罪集团则在网上以协助手机游戏退款为由招揽其他涉案人...