金融情报办公室举办博彩业“预防及打击金融犯罪联合会议”

金融情报办公室举办博彩业“预防及打击金融犯罪联合会议” #金融情报办公室 为应对复杂多变的金融犯罪活动，金融情报办公室非常重视与本地不同业界保持联系及交流专业知识。金融情报办公室一直致力与博彩业界保持良好交流合作，并建立起公私营合作的模式（Public Private Partnership）。透过举办“预防及打击金融犯罪联合会议”，金融情报办公室和博彩业界共同探讨本澳反清洗黑钱及反恐怖融资的风险防控措施，从而齐心预防和打击金融犯罪...

金融情报办公室举办第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”

金融情报办公室举办第九次“预防及打击金融犯罪联合会议” #金融情报办公室 基于近年金融犯罪活动呈网络化的趋势，不法资金流转速度极快，犯罪嫌疑人身份难以追查，故增加分析及调查难度。金融情报办公室一直致力与金融业界进行定期交流，以提升预防清洗黑钱及恐怖活动融资之工作成效。因此，金融情报办公室于2022年9月7日以线上形式举行第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”，参与人数约170人，与会者包括各银行的条例执行主任及合规部门人员。 会议中...

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座 #金融情报办公室 金融情报办公室于2022年11月8日为本澳的金融业界举办“反清洗黑钱及反恐怖融资”和《冻结资产执行制度》两项专题讲座，借此加深金融从业员对相关领域的认识，使其在处理金融业务时不但能清楚了解注意事项和识别涉及清洗黑钱和恐怖融资的可疑交易，而且能有效执行冻结资产的程序，以满足相关法律和指引的要求。 为配合特区政府防疫工作，专题讲座以线上形式举行...

金融情报办公室积极参与国际组织视像会议

金融情报办公室积极参与国际组织视像会议 #金融情报办公室 金融情报办公室主任自2020年4月下旬起，正式获委任为国际反清洗黑钱组织“金融行动特别组织”（Financial Action Task Force，FATF）辖下负责制定监察名单的“国际合作检讨小组”（International Cooperation Review Group，ICRG）之区域分组“亚太区联合小组”（Asia/Pacific Joint Group，APJG）联席主席...

金融情报办公室为金融业、保险业及博彩业界举办线上专题讲座

金融情报办公室为金融业、保险业及博彩业界举办线上专题讲座 #金融情报办公室 为持续提升不同行业的从业员对反清洗黑钱及反恐怖融资领域的认知，金融情报办公室于本年11月15日及17日分别为不同业界举办三场反清洗黑钱/反恐怖融资专题讲座，讲座对象除了金融机构从业员外，亦首次加入六大博企从业员，借此全面深化及推动本地反清洗黑钱人员梯队建设，进一步提升澳门重要产业预防清洗黑钱的合规能力。 为配合特区政府防疫工作，一系列的专题讲座均以线上形式进行...

金融情报办公室于2022年7月4日至8日提供对外服务作特别安排

金融情报办公室于2022年7月4日至8日提供对外服务作特别安排 #金融情报办公室 因应新型冠状病毒肺炎疫情的最新发展，为配合澳门特区政府的防控工作，金融情报办公室于2022年7月4日至8日早上9:00至13:00提供对外服务，但网上可疑交易举报系统则维持对外开放。 如有任何查询，请致电金融情报办公室热线电话（853）6590 5097 ，（853）6590 5096 或　（853）2852 3666。 ...