曝光：湖南籍 盘总 #小东 自2022年开始长期组织网络诈骗团伙 参与过多个色播 菠菜 资金盘的盘口 涉嫌洗钱 吸毒 组织犯罪团

曝光：湖南籍 盘总 #小东 自2022年开始长期组织网络诈骗团伙 参与过多个色播 菠菜 资金盘的盘口 涉嫌洗钱 吸毒 组织犯罪团伙 进行封闭管理 不允许自由进出 对于业绩不达标进行殴打 辱骂 电击 体罚 在盘口中由于伪造数据欺骗公司款项 将公司数据进行买卖 被发现后为了逃避责任卷款跑路 人现在  | 大其力 最后出现位置为缅甸大其力：Sport Stadium Street,Sam Sai (Kha) Quater附近

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湖南籍盘总，外号小东，自2022年开始长期组织网络诈骗团伙，参与过多个色播、菠菜、资金盘的盘口，涉嫌洗钱，吸毒，组织犯罪团伙，进行封闭管理，不允许自由进出，对于业绩不达标进行殴打，辱骂，电击，体罚。 在盘口中由于伪造数据欺骗公司款项，将公司数据进行买卖，被发现后为了逃避责任卷款跑路，人现在大其力，最后出现位置为缅甸大其力：Sport Stadium Street, Sam Sai (Kha) Quater附近， 目前如果有此人准确位置的，确认消息后进行酬谢，若能协助追捕，将有重酬。 海外华人社交流群：@DNYSQ880 东南亚新闻曝光社 https://t.me/B8817 免费投稿爆料/广告投放： @LY7788

国际贩毒头目藏匿菲律宾宿务

国际贩毒头目藏匿菲律宾宿务 一名据称与墨西哥贩毒集团有关联的澳大利亚国民在宿务省(Cebu)San Remigio镇的行动中被捕。此人名列国际刑警组织的红色通缉令，是一名全球通缉的贩毒逃犯。 菲律宾移民局(BI)逃犯搜查组负责人伦德尔·施(Rendel Sy，译音)表示：“我们首先与美国缉毒局以及印度尼西亚警方进行沟通，了解有一个贩毒组织的头目藏匿在菲律宾。这个人使用不同的护照和身份自由行动，使我们的追捕行动充满挑战。” 该官员表示，嫌疑人不仅在菲律宾有逃犯记录，在印度尼西亚也有未执行的逮捕令，涉嫌在多国进行毒品贩运活动。 他补充道：“我们发现他与一个墨西哥贩毒集团有联系，该集团曾企图将大批毒品从墨西哥运往印度尼西亚。” 目前，该澳大利亚国民被拘留在移民局拘留所，等待进一步的法律程序。此外，移民局也正在调查该逃犯在菲律宾的潜在联系，以完全切断其犯罪网络。

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾3亿

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾3亿 近日，台湾当局破获一起与柬埔寨电信诈骗集团勾连的重大跨境洗钱案件，涉案金额超过新台币3.4亿元（约合人民币近8000万元）。该犯罪团伙由邱名慈为首，自2023年起长期配合境外诈骗机房，利用虚拟货币进行洗钱，涉嫌诈骗、组织犯罪及违反洗钱防制法规，已有10人被检方起诉。 据调查，邱名慈（绰号“小安”“尼克”）以“金得利国际”公司名义运作，通过收集人头账户、操作虚拟币交易，配合柬埔寨诈骗机房将诈骗所得迅速转入虚拟货币交易所，再经非托管电子钱包进行隐匿处理，实现资金漂白。 此外，邱名慈频繁出入柬埔寨、泰国等地，具有高度潜逃风险。目前其已被法院裁定继续羁押。该案凸显境外诈骗与本地洗钱网络的深度勾连，暴露虚拟货币监管漏洞。

#曝光 #泰国 诈骗电诈骨干 洗钱 贩卖人口 吸毒贩毒#张奥

#曝光 #泰国 诈骗电诈骨干 洗钱 贩卖人口 吸毒贩毒#张奥 其在泰国开始四处接国内盘的诈骗资金搞车队洗钱！各种套路黑盘口和水房的钱跑路，平时吸毒并骗其老家朋友亲戚到达泰国转手卖园区，各种资料我这里都有， 目前依然持续安排组织大量国内人员偷渡境外到泰国地区依然藏匿 诈骗黑园区 平安诈骗集团 此人贩卖骗招国内人员替合作伙伴开设泰国诈骗犯罪组织输送新鲜血液 坑害老乡 贩卖人口 诈骗中国老百姓血汗钱财！ 后续会跟进向你户籍地公安提供其犯罪资料证据 包括你曾经在泰国犯下的所作所为肮脏丑恶的嘴脸！

重磅曝光：特大诈骗、人口贩卖团伙核心头目“曹俊”被实锤！

重磅曝光：特大诈骗、人口贩卖团伙核心头目“曹俊”被实锤！ 近日，一则重磅爆料揭露了盘踞在境外，涉嫌人口贩卖、诈骗与洗钱的核心盘头人物曹俊，他外号阿义/阿星，籍贯山东，目前藏匿在缅甸妙瓦底阿波罗园区。 据了解，曹俊曾担任缅甸亚太城盘总以及菲律宾帕塞阳光大厦、宏泰园区管理层。其涉案轨迹与罪行指控令人触目惊心： 诈骗洗钱链条曝光： 曹俊曾在亚太城管理“美国股票盘”诈骗项目，并通过“投资/慈善/贸易”等名义包装，实际运作杀洋盘洗钱机制。 人口贩卖罪行累累： 他涉嫌多起人口买卖案，在多个园区设立“狗推人口仓库”，公司规模庞大，狗推成员高达300余人。 劣迹斑斑的个人行为： 曹俊不仅抛弃原配妻儿，常年在外乱搞女性，还以“盘总”身份打压手下员工。 受害者揭露： 多名受害者曝光，其公司内部存在严重的“扣押护照”、“暴力威胁”、“非法禁足”问题。 诈骗流程一条龙： 整个诈骗链条从招人、洗脑、伪装客服到骗取投资，瞄准北美股民长者人群。 此案再次印证，部分盘圈核心人物正流窜于缅甸、菲律宾各大灰产园区，持续操作境外洗钱、人口交易与跨国诈骗。希望相关执法力量高度重视，尽快介入调查，将这些犯罪分子绳之以法。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179