中国正式立法首创涉案 #虚拟货币处置新渠道

中国正式立法首创涉案 #虚拟货币处置新渠道 面对近年来虚拟货币犯罪高发频发态势，针对执法办案中“涉案虚拟货币无法在境内直接处置变现”的实际问题及跨境处置风险，市局法制总队与北交所进一步拓宽合作处置领域，对此种特殊涉案财物从政策法规和操作路径方面进行充分调研论证，探索出一条境外处置的新渠道， 即：公安机关将涉案虚拟货币实物委托给北交所处，北交所接受公安机关委托后，选定专业服务机构对涉案虚拟货币进行检测、接收、移交等操作，并通过香港合规持牌交易所公开变现出售，履行国家外汇管理审批手续后，结汇转入公安机关涉案款专用账户，并上缴国库。目前，已适用该模式成功处置顺义公安分局办理的一起案件中的涉案虚拟货币。 订阅东南亚大事件频道↓ 订阅东南亚群英会总群↓ 投稿澄清爆料： @xuxu1668

#国内资讯中国正式立法首创涉案 虚拟货币处置新渠道

#国内资讯中国正式立法首创涉案 虚拟货币处置新渠道 面对近年来虚拟货币犯罪高发频发态势，针对执法办案中“涉案虚拟货币无法在境内直接处置变现”的实际问题及跨境处置风险，市局法制总队与北交所进一步拓宽合作处置领域，对此种特殊涉案财物从政策法规和操作路径方面进行充分调研论证，探索出一条境外处置的新渠道， 即：公安机关将涉案虚拟货币实物委托给北交所处，北交所接受公安机关委托后，选定专业服务机构对涉案虚拟货币进行检测、接收、移交等操作，并通过香港合规持牌交易所公开变现出售，履行国家外汇管理审批手续后，结汇转入公安机关涉案款专用账户，并上缴国库。目前，已适用该模式成功处置顺义公安分局办理的一起案件中的涉案虚拟货币。

#币圈新闻：中国正式立法首创涉案虚拟货币处置新渠道

#币圈新闻：中国正式立法首创涉案虚拟货币处置新渠道 面对近年来虚拟货币犯罪高发频发态势，针对执法办案中“涉案虚拟货币无法在境内直接处置变现”的实际问题及跨境处置风险，市局法制总队与北交所进一步拓宽合作处置领域，对此种特殊涉案财物从政策法规和操作路径方面进行充分调研论证，探索出一条境外处置的新渠道，即：公安机关将涉案虚拟货币实物委托给北交所处，北交所接受公安机关委托后，选定专业服务机构对涉案虚拟货币进行检测、接收、移交等操作，并通过香港合规持牌交易所公开变现出售，履行国家外汇管理审批手续后，结汇转入公安机关涉案款专用账户，并上缴国库。目前，已适用该模式成功处置顺义公安分局办理的一起案件中的涉案虚拟货币。

没收的虚拟货币 通过香港交易所出售

没收的虚拟货币 通过香港交易所出售 北京公安与北交所建立涉案虚拟货币处置机制，通过香港合规交易所出售并上缴国库 据首都公安法制，北京市公安局法制总队与北京产权交易所（北交所）签署《涉案虚拟货币处置业务合作框架协议》，首创涉案虚拟货币处置新模式。 公安机关将涉案虚拟货币委托北交所，通过香港合规持牌交易所变现出售，履行外汇审批后结汇上缴国库，成功处置顺义分局一起案件。 此外，法制总队还通过专题培训提升民警打击虚拟货币犯罪能力。

人民法院报：尽快出台全面的虚拟货币司法处置指导意见

人民法院报：尽快出台全面的虚拟货币司法处置指导意见 【人民法院报：尽快出台全面的虚拟货币司法处置指导意见】金色财经报道，人民法院报发文《虚拟货币司法处置须规范化》，文中指出，虚拟货币司法处置的规范化对维护金融稳定和促进市场健康发展至关重要。据SAFEIS安全研究院统计，2023年中国打击涉虚拟货币犯罪案件总量为428件，较2022年减少88.9%，但涉案金额陡增至4307.19亿元人民币，约为2022年的12.36倍。 文章强调，当前虚拟货币处置面临权属认定、价值评估和合法变现等多重挑战。为应对这些问题，建议尽快出台全面的虚拟货币司法处置指导意见，明确其法律地位、合规要求、资产处置程序和法律责任。同时，文章呼吁加强国际合作，共同应对虚拟货币带来的全球性挑战，为数字经济和数字金融的发展奠定法治基础。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

公安如何追踪虚拟货币流向锁定身份

公安如何追踪虚拟货币流向锁定身份 在涉虚拟货币的刑事案件中，公安通过地址追踪虚拟货币流向、锁定犯罪嫌疑人的身份是一个很重要的工作，这个工作决定了能否查清案件事实、锁定犯罪。 而对于当事人而言，如果自己控制的地址涉案而这些地址又都被锁定属于当事人自己控制，那么对于当事人而言，轻则会加重犯罪金额，重则可能会导致更严重的罪名。 因此，钱包地址的身份锁定无论对于办案单位还是涉案人员都是非常重要的。下面洛某就结合几个深度接触到的案件，归纳一些常见的公安机关通过追踪虚拟货币流向锁定真实身份的常见方法。 1.通过地址上的手续费来源确定身份 2. 通过哈希值追踪确定身份 3.根据地址的登录设备追踪 4.通过交易所充币地址追踪身份 5. 通过追踪跨链兑换行为追踪流向，进而确定身份