五名中国人在菲天使城高档小区“电诈窝点”被捕

五名中国人在菲天使城高档小区“电诈窝点”被捕 五名中国人因涉嫌在中吕宋邦板牙省天使城（Angeles City, Pampanga）的一个小区内电诈窝点而被捕。 菲律宾国家调查局刑事情报处(National Bureau of Investigation-Criminal Intelligence Division)探员日前突击搜查这五名中国人租住的房屋时，他们被 当场抓获。 嫌犯们用来与受害者（同样是中国人）聊天的笔记本电脑和台式电脑被曝光。警方认为，该中国籍嫌犯为主的诈骗团伙，主要从事线上投资诈骗、虚假借贷及博彩平台诱骗活动，目标多为中国国内的受害者或者东南亚国家的华人。 据国家调查局情报处主管诺埃尔·博卡林（Noel Bocaling）称，这些骗子藏匿在高档别墅小区，以躲避当局的追捕。 “如果你留意这些电诈窝点，就会发现他们使用的都是有人保安管理、甚至有门禁的小区。我们实际上很难顺利进入，”博卡林说道。 “比如，房屋租金是5万披索，他们会出价8万披索，他们只会说住在那里的人是无证移民。他们不会透露具体会做什么。” 这起非法行动之所以被揭露，是因为国调局正在搜寻一名与该电诈团伙有关的中国“大佬”。据称，这位“大佬”参与了杀害中国同胞甚至菲律宾人的案件。 “我们要找的这个人，他才是真正的幕后黑手。实际上，他不是提供资金的那个大佬，而是被资金提供者利用的。他携带武器，非常危险，”博卡林警告说。 五名被捕的中国人正面临违反《反金融账户诈骗法》（Anti-Financial Account Scamming Act）的指控。 中国大使馆还正在与国家调查局协调，将他们永久驱逐出境。 国调局呼吁民众提高警觉举报类似形迹可疑的活动，并称若有人在住宅区发现大量外国人出入异常、通信设备频繁进出、或有不明网络设备安装，可主动向警方或国调局举报，以防类似诈骗集团在社区中“悄然扎根”。

天使城某高档小区惊现电诈窝点，5名中国人被捕

天使城某高档小区惊现电诈窝点，5名中国人被捕 据菲世界日报：5名中国人因涉嫌在邦板牙省天使城一处高级住宅小区内经营电诈窝点而遭到逮捕。 菲国调局人员突袭时，几名外籍人士正当场忙于实施诈骗行为而被逮个正着。现场查获多台笔记本计算机与台式计算机，装置正在与受害者（同为中国籍）进行聊天联系。 这起非法活动之所以曝光，是因国调局正在追查一名受到该集团保护的中国籍“大老板”。据称这名“大老板”涉及杀害多名中国人，甚至菲律宾人。 海外华人社交流群：@DNYSQ880 东南亚新闻曝光社 https://t.me/B8817 免费投稿爆料/广告投放： @LY7788

#柬埔寨警方突袭电诈窝点扣留63名泰国人

#柬埔寨警方突袭电诈窝点扣留63名泰国人 据柬埔寨国家警察总署25日发布的通告得知，卜迭棉芷省警方22日突袭波比两处电诈窝点，扣留了2名儿童在内的63名泰国籍嫌疑人。 通告称，在行动中警方查获大量涉案物品，包括33台电脑、65部手机等。 经初步调查，在被捕的63名泰国籍人员中，10人系自愿参与网络诈骗活动，另有46人被限制人身自由，但调查显示其未遭受暴力侵害，不属于人口贩卖受害者。 警方已确认其中7人为该诈骗团伙的主要组织者，目前已被移送至卜迭棉芷省警察局，接受进一步调查处理。 柬埔寨警方表示，将依法向泰国警方申请遣返其余56名泰国籍人员。

#波贝警方突袭电诈窝点，逮捕逾40名中国和印度嫌犯

#波贝警方突袭电诈窝点，逮捕逾40名中国和印度嫌犯 国家警察总署联合卜迭棉芷省警方于4月30日下午在波贝市展开联合执法行动，成功捣毁两处电诈窝点，当场逮捕40余名涉嫌从事电诈的外国人员，涉案人员多为中国籍和印度籍。 据悉，此次行动系根据热心群众举报并经前期侦查后实施。两个诈骗窝点均位于波贝市区，由当地一名商人承租后转租给中国籍业主，用于组织和操控非法电信诈骗活动。 执法人员在现场查获大量用于作案的电脑、手机、通话设备及诈骗脚本等证物。初步调查显示，涉案人员通过虚构身份、冒充客服等手段，实施针对境外受害者的诈骗行为，非法获利金额巨大。 目前，所有被捕嫌犯及相关证物已移送卜迭棉芷省警察局进行进一步调查与法律处理。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

泰国警方突袭豪宅，15名中国电诈嫌犯落网

泰国警方突袭豪宅，15名中国电诈嫌犯落网 8月 31, 2024 泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道，8月30日下午16时左右，泰国国家移民局局长易缇蓬在掌握了一起中国电信诈骗团伙的作案线索后，指示副局长潘塔纳携搜查令，突击搜查了春武里府Bang Lamung县Pong区一座占地超过4莱的豪华住宅，并拘捕了屋内的15名中国籍人员，其中包括14名男子和1名女子，现场缴获了18台电脑和90部手机。 泰国国家移民局副局长潘塔纳透露，这群中国籍人员以每月15万泰铢的价格租下该房屋的行为，引起了警方的注意。移民局因此怀疑他们涉及电信诈骗等非法活动，遂向芭提雅法院申请搜查令，并展开了突击行动。 经调查，该诈骗团伙通过诱导受害者投资股票实施诈骗，主要采取三步策略。首先，他们通过电话联系中国受害者，劝说其添加微信，并推荐所谓的优质股票，随后将受害者拉入LINE群组。接着，团伙成员引导受害者下载WORK PLUS APP并加入相关群组，群组中的“管理员”每天发送诱导性信息和股票推荐，鼓励受害者观看股票交易课程。最初，团伙会给受害者提供20至100元的小额回报，以消除其戒心，并获取受害者的支付宝账号。最终，团伙通过进一步引诱受害者进行更多投资，从而实施诈骗。 潘塔纳表示，该团伙的头目称，他以旅游签证入境，并在租下这处房屋后仅三天就展开了犯罪活动。目前，警方正在对诈骗金额进行调查，预计受害者的损失可能高达数十亿泰铢。

#长沙警方打掉一电诈窝点 #22名银行客服被拘

#长沙警方打掉一电诈窝点 #22名银行客服被拘 “这里是某某银行渠道部，请问您最近有资金需求吗？”这样的电话，不知道您是否接到过。乍一听，以为真的有“低息低利率”贷款渠道，殊不知也许是诈骗“陷阱”。近日，长沙望城警方抓获22名引流诈骗团伙嫌疑人，打掉一个电诈窝点。 9月9日，是夏夜治安巡查宣防第三次集中统一行动最后一天。当天下午，月亮岛派出所民警接反诈中心指令称，在月亮岛街道某楼盘疑似藏匿诈骗团伙。接到指令后，为了不打草惊蛇，派出所民警在现场蹲守。晚上6时许，在分局的统一调度下，出动刑侦大队、丁字湾派出所20余名民辅警来到该楼盘，将正在冒充银行工作人员拨打诈骗电话引流的12名嫌疑人一举抓获，现场扣押涉案电脑10台、手机29台、电话卡58张等作案工具。 经审讯，今年7月份以来，犯罪嫌疑人姜某等人在月亮岛街道合租房屋，从网络招募工作人员，购买多张电话卡，通过境外软件“接单”，冒充银行客服工作人员以快速提供银行贷款为由，引导受害人添加诈骗微信，获利近300万元。为了将该团伙成员一网打尽，9月11日，反诈中心循线追踪，再次对线索进行深度深挖研判，发现该团伙还有10名员工在抓捕当天外出休假。9月12日，抽调乌山派出所、白沙洲派出所、铜官派出所、同兴派出所、乔口派出所等单位警力分赴各地抓捕，将涉案的10名嫌疑人全部抓获归案。 目前，嫌疑人姜某等19人因涉嫌诈骗被依法刑事拘留，另外3人被依法行政拘留，案件还在进一步办理中。 PS:国内做银行打电话纯电诈简直是想进去养老了