东南亚跨国赌博网络的崛起：虚拟货币与犯罪活动的交织

东南亚跨国赌博网络的崛起：虚拟货币与犯罪活动的交织 近年来，东南亚地区的跨国赌博网络迅速崛起，并利用虚拟货币和先进的技术手段，增加了其操作的隐蔽性。这些网络不仅涉及大规模的赌博活动，还与其他形式的跨国犯罪活动紧密相连，如洗钱、诈骗和非法资金转移。这一趋势不仅给该地区的社会稳定带来了巨大的挑战，也对全球的执法和监管体系构成了严重威胁。 虚拟货币与技术的滥用： 虚拟货币的出现和普及为跨国赌博网络提供了一个理想的工具。比特币、以太坊等加密货币由于其去中心化和匿名性的特点，使得这些非法活动能够在不被察觉的情况下进行。犯罪分子利用这些货币进行资金转移，不仅规避了传统银行系统的监管，还使得执法部门难以追踪其资金流动。 跨国犯罪网络的扩展： 东南亚的跨国赌博网络不仅限于赌博活动本身，还与其他形式的犯罪活动密切相关。许多赌博平台同时也是洗钱的温床，通过复杂的资金流动路径，将非法所得清洗成合法收入。此外，这些网络还与网络诈骗、人口贩卖和毒品走私等犯罪活动有着千丝万缕的联系。 法律与监管的挑战： 面对这些新兴的跨国赌博网络，东南亚各国的法律和监管体系显得相对滞后。尽管一些国家已经开始加强对虚拟货币和网络犯罪的监管，但这些措施往往难以覆盖到所有的非法活动。特别是在那些法律框架不完善或执法力度不足的国家，跨国赌博网络得以在相对宽松的环境中茁壮成长。 此外，虚拟货币的匿名性和去中心化特点，使得监管机构难以有效追踪和控制这些货币的流动。即便在一些监管较为严格的国家，犯罪分子仍然能够通过技术手段绕过监管，使得法律的执行面临巨大挑战。 订阅东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮：@PiyanziB

2024年 08月21星期三

2024年 08月21星期三 网络赌博与洗钱问题：东南亚的在线赌博行业成为非法资金的温床 东南亚的在线赌博行业由于缺乏有效的监管，已逐渐演变成洗钱和地下银行活动的温床。犯罪分子利用加密货币和在线赌场的匿名性和全球性，迅速将非法资金转移到世界各地，这使得执法部门在追踪和冻结这些资金方面面临巨大挑战。 缅甸的赌场与加密货币交易所的结合，进一步加剧了这一问题。在这些赌场中，非法所得通过加密货币进行清洗，然后被转移到其他国家，使得这些资金难以被追踪。加密货币的匿名性和去中心化特点，使得这些非法资金能够轻易地绕过传统金融系统的监管，增加了执法部门的难度。 这种情况不仅在缅甸存在，东南亚其他国家的在线赌博平台也被广泛利用，从事类似的非法活动。由于这些国家的监管机制不健全，在线赌博行业成为了犯罪分子的天堂。他们通过这些平台清洗资金，并利用国际网络将资金转移到世界各地，逃避法律制裁。 执法部门和国际监管机构正在努力应对这一挑战，试图加强对在线赌博和加密货币的监管。然而，随着技术的进步和犯罪手段的日益复杂，打击这类犯罪活动仍然面临巨大困难。 在线赌博行业和加密货币的结合，使得洗钱活动更加隐蔽和高效，这对全球金融体系构成了严重威胁。要有效遏制这种趋势，各国需要加强合作，共同制定和实施更加严厉的监管措施。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金 中央调查警察 CIB 突袭在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱查扣了超过3亿泰铢的资产，检查发现流通中的资产超过100亿泰铢。中央调查警察 CIB、技术犯罪抑制部门 (TCDC) 联合攻击行动公告，在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱调查中查获了超过3亿泰铢的资产，发现流通中的资产超过100亿泰铢。至于进展情况，稍后会报道，中央调查警察（CIB）发起行动，突击搜查“在线彩票赌博网站”平台，通过加密货币进行洗钱，查获5900万泰铢现金，发现该笔资金正在流通。突破100亿。 中央调查局（CIB）通过科技犯罪抑制科（TCSD）联合逮捕了8名涉嫌“共同组织游戏罪”的嫌疑人。直接或间接允许他人通过电子媒体进行赌博。并共同努力洗钱。”泰国皇家警察第3分区的警察发起了行动根据逮捕令搜查并逮捕被告人，并扣押据信从上述犯罪行为中获得的财物。曼谷地区及周边省份这是因为警方正在调查名为“LTO Bet”的在线彩票赌博网站，该网站提供各种类型的在线赌博 因此，我们进行了调查，直到找到了收款和取款的账户。因此，我们会检查财务轨迹并跟进相关人员和数字信息。收集证据警方确定了几名嫌疑人的身份。在网络中发挥着重要作用系统管理员、汇款人和收款人准备请求法院发出逮捕令，采取法律行动。直到进行此操作

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱！3亿资产被扣！

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱！3亿资产被扣！ #中央调查警察 CIB 突袭在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱查扣了超过3亿泰铢的资产，检查发现流通中的资产超过100亿泰铢。 攻击行动公告在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱调查中查获了超过3亿泰铢的资产，发现流通中的资产超过100亿泰铢。 至于进展情况，稍后会报道，中央调查警察（CIB）发起行动，突击搜查“在线彩票赌博网站”平台，通过加密货币进行洗钱，查获5900万泰铢现金，发现该笔资金正在流通突破100亿

泰警突袭8家非法加密货币店，涉中国电诈案和资金洗钱

泰警突袭8家非法加密货币店，涉中国电诈案和资金洗钱 4月24日，泰国经济犯罪抑制司司长塔普警少将透露，经法院批准，经济犯罪抑制司第三分司于近期在曼谷、春武里府和普吉府开展“Crypto Phantom：打击非法加密货币兑换商店”行动，对包括住宅、商业建筑和数字资产兑换公司等在内的8个目标进行搜查，并查获电脑设备、银行账簿、手机、闭路电视、公司注册及纳税文件，以及与加密货币交易相关的数据等多项证据 塔普警少将表示，这些非法加密货币兑换商店是多起绑架、抢劫、勒索和洗钱等案件的源头，其资金流超140亿泰铢。根据中央调查局局长吉拉鹏警中将的指示，经济犯罪抑制司组织警力严查非法使用加密货币的行为，保障国家经济安全。 经济犯罪抑制司第三分司在调查中发现，上述非法加密货币兑换商店暗中提供未经泰国证券交易委员会（SEC）许可的数字资产兑换服务，违反《数字资产业务法》。这些商店的主要客户为俄罗斯、中国及其他外国客户，资金来源多为非法活动，如毒品交易、电话诈骗、勒索及战争相关资金，此类兑换可规避金融交易和税务审查 本次搜查的8个目标商店共涉及超1000笔数字资产兑换交易，资金流超425,104,595 USDT（约140亿泰铢），它们使用匿名区块链钱包（类似“人头账户”）进行兑换，收取手续费。所得资金多在泰国用于其他交易，部分用于在普吉府和春武里府购买房地产。此外，还发现部分交易与10余起中国电信诈骗案有关。 这8家店铺的股东和业主均为泰国人，但多与外国配偶（如中国或俄罗斯人）共同运营，流转的资金由配偶提供。值得注意的是，这些店铺并不对泰国人开放服务，仅针对外国人，店面招牌明确标示可兑换数字资产，店员也以外国人为主。另外，在普吉府一家店铺保险箱中，行动小组还查获了大量圆形加密货币模型物品，警方正在调查其材质是否为金币。 8家店铺涉及的12名业主或股东已被传唤接受详细调查，其中至少5人涉嫌违反《数字资产业务法》

日本通过法案打击非法网络赌博

日本通过法案打击非法网络赌博 日本众议院6月10日通过了一项法案，禁止网站引导用户访问赌场网站，从而加强对非法网络赌博的监管。 根据日本警方最近的一项调查，估计全国有超过300万人参与过网络赌博。近期，一些运动员和名人被曝出参与网络赌博。 该法案禁止开设在线赌场网站以及传播旨在吸引用户访问此类网站的信息。法案还敦促社交媒体网站运营商删除其平台上的非法信息。 在日本，彩票和对公开举办的比赛（如赛马、自行车、赛艇和摩托车比赛）投注都是合法的。