涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人

涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人 近日，泰媒消息称，泰国中央调查局（CIB）吉拉颇中将领导下的信息技术犯罪打击部门调查行动人员，在信息技术犯罪第二局局长尼提的带领下前去清迈府府治县及杭东县、巴真府、沙缴府、龙仔厝府、洛坤府、夜功府分别逮捕了10名参与洗钱的嫌犯。 其中，上述被捕人员中有4人为中国人，分别是35岁的MR.GAO、30岁的MR.XIONG、46岁的MR.MAO、44岁的MRS.ZHOU。所有人均被指控合谋实施诈骗、伪造电脑数据及合伙洗钱等多项罪名。 上述逮捕行动是由于近年来电信诈骗团伙一直在更换诈骗方式，并将目标放在使用社交媒体的人群上，如网上交易、租房及轻松赚外快的工作等。

#泰国新闻：涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人

#泰国新闻：涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人 近日，泰媒消息称，泰国中央调查局（CIB）吉拉颇中将领导下的信息技术犯罪打击部门调查行动人员，在信息技术犯罪第二局局长尼提的带领下前去清迈府府治县及杭东县、巴真府、沙缴府、龙仔厝府、洛坤府、夜功府分别逮捕了10名参与洗钱的嫌犯 其中，上述被捕人员中有4人为中国人，分别是35岁的MR.GAO、30岁的MR.XIONG、46岁的MR.MAO、44岁的MRS.ZHOU。所有人均被指控合谋实施诈骗、伪造电脑数据及合伙洗钱等多项罪名 上述逮捕行动是由于近年来电信诈骗团伙一直在更换诈骗方式，并将目标放在使用社交媒体的人群上，如网上交易、租房及轻松赚外快的工作等 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#泰国资讯中国男子与情妇被捕，涉案3000万！

#泰国资讯中国男子与泰国情妇被捕，涉案3000万！ 2月23日，泰国网络警察行动小组于当天一同前去曼谷及龙仔厝府在内的住宅、商店、公寓等5个可疑窝点进行突袭搜查，旨在对2名存在诈骗行为的嫌犯实施逮捕。 经过对上述地点的搜查，警方查获了大量物品，包括30个积木熊、11部手机、公寓产权证及租赁合同各1份、6本护照、保险箱、若干名牌衣物、2辆汽车，总价值超2,000万泰铢。 同时，警方分别在拉玛三和沙吞区的公寓逮捕了34岁中国男子Mr.Lin Chao及21岁泰国女子娜丽萨。 上述2人均被警方指控欺诈、合伙洗钱及参与跨境犯罪等罪名。 至于此次行动，是由于有受害者曾收到2人邀约进行数字货币投资，是一种加密货币，称可得到高利润和回报。 警方透露，上述2人利用应用程序创建平台进行诈骗，受害者转入的资金最终无法拿回。初步发现有28名受害者报案，造成的损失达3,000万泰铢。 泰媒称，警方发现上述2人存在恋爱关系，尽管男方已有妻子和家庭。 该男子前来泰国与该女子相恋后，该女子为他开设了加密货币账户供其使用，2人还一同在唐人街地区开设了一家鞋店，尽管生意不是太好但依然过着奢侈的生活。 警方进一步调查发现，上述中国男子入境泰国已有3年之久，有中国及柬埔寨的出入境记录，认为其可能与中国灰产及电信诈骗团伙有关系，其手机里还发现了重要信息。 目前，警方正在对查获的手机和电子设备进行调查，以追查更多涉案人员，同时已下令关闭其用于诈骗的应用程序。

#泰国资讯 破获中国背景人头公司购地案 涉案金额高达20亿泰铢

#泰国资讯 泰国破获中国背景人头公司购地案 涉案金额高达20亿泰铢 2025年5月1日，泰国中央调查局（CIB）召开新闻发布会，宣布破获一起由中国资金主导、透过人头公司非法购地开发公寓的重大房地产诈骗案。涉案金额高达20亿泰铢。 该行动代号为“Nominee Sweep EP.3”，由经济犯罪调查局（ECSD）主导执行。警方指出，该团伙由中国籍幕后高管操控，利用泰国公民设立“人头公司”，规避泰国法律对外国人拥有土地的限制，在罗勇府秘密收购土地，筹划开发大型公寓项目。 警方透露，该项目已涉嫌违反《外国人土地所有权法》及《反洗钱法》。目前，相关土地与资产已被查封，涉案中泰人员正在接受进一步调查。 本案引发泰国社会高度关注。多位官员公开表示，此类利用泰国本地身份掩护外资非法投资的行为已成为房地产乱象的核心问题，“必须严查到底，防止国家土地权益被逐步蚕食。” 这是泰国今年以来打击“外国资金非法炒地建案”系列行动的又一重大进展。此前在清迈、普吉也相继爆出中国资本介入的非法项目，引发连锁整顿风暴。

泰国资讯：9名中国人利用AI诈骗专骗美加民众，藏匿被逮捕！

泰国资讯：9名中国人利用AI诈骗专骗美加民众，藏匿泰国被逮捕！ 2月28日，泰国第五区警察局技术犯罪打击中心联合多个部门共同行动，逮捕了9名中国人，1名泰国人。此前，警方获悉一群中国人在清莱府Mueang区聚集，涉嫌进行网络诈骗活动。 经过调查，警方发现该团伙租住在Ban Du镇某房屋内，随即展开搜查行动，成功逮捕了以下人员： 1. 曹泰清（音译），32岁，中国籍； 2. 涂星（音译），29岁，中国籍； 3. 易修（音译），30岁，中国籍； 4. 段广顺（音译），21岁，中国籍； 5. 李家伟（音译），22岁，中国籍； 6. 杨连伟（音译），24岁，中国籍； 7. 程越（音译），20岁，中国籍； 8. 张凯航（音译），32岁，中国籍； 9. 黄让新（音译），26岁，中国籍； 10. Orathai Sangnuam，21岁，清莱府Mae Suai区居民。 此次逮捕的中国团伙中，部分人员没有护照，仅持有护照照片。 经查，他们承认通过自然通道非法入境泰国，另一部分人员则持学生签证入境，但签证已过期，仍在泰国非法滞留。 PS：世界三大硬通货：美钞、黄金、行走的中国人

#泰国资讯 泰警方破获偷渡案件 多名中国人被捕

#泰国资讯 泰警方破获偷渡案件 多名中国人被捕 #西港头条 泰国大城府移民局警察拦截了两辆行迹可疑的皮卡车，并逮捕了2名司机和车内的中国籍偷渡人员。这两辆皮卡车分别为灰色和白色，其车窗玻璃都贴着不透明的黑色膜，在行驶时突然改变了车道，因此引起了警察的怀疑。随后，警察发出信号，要求其在asia路入口区域靠边停车，接受检查。 在检查中警察发现，上述两辆皮卡车的司机均是泰国人，分别是31岁的吉蒂功和29岁的吉塔农。同时，两辆车的乘客均是中国人，其中，吉蒂功的车中搭载4名，吉塔农的车中搭载3名。此7名中国人中，只有2名持有中国护照且签证有效，另有3人虽持有中国护照，但在泰国停留的时间已超过期限，其余2人则未持有中国护照。 吉蒂功在审讯中承认，3月10日21点30分左右，一名他不知道姓名的朋友联系了他，并以6500泰铢的报酬雇佣他将达府的中国人接往曼谷。 目前，泰国警方指控两名司机“在知情的情况下容留、藏匿非法入境、非法居留的外国人并协助其逃避检查”，2名逾期逗留的中国人被指控“外国人在泰国停留超过签证或居留许可规定的时间”，2名未持有中国护照的中国人被指控“外国人未经许可进入或在泰国停留”。 . #News #西港头条#东南亚新闻#作者@SPCTV . 投稿澄清爆料：@spctv