涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人

涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人 近日，泰媒消息称，泰国中央调查局（CIB）吉拉颇中将领导下的信息技术犯罪打击部门调查行动人员，在信息技术犯罪第二局局长尼提的带领下前去清迈府府治县及杭东县、巴真府、沙缴府、龙仔厝府、洛坤府、夜功府分别逮捕了10名参与洗钱的嫌犯。 其中，上述被捕人员中有4人为中国人，分别是35岁的MR.GAO、30岁的MR.XIONG、46岁的MR.MAO、44岁的MRS.ZHOU。所有人均被指控合谋实施诈骗、伪造电脑数据及合伙洗钱等多项罪名。 上述逮捕行动是由于近年来电信诈骗团伙一直在更换诈骗方式，并将目标放在使用社交媒体的人群上，如网上交易、租房及轻松赚外快的工作等。

#泰国新闻：涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人

#泰国新闻：涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人 近日，泰媒消息称，泰国中央调查局（CIB）吉拉颇中将领导下的信息技术犯罪打击部门调查行动人员，在信息技术犯罪第二局局长尼提的带领下前去清迈府府治县及杭东县、巴真府、沙缴府、龙仔厝府、洛坤府、夜功府分别逮捕了10名参与洗钱的嫌犯 其中，上述被捕人员中有4人为中国人，分别是35岁的MR.GAO、30岁的MR.XIONG、46岁的MR.MAO、44岁的MRS.ZHOU。所有人均被指控合谋实施诈骗、伪造电脑数据及合伙洗钱等多项罪名 上述逮捕行动是由于近年来电信诈骗团伙一直在更换诈骗方式，并将目标放在使用社交媒体的人群上，如网上交易、租房及轻松赚外快的工作等 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

泰警破获大型跨国毒品贩运案 涉案金额逾90万元

泰警破获大型跨国毒品贩运案 涉案金额逾90万元 泰国警方近期成功捣毁一个跨国毒品贩运团伙，缴获1.65吨冰毒，并查封总值超过2300万泰铢（约90万新元）的资产，包括豪华保时捷轿车、劳力士手表及多个奢侈品。 据泰国报道，泰国毒品控制委员会于1月17日联合国际执法机构及军警，在曼谷叻巫拉纳县的一处仓库展开大型缉毒行动，逮捕五名涉嫌看守毒品的嫌犯，并缴获1.65吨冰毒。 毒品当时被巧妙的藏匿于33卷棉纱内，准备通过泰国出口。 经过调查后，警方锁定该团伙的核心成员和他们的同伙，并展开追捕行动。在2月27日，警方突袭曼谷拉玛三路的一处住宅，逮捕33岁的团伙头目邦查吉。他负责指挥手下将冰毒走私至第三国，并曾三次向英国走私大麻。 警方进一步搜查了与案件相关的两处地点，包括嫌疑人经营的大麻商店，并缴获了大量资产，如公寓、豪车、名表、奢侈品及艺术收藏品，总价值超过2300万泰铢。 该团伙也将毒品所得转为比特币及其他加密货币。警方正与专家合作，引入专门设备，以加强追踪相关数字资产。 警方表示，这批冰毒来源于南非，原计划运往印度，但由于入境受阻，犯罪团伙遂与泰国本地毒枭合作，将泰国作为临时存放点，再将毒品转运至最终目的地。这也是警方首次发现这种跨国毒品走私手法。 目前，警方仍在追捕另外三名泰籍嫌犯，并计划继续冻结涉案资产，以彻底切断该犯罪集团的资金链。泰国也将加强与国际执法机构的合作，严厉打击跨国犯罪网络。 嫌犯面临的初步指控包括非法贩卖第一类毒品（冰毒），涉及商业交易和串谋洗钱。警方将继续扩大调查，力求彻底瓦解该团伙。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir #泰国资讯 #毒品案 #吃瓜 #东南亚曝光

#泰国资讯：扣押资产超900万！中国男子涉嫌洗钱在泰落网！

#泰国资讯：扣押资产超900万！中国男子涉嫌洗钱在泰落网！ 他来泰国，只带了一张旅游签。却在公寓里藏下了三辆豪车、数十件奢侈品，以及900万泰铢的流动资产。 5月28日，据多家泰媒报道，泰国中央调查局（CIB）信息技术犯罪打击处根据法院于本月20日签发的逮捕令，在春武里府邦拉蒙县Na Kluea地区一处公寓内，成功将一名30岁的中国男子Li某拘捕。 该男子被控涉嫌合谋实施诈骗、伪造电子数据及洗钱等多项罪名。 抓捕现场，警方查获现金共计746,530泰铢和7,513元人民币，以及白色宝马、黑色奔驰和白色丰田各一辆，另有手机5部、银行存折2本，以及名牌包、奢侈配饰等35件，初步估算总价值超过900万泰铢。

#新闻泰国：大抄家！中国人在赚了3个亿全被没收！豪车豪宅瞬间清空

#新闻 泰国新闻：大抄家！中国人在泰国赚了3个亿全被没收！豪车豪宅瞬间清空 6月21日，泰国信息技术犯罪调查部门官员沃拉瓦与专门成立的2024欧洲足球锦标赛赌博打击中心负责人等多名相关人员，一同就“SHUTDOWN EURO BET”行动结果召开发布会进行说明。 发布会上称，上述行动共破获了2大非法欧洲足球博彩网站，逮捕了数名中国人士，并缴获了超过2.87亿泰铢的总资产。 至于上述行动，是由于按照泰国总理赛塔的指示，沃拉瓦下令该部门严查非法赌博及足球预测等违法行为，最终发现了上述2大网站，并前往其窝点进行搜查。 警方在调查后共对64名涉案人员申请发出逮捕令，现已逮捕了7名网站受益者及资金管理人士，分别为42岁中国男子Mr.XIANG ZHANG、37岁中国女子Mrs.HUIQING ZHANG，2人均为受益人，以及36岁中国男子MR.JUN XIA，负责资金管理及洗钱；以及其他4名泰国男子，均负责提取现金。 目前，警方仍在进一步扩大调查范围，以将在逃嫌犯捉拿归案。 点击订阅东南亚快讯频道 投稿/广告联系:@naonao01 防 失 联 导 航 ：@dnydh1