泰国商务部商业发展厅厅长奥拉蒙透露，商务部副部长兼外国人隐名代持企业防控与打击小组委员会主席纳品通高度重视外国人利用人作为代

泰国商务部商业发展厅厅长奥拉蒙透露，商务部副部长兼外国人隐名代持企业防控与打击小组委员会主席纳品通高度重视外国人利用泰国人作为代持人，以规避法律，在泰国开展禁止外国人从事的业务等违反1999版《外商经营法》的问题，并计划发布公告整治泰国人与外国人的相关违法行为。 通过对多起代持人违法案件的深入调查发现，一些会计事务所和会计人员涉嫌知情并参与违法行为，为外国人提供建议，并协助注册法人实体，以泰国人名义担任董事或股东，充当代持人，使外国人得以规避法律在泰国开展业务。 根据1999版《外商经营法》，外国人若有意在泰国从事特定业务并持有50%或以上股份（即总资本的50%），如建筑业、零售业（最低资本限额1亿泰铢）、批发业（最低资本限额1亿泰铢）、酒店业、旅游业、食品或饮料销售及其他服务业务等涉及该法附表列明的业务类型，须获得外商经营委员会的许可。一旦外国人违反规定，依据该法第37条，将面临最高3年监禁、10万至100万泰铢罚款，或两者并罚。对于协助或支持代持人违法行为的泰国人，依据该法第36条，将面临相同处罚。

#泰缅资讯近千人被查！泰国严打非法代持人，拟增刑！

#泰缅资讯近千人被查！泰国严打非法代持人，拟增刑！ 泰国新闻媒体 2月10日，泰国商务部副部长纳品通宣布，商务部已成功打击820名非法代持人，造成的损失总额超过124.95亿泰铢。为进一步加强监管，商务部正在加速开发IBAS系统，该系统将用于追踪异常商业活动。此外，商务部已启动地址审查系统，以防止通过虚假地址进行企业注册。同时，商务部计划在反洗钱法中新增代持人违法行为的相关条款，并将派遣检查小组深入各地，审查代理商业务及劣质商品。 纳品通表示，泰国商务部与多部门合作，开展联合行动，包括特别案件调查厅、中央刑事调查局、移民局、反洗钱局、劳动厅、旅游局、土地局及税务局等，共同打击非法代持人。从2024年9月1日至2025年1月31日，共查处820名代持人，造成损失总额超过124.95亿泰铢。 涉及的案件主要包括以下四类商业活动： 旅游及相关业务，共104起，损失约5.96亿泰铢； 房地产及相关业务，共228起，损失约88.9亿泰铢； 陆路运输业务，共11起，损失约320万泰铢； 其他业务，共477起，损失约29.76亿泰铢。 纳品通指出：“除打击违法行为外，我们正在加速开发IBAS系统，用于监控企业异常活动。该系统由商务部企业发展厅负责开发，预计很快投入使用。同时，反洗钱局也在加速修改法律，将代持人的违法行为纳入反洗钱法的基础违法行为。” 他还补充道，除新系统外，会议决定成立“打击外籍非法商品和企业”工作小组，联合检查代持人企业及劣质商品，并计划成立特别工作组，进一步调查、审讯、逮捕并处理全国范围内的违法行为。商务部呼吁公众协助检查自身地址，确保其未被用于非法企业注册。公众可以通过商务发展局官方网站检查是否有他人冒用自己的地址注册企业。若发现异常，请拨打1570热线报告商务发展局，以便采取措施，防止进一步损失。 订阅东南亚骗子/黑料大曝光频道  ↓ 免费投稿爆料合作： @LKEEGsir

#泰国资讯严查外国餐厅-企业！曼谷辉煌区10余家商店面临处罚！

#泰国资讯 泰国严查外国餐厅-企业！曼谷辉煌区10余家商店面临处罚！ 4月26日，泰国商业部副部长纳平通透露称，由商业部长披猜担任主席的解决外国产品及企业违法问题委员会，于此前敦促成立了打击外国产品及企业违法问题工作组且由商业部副次长领导。 25日，商业部副次长和商业发展厅副厅长带领商业发展厅、就业厅、移民局、经济犯罪打击部门和曼谷辉煌区警局人员，前往位于辉煌的10家餐厅、1家超市和1家房地产经纪机构展开调查，旨在调查是否存在违法行为，特别是违反《外国人经商法》、《劳动法》、《移民法》及食品卫生相关法律行为。 而经调查发现，其中有1家餐厅涉嫌“外国人从事未经允许业务”违法行为，后续商业发展厅将转交至经济犯罪打击部门对其进行处置。同时，有多家商店涉嫌“代理人”业务，后续商业发展厅将核实情况并要求所有者提供补充信息；以及有多家商店在工作组抵达时闭门暂停营业，猜测是提前得到信息或看到其他商店被查，且可能存在违法行为，待商店开门时工作组将再次前去调查，一旦发现违法行为将严厉采取措施。 此外，他进一步表示，本次行动整合了多方力量，旨在保护泰国企业、民众和国家经济免受不法行为影响，后续商业发展厅及相关部门将继续采取严厉行动。同时，将再次提醒为外国人非法经商提供支持、帮助和代持股的泰国人，将会面临3年以下监禁或100,000-1,000,000泰铢罚款、或者两者并罚；若法院下令终止持股或合作但仍不悔改者，将面临每天10,000-50,000泰铢罚款，直至违法行为终止。

曼谷辉煌区遭泰国官方大清查！

曼谷辉煌区遭泰国官方大清查！ 泰国又开始对外国企业和劳工进行大规模排查了。虽然官方口径是“外国人”，但真正的目标，大家心知肚明辉煌区，中国人最密集的区域之一。 【本次清查重点】 4月25日，泰国商业部副部长、商业发展厅副厅长亲自带队，联合商业发展厅、就业厅、移民局、经济犯罪打击局、曼谷辉煌区警局，展开了大规模行动。 • 搜查对象：辉煌区内10家餐厅、1家超市、1家房地产经纪机构。 • 初步结果： • 发现1家餐厅涉嫌“外国人非法从事业务”，交由经济犯罪部门后续处理。 • 多家店铺涉嫌“代理人持股”，需进一步核实。 • 多家商铺在行动开始前已关门避查，疑似提前收到风声。 泰国商业部重申： • 泰国人为外国人非法经商提供代持股的，将面临最高3年监禁或百万泰铢罚款； • 若法院判决终止合作而继续违规，每日再罚10,000-50,000泰铢。 【同步展开的劳工排查】 与此同时，泰国劳工部也下令就业厅，针对非法外籍劳工展开持续视察。 • 重点区域：乍都乍市场、辉煌区。 • 辉煌区情况： • 检查了12家餐厅，发现60名外籍劳工，均持有合法证件。 泰国劳工部强调： • 坚决打击非法劳工，以维护本地就业秩序。 • 外国人如非法就业，将被罚款最高50,000泰铢，并2年禁工。 • 雇主雇用非法劳工，将面临按人头计算的最高20万泰铢罚款，并禁雇外籍工人3年。 【现实与无奈】 辉煌区的华人企业，普遍存在“代持”“非法用工”等现象。 泰国监管体系松散、保护费文化盛行，使得这类企业得以长期存在。 • 平时打点得当，风声一来，便关门避祸； • 若风向太猛，总有几家“倒霉蛋”被牺牲示众； • 但风声一过，一切如常。 这种“查而不打死”的生态，早已成为泰国本地经济运作的一部分

中国老板被曝借泰国代持人在泰非法大量购地建房！涉案超20亿泰铢！

中国老板被曝借泰国代持人在泰非法大量购地建房！涉案超20亿泰铢！ #泰国新闻近日，泰国中央调查局再次发起“提名人清查行动”EP.3，联合泰国经济犯罪打击部门、商业发展部及科技犯罪打击部门多部门协同作战，成功破获一起涉及外国人在罗勇府非法抢占土地、建造豪华公寓的重大案 此次行动聚焦罗勇府一块毗邻海滩、估价高达20亿泰铢的优质地块。该地块被非法势力觊觎，意图将其开发为豪华公寓项目，以吸引外国投资者。 此案系前期“提名人清查行动”EP.1和EP.2的延伸成果，犯罪团伙为规避泰国法律对外国人土地所有权的限制，精心策划，成立了一家名义上由泰国董事和股东组成的公司，实际控制权却掌握在外国投资者手中，尤其是俄罗斯人和中国人。 警方表示，这一行为严重违反泰国《外国人土地所有权法》，且存在洗钱嫌疑。行动中，泰国警方在罗勇府和春武里府的三个地点，对4家涉案公司及11名嫌疑人展开全面搜查。 搜查过程中，警方获取了大量关键证据：7份价值3600万泰铢的土地契据，清晰揭示了土地非法流转的轨迹；48本泰国和中国银行存折，账户总额达7200万泰铢，资金往来频繁且复杂。 并且，14名证人的证言，进一步证实该公司实际由中国籍人员管理，泰国员工仅作为名义股东和董事，充当“白手套”；此外，还有来自中国香港特别行政区注册投资公司的汇款记录，以及公司账户中超过5亿泰铢的巨额流通资 经调查发现，该集团公司于2023年至2024年期间注册成立，对外宣称目标是生产和分销建筑材料，同时涉足房地产业务。其股东结构错综复杂，惯常利用泰国员工持股并担任董事，以此规避法律监管与政府审查。 在未进行任何实质性投资的情况下，该公司已在该地区购置7块土地，总面积超72莱，用于建设公司办公和住宅项目。该项目规划为8层公寓楼，共10栋建筑，拥有超过1821间住宅房间，总价值超20亿泰铢，目前仍在建设当中。 基于所收集到的确凿证据，泰国科技犯罪打击第四部门迅速行动，对4家涉案法人及5名泰籍和中籍个人提起诉讼，指控其违反《外国人商业法》（B.E. 2542）。 同时，对6名违反《外国人就业管理法》（B.E. 2560）的中国工人，因涉及与该公司非法持有土地相关事宜，一并追究法律责任。后续，警方将依据1954年《土地法典》规定，强制执行土地出售程序，彻底斩断这一非法利益链。 泰国中央调查局表示，将持续推进“提名人清查行动”，对非法提名人网络保持高压打击态势，全力维护国家利益，坚决防止外国人非法侵占国家资源，为泰国经济社会的稳定发展保驾护航。

#泰国新闻 全面封杀代持企业，打响经济主权保卫战

#泰国新闻 泰国全面封杀代持企业，打响经济主权保卫战 泰国商业部宣布加码打击“Nominee企业”（外国人通过泰国人代持股份），明确凡协助代持的会计人员，不仅罚款，还将被吊销执业资格至少两年。这次动刀“幕后链条”，直指长期盘踞的非法外资操作网。 过去几年，大量表面是泰国公司、实际由外国人控制的代理公司涌入餐饮、旅游、地产等领域，挤压本地企业，滋生税务、劳工、洗钱等风险。此次整治，不只针对代持公司法人，更把“泰国助力”会计事务所、注册代理人、律师楼一网打尽。 政策核心： 会计人员若协助代持，罚款+吊销资格，至少两年不得恢复； 外资代持案件从公司到中介全面追责，要求吐回非法所得并高额罚款； 清除灰色链条，为合法投资者营造公平环境，重塑国际投资信任。 此举背后，泰国政府意在加强经济安全、保护关键行业自主权，也为未来参与全球经贸协议（如RCEP、CPTPP）打下规范市场的基础。 不过，如何精准打击非法代持、保护合规外资，避免误伤，考验着泰国政府的执行力和智慧。 这不仅是一场市场净化，也是泰国经济走向高质量发展的必经之路。 #泰国新闻 - 投稿/曝光/澄清 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9