新加坡中国富商被前员工偷了7400万！

新加坡中国富商被前员工偷了7400万！ 联合早报报道：新加坡一家中国富商创办的家族理财办公室负责人钟仁海（Zhong Renhai），指控前员工涉嫌挪用高达5550万美元（约7400万新元）的款项。 根据法庭记录显示，这些员工在2019年至2022年期间多次超额领取薪酬，并通过伪造文件，从钟仁海的账户挪用资金。 钟仁海在2023年12月发现这些雇员涉嫌挪用资金，并于隔年1月将他们解雇。外部法务会计师随后发现，据称有7400万元从钟仁海的账户支出。 目前，新加坡法院已经冻结这些员工的资产，以进一步调查该案。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ #东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻

著名中国富商H差点儿被马云劝回中国

著名中国富商H差点儿被马云劝回中国 法国《世界报》与国际调查记者联盟合作，用几个月的时间，调查北京当局在境外镇压中国海外目标人物的情况。周二，该报刊出了这一调查的第二部分。 《世界报》写道，2021年3月22日，H先生从冰岛飞往法国波尔多。在起飞前，冰岛就已警告他，应中国的要求，国际刑警组织（Interpol）已对他发出红色通缉令，罪名是挪用资金。 果不其然，H先生这位中国富商租用的私人飞机在法国波尔多降落时就被边防警察给包围了。法国世界报应其律师要求而没有披露姓名的H先生被羁押了。根据他的一位律师的解释，由于“不是监禁”，所以“他可以保留他的手机。”H的手机一直响个不停：H的亲属、前商业伙伴和调查人员都纷纷给他打电话，试图说服他向祖国的司法系统自首。让H没想到的是，他曾经的商业伙伴、阿里巴巴的创始人马云也给他打来了电话。谨慎的H先生对他所有的通话都进行录音，这些通话录音已由法庭认证，被添加到波尔多上诉法院的引渡档案中，《世界报》查阅了相关的档案。其中，马云承认，他是应中国当局的要求打电话的。H问马云，“他们联系过你吗？”马云回答说，“嗯，他们告诉我，我是唯一能说服你回中国的人。” 虽然没有披露H的姓名，不过，《世界报》也介绍说，H出生于中国，后加入新加坡国籍，现年48岁。2008年，H与正值巅峰的年轻女演员赵薇结婚。 中国官方的说法是，H因涉嫌洗钱和挪用资金被东莞的一家法院起诉，该案件涉及H投资的一个提供贷款的平台。 根据波尔多法庭文件，北京对H认识的一个人特别感兴趣，这就是前中国公安部副部长孙力军。孙力军于2022年因腐败和共谋罪被判处终身监禁。根据H先生，他只需要出庭作证指控孙力军，他在中国的所有罪名都可以被洗一笔勾销。他在电话中问马云：“东莞事件是借口。如果我清楚地解释孙力军的事情，他们就不会再追究我。他们是这么向你保证的吗？”马云回答道，“我想你别无选择。现在，他们给你机会了。如果你不回来，他们一定会毁了你。”H回答说，“我会考虑的”，然后就挂了电话。 2021年5月，中国当局正式向法国提出引渡H的请求。中国大使馆曾三次联系法国检察机构，以“推进”引渡请求。H没有屈服于压力，2021年7月，波尔多上诉法院驳回了中国的引渡请求。该法院的判决称：“在缺乏公正审判和酷刑保障的情况下，引渡请求违反法国已批准的《欧洲人权公约》的原则。”几个月后，国际刑警组织批准从其数据库中删除红色通缉令和H的档案。

中国富商覃辉在美国认罪 面临最高27年监禁

中国富商覃辉在美国认罪 面临最高27年监禁 (纽约20日综合电)据报导，中国富商覃辉在美国被控以他人名义进行政治捐款、移民欺诈和伪造身分证件，18日在美国纽约法院认罪，可能面临最高27年监禁，服刑后需要离开美国。

【一名中国富商曾在英国遭绑架，被关笼子殴打并索要1500万美元比特币】

【一名中国富商曾在英国遭绑架，被关笼子殴打并索要1500万美元比特币】 4月10日消息，据Protos引援BBC报道，英国检方表示，一名中国富商在英国一家知名高尔夫球场被持枪绑架，遭到加密勒索团伙持刀威胁、殴打并关在笼子里30多个小时，并索要1500万美元的比特币。检察官称，2023年10月，Dylan Huang在英国赫特福德郡的布罗克特庄园打高尔夫球时，被五名男子袭击，并被强行拖入车内，该团伙随后将Dylan Huang绑起来，并将他带到萨里的一处房产，将他关在笼子里，蒙住眼睛，并用胶带封住他的嘴。该团伙索要数千万美元的比特币时，Dylan Huang提出向该团伙出售他的股票和股份，同时还试图从他的朋友那里获得各种贷款。 检方表示：“几个小时后，似乎绑匪们开始生气了。他们开始伤害他用某种物体击打他的腿。”据称，这场磨难持续了30个小时，期间Dylan Huang被喂食，但不允许使用厕所。Dylan Huang最终被释放，并被丢弃在萨里郡另一家高尔夫球俱乐部附近。 35岁的Tianfu Guo在警方使用远程ANPR摄像头追踪到他的汽车后被逮捕。他目前正在圣奥尔本斯皇家法院接受审判，被控绑架同谋、敲诈勒索同谋以及持有仿制枪支意图制造暴力恐惧等罪名。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【新加坡金管局承诺向量子计算和人工智能领域注资超7400万美元】

【新加坡金管局承诺向量子计算和人工智能领域注资超7400万美元】 新加坡金管局（MAS）承诺投入 1 亿新加坡元（7436 万美元）来加强其金融部门的量子计算和人工智能能力，旨在帮助当地金融机构建立量子计算基础设施，并加快人工智能的开发和采用。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#新加坡洗钱案 一被告两名合伙人和一富商离开新加坡

#新加坡洗钱案 一被告两名合伙人和一富商离开新加坡 调查显示被告王德海曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意，违法为中国客户提供远程赌博服务，并在2016年10月得知自己被中国当局通缉。为了不被判刑，他决定移居新加坡。根据《海峡时报》 报道，在本地做生意的富商苏炳海（译音）被发现与王德海有关联。 洗钱案8月底曝光后，苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是，无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺，今年9月之后都已经消失踪影。 订阅柬埔寨八卦频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@tq135