泰国警方破获跨国大案！幕后中国老板操控数十个电诈集团

泰国警方破获跨国大案！幕后中国老板操控数十个电诈集团 据泰媒报道，近日，一名退休公务员曾向泰国警方报案，称自己被电信诈骗团伙骗去1000多万泰铢。 泰国科技犯罪调查局第三分局随即展开深入调查，发现该犯罪团伙窝点位于沙缴府亚兰县的Rong Kluea市场（边境友谊市场）。随后，警方成功追踪并抓获该团伙中的多个嫌疑人，其中包括“马甲账户”持有人和处在幕后操控的中国籍老板。 此外，警方还成功摧毁了一条专门负责协助“马甲账户”持有人偷渡出境的跨境犯罪链条。

#泰国新闻 警方破获跨国大案！幕后中国老板操控数十个电诈集团

#泰国新闻 警方破获跨国大案！幕后中国老板操控数十个电诈集团 据报道，近日，一名退休公务员曾向泰国警方报案，称自己被电信诈骗团伙骗去1000多万泰铢。泰国科技犯罪调查局第三分局随即展开深入调查，发现该犯罪团伙窝点位于沙缴府亚兰县的Rong Kluea市场（边境友谊市场）。 随后警方成功追踪并抓获该团伙中的多个嫌疑人，其中包括“马甲账户”持有人和处在幕后操控的中国籍老板。此外，警方还成功摧毁了一条专门负责协助“马甲账户”持有人偷渡出境的跨境犯罪链条。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#泰国警方破获跨国大案！

#泰国警方破获跨国大案！ 幕后中国老板操控数十个电诈集团 据泰媒报道，近日，一名退休公务员曾向泰国警方报案，称自己被电信诈骗团伙骗去1000多万泰铢。泰国科技犯罪调查局第三分局随即展开深入调查，发现该犯罪团伙窝点位于沙缴府亚兰县的Rong Kluea市场（边境友谊市场）。 随后警方成功追踪并抓获该团伙中的多个嫌疑人，其中包括“马甲账户”持有人和处在幕后操控的中国籍老板。此外，警方还成功摧毁了一条专门负责协助“马甲账户”持有人偷渡出境的跨境犯罪链条。 【 】商务专线：@MeiGui890

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#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻 泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！ 3月8日，泰国警方在清莱府美塞县逮捕了一名涉嫌参与跨国犯罪组织、合谋诈骗公众、伪造或输入虚假计算机数据的嫌疑人。 此次行动源于第三分局接到一名受害者的报案，该受害者是一名前公务员，被呼叫中心团伙骗走超过1000万泰铢（约合215万人民币） 警方随即展开调查，并成功捣毁了该网络，从“马仔账户”提供者、呼叫中心员工、翻译人员到中国老板，均被抓获。 此外，警方还在沙缴府亚兰县的龙眼市场摧毁了一个非法跨境运送“马仔账户”的网络 随后，警方派遣卧底潜入位于柬埔寨波贝的呼叫中心团伙洗钱办公室，成功获取了更多重要嫌疑人的逮捕令。 由于泰国当局在2月底对呼叫中心团伙进行了严厉打击，该办公室暂时关闭，嫌疑人因此返回泰国，最终被警方逮捕。 嫌疑人供认，他在波贝3区为呼叫中心团伙的洗钱办公室工作，办公室由一名中国老板经营，为超过70个呼叫中心团伙提供洗钱服务，每天洗钱金额高达3000万泰铢（约合644万人民币）。 他从2024年11月11日开始工作，直至2025年2月13日。每天约有20名泰国“马仔账户”持有人被带到办公室，这些“马仔账户”由泰国中介联系并通过自然通道跨境运送至中国中介手中。中国老板为每个“马仔账户”支付8000至12000泰铢（约合1718-2577人民币）的报酬 嫌疑人的职责包括为中国老板翻译、检查“马仔账户”开设的银行应用程序、扫描“马仔账户”信息以转账、将现金转换为USDT数字货币，并通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币应用程序将USDT转入中国老板的钱包。随后，中国老板会根据每个团伙的诈骗金额，将USDT分发给各团伙的钱包。 目前，嫌疑人已被警方押送至当地警察局，以便进一步处理。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ

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#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻 "中国盘总"持假台湾护照从柬埔寨波贝欲入境泰国被捕！ #泰国移民局近日通报：一名中国籍男子持伪造的台湾护照企图入境泰国时被警方拦截，目前已被拘留，并面临进一步调查。  据沙缴府移民局局长Napatpong Suphaporn透露：3月3日晚7时30分，沙缴府警方联合边境检查站官员，在亚兰县永久边境检查站开展严格的入境审查。此次行动是泰国政府及皇家警察总署为打击非法入境及诈骗团伙而实施的措施之一。  在检查过程中，警方发现一名男子从柬埔寨波贝出发，持台湾护照申请泰国签证。然而，移民官员发现该护照存在异常，疑似伪造。调查人员随即介入核查，确认该男子为39岁的王木荣（音译），实为中国籍。  #经详细审查：警方证实 #王木荣 持有的台湾护照系伪造，并将其带往亚兰县移民局进行审讯。面对调查，王木荣承认自己是中国公民，曾长期居住在柬埔寨。他透露，为了成功入境泰国，他通过柬埔寨的中国籍人士获得了假护照，但拒绝透露具体办理费用及相关人员信息。  目前，王木荣已被移交至沙缴府Khlong Luek警察局，警方以“伪造及持有伪造护照”的罪名对其提起诉讼，并计划对其背景进行深入调查。  执法部门怀疑，王木荣可能与柬埔寨的中国籍诈骗团伙有联系，甚至可能是该团伙的 #核心人物。警方推测，他企图使用假护照入境泰国，可能是为逃避柬埔寨政府的打击行动。  #泰国警方表示：将继续强化边境安保措施，加强对跨国犯罪的打击力度，以防止诈骗团伙借道泰国从事非法活动。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ

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#东南亚 #曝光 #悬赏 #吃瓜 #新闻资讯 警惕“杀猪盘”！泰国力破非法诈骗团伙，擒获两名中国人 #泰国资讯 近日泰警方成功捣毁一个利用“#杀猪盘”实施诈骗的非法团伙，逮捕两名中国籍嫌犯SUN JIAN（31岁）和SUN HAO（23岁）。 #警方在曼谷某酒店附近将嫌犯捉拿归案：并缴获一把泰国手枪、两副手铐、一把尖刀、29发子弹以及两部手机。 该团伙通过交友软件诱骗受害者，实施敲诈勒索。 #12月17日：受害者通过一款同性恋交友软件与一名陌生男子取得联系，并约定在Phetkasem路的某酒店见面。 到达后，受害者发现有两名中国男子，他们强行将受害者从沙发上拽下，推倒在床上，用手铐铐住受害者的手腕，然后拿出手枪威胁，强迫受害者解锁手机并转账10,000元人民币（约合50,000泰铢）随后，受害者向警方报案，警方遂展开上述抓捕行动。 目前，警方已对嫌犯提出多项指控，包括持枪敲诈、故意伤害、非法拘禁及未经许可持有枪支等，并将依法进一步处理。