【美国司法部起诉中国化工公司通过加密货币贩运芬太尼前体化学品】

【美国司法部起诉中国化工公司通过加密货币贩运芬太尼前体化学品】 10月4日消息，美国司法部宣布启封八项起诉，指控中国化学品制造公司和员工向美国贩运芬太尼前体化学品的行为，称这些中国化工公司倾向于使用加密货币交易来隐藏其身份以及资金的位置和动向。除了刑事诉讼外，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)还在禁毒相关制裁名单中添加19个相关的加密钱包地址。 此前消息，根据Elliptic发布的《加密货币与全球芬太尼交易》研究报告，有100家中国供应商接受加密货币支付来出售芬太尼前体化学品、压片机与模具。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#外国人利用假身份获取资产？司法部呼吁立法查收！

#外国人利用假身份获取资产？司法部呼吁立法查收！ 菲律宾总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）在去年的国情咨文中下令全面整顿菲律宾离岸博彩业（POGO），并撤销所有经营牌照，理由是该行业已成为诈骗、腐败及跨国犯罪的温床。随后，国会展开调查，并向司法部（DOJ）提交报告，要求对使用伪造文件的外国人实施更严厉的打击措施。 司法部长赫苏斯·克里斯平·格瓦拉（Jesus Crispin Remulla）透露，部分外国人通过伪造出生证明冒充菲律宾公民，借此非法购置房产，甚至有人试图参选公职。这一行为不仅涉及身份欺诈，还可能对菲律宾的国家安全构成威胁。 然而，追缴这些外国人非法获取的资产仍面临挑战。目前，相关案件主要依赖《反洗钱法》（Anti-Money Laundering Act, AMLA）进行处理，但现行法规在追缴非法资产方面存在一定局限性。格瓦拉强调：“我们希望国会尽快通过新的法律，专门针对外国人非法获取资产的民事没收机制，以提高执法效率，杜绝此类行为。” 如果该提案获得通过，菲律宾政府将能更迅速地取消离岸博彩相关的虚假文件，并依法收回外国人非法所得的资产。该法案的立法进程受到各界密切关注，许多官员及法律专家呼吁国会加快审议，以进一步完善法律框架，确保菲律宾的金融体系和国家安全不受侵害。

阿联酋司法部长：阿联酋致力于消除人口贩运

阿联酋司法部长：阿联酋致力于消除人口贩运 阿联酋将启动一个电子系统来转介人口贩运受害者，这是司法部保护受害者权利和尊严的一项重要举措。 7月30日是 世界打击人口贩运日（World Day Against Trafficking in Persons），该纪念日由联合国于2024年设立，旨在提高人们对打击人口贩运的认识。 阿联酋司法部长 Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi 强调，阿联酋在总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬的领导下，通过采取严厉措施和更新立法来根除这一罪行。 国家打击人口贩运委员会出台了新的政策，保护受害者并对人贩子进行严厉处罚，特别是剥削和没收身份证件。 该部新的电子系统旨在进一步加强对受害者的保护，并强调在解决这一全球性问题时需要开展国际合作。