台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网

台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网 泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局，前年在清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，水房与赌博网站、诈团合作，在台湾也有据点与成员，泰方与刑事警察局驻泰国联络组交换情资，刑事局追查在台水房，经过近一年时间调查，陆续逮捕主嫌、干部、工程师等 23 人，该跨国洗钱集团，光半年时间就洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方指出，台湾接获泰警情资后，展开跟监调查，锁定高雄市一处水房，去年 1 月搜索前金区据点，拘提林姓工程师、王姓水房管理干部及陈姓水房员工等 10 人，检视查扣电脑、工作手机等证物，发现水房以泰国、日本及越南人头帐户，协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站，操作泰铢、日圆、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。 水房也与诈欺集团配合洗钱，从中抽取手续费，水房以绑定人头帐户网银的手机，由机手 24 小时轮流顾机台，负责转帐、汇款，一天约可洗钱新台币一亿元，警方从集团平台及帐册资料显示，从警方在去年 1 月 8 日查获的前半年，集团疑洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方持续溯源侦查，锁定 41 岁孙姓男子为幕后主嫌，去年 10 月警方在高雄市及台中市同步搜索，拘提孙嫌、黄姓干部及总务等人，查扣泰达币 959433 颗、以太币 4532 颗、新台币 1405200 元、美元 200 元、日币 12 万 7000 元、人民币 2100 元、泰铢 44860 元、手机、冷钱包及电脑等证物。 订阅孟玺-东南亚悬赏通缉令 投稿爆料：@Mengxi

台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网

台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网 泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局，前年在清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，水房与赌博网站、诈团合作，在台湾也有据点与成员，泰方与刑事警察局驻泰国联络组交换情资，刑事局追查在台水房，经过近一年时间调查，陆续逮捕主嫌、干部、工程师等 23 人，该跨国洗钱集团，光半年时间就洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方指出，台湾接获泰警情资后，展开跟监调查，锁定高雄市一处水房，去年 1 月搜索前金区据点，拘提林姓工程师、王姓水房管理干部及陈姓水房员工等 10 人，检视查扣电脑、工作手机等证物，发现水房以泰国、日本及越南人头帐户，协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站，操作泰铢、日圆、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。 水房也与诈欺集团配合洗钱，从中抽取手续费，水房以绑定人头帐户网银的手机，由机手 24 小时轮流顾机台，负责转帐、汇款，一天约可洗钱新台币一亿元，警方从集团平台及帐册资料显示，从警方在去年 1 月 8 日查获的前半年，集团疑洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方持续溯源侦查，锁定 41 岁孙姓男子为幕后主嫌，去年 10 月警方在高雄市及台中市同步搜索，拘提孙嫌、黄姓干部及总务等人，查扣泰达币 959433 颗、以太币 4532 颗、新台币 1405200 元、美元 200 元、日币 12 万 7000 元、人民币 2100 元、泰铢 44860 元、手机、冷钱包及电脑等证物。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing08

台泰警方联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网

台泰警方联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网 泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局，前年在清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，水房与赌博网站、诈团合作，在台湾也有据点与成员，泰方与刑事警察局驻泰国联络组交换情资，刑事局追查在台水房，经过近一年时间调查，陆续逮捕主嫌、干部、工程师等 23 人，该跨国洗钱集团，光半年时间就洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方指出：台湾接获泰警情资后，展开跟监调查，锁定高雄市一处水房，去年 1 月搜索前金区据点，拘提林姓工程师、王姓水房管理干部及陈姓水房员工等 10 人，检视查扣电脑、工作手机等证物，发现水房以泰国、日本及越南人头帐户，协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站，操作泰铢、日圆、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。 水房也与诈欺集团配合洗钱，从中抽取手续费，水房以绑定人头帐户网银的手机，由机手 24 小时轮流顾机台，负责转帐、汇款，一天约可洗钱新台币一亿元，警方从集团平台及帐册资料显示，从警方在去年 1 月 8 日查获的前半年，集团疑洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方持续溯源侦查：锁定 41 岁孙姓男子为幕后主嫌，去年 10 月警方在高雄市及台中市同步搜索，拘提孙嫌、黄姓干部及总务等人，查扣泰达币 959433 颗、以太币 4532 颗、新台币 1405200 元、美元 200 元、日币 12 万 7000 元、人民币 2100 元、泰铢 44860 元、手机、冷钱包及电脑等证物。

#台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网

#台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网 泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局，前年在清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，水房与赌博网站、诈团合作，在台湾也有据点与成员，泰方与刑事警察局驻泰国联络组交换情资，刑事局追查在台水房，经过近一年时间调查，陆续逮捕主嫌、干部、工程师等 23 人，该跨国洗钱集团，光半年时间就洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方指出，台湾接获泰警情资后，展开跟监调查，锁定高雄市一处水房，去年 1 月搜索前金区据点，拘提林姓工程师、王姓水房管理干部及陈姓水房员工等 10 人，检视查扣电脑、工作手机等证物，发现水房以泰国、日本及越南人头帐户，协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站，操作泰铢、日圆、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。 水房也与诈欺集团配合洗钱，从中抽取手续费，水房以绑定人头帐户网银的手机，由机手 24 小时轮流顾机台，负责转帐、汇款，一天约可洗钱新台币一亿元，警方从集团平台及帐册资料显示，从警方在去年 1 月 8 日查获的前半年，集团疑洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方持续溯源侦查，锁定 41 岁孙姓男子为幕后主嫌，去年 10 月警方在高雄市及台中市同步搜索，拘提孙嫌、黄姓干部及总务等人，查扣泰达币 959433 颗、以太币 4532 颗、新台币 1405200 元、美元 200 元、日币 12 万 7000 元、人民币 2100 元、泰铢 44860 元、手机、冷钱包及电脑等证物。 投稿/曝光/澄清 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#泰国新闻台泰联手破获153亿洗钱帝国 23名嫌犯落网

#泰国新闻 台泰联手破获153亿洗钱帝国 23名嫌犯落网 泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局，前年在清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，水房与赌博网站、诈团合作，在台湾也有据点与成员，泰方与刑事警察局驻泰国联络组交换情资，刑事局追查在台水房，经过近一年时间调查，陆续逮捕主嫌、干部、工程师等23人，该跨国洗钱集团，光半年时间就洗钱153亿9千多万元，获利1亿8476万余元。 警方指出，台湾接获泰警情资后，展开跟监调查，锁定高雄市一处水房，去年1月搜索前金区据点，拘提林姓工程师、王姓水房管理干部及陈姓水房员工等10人，检视查扣电脑、工作手机等证物，发现水房以泰国、日本及越南人头帐户，协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站，操作泰铢、日圆、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。 水房也与诈欺集团配合洗钱，从中抽取手续费，水房以绑定人头帐户网银的手机，由机手24小时轮流顾机台，负责转帐、汇款，一天约可洗钱新台币一亿元，警方从集团平台及帐册资料显示，从警方在去年1月8日查获的前半年，集团疑洗钱153亿9千多万元，获利1亿8476万余元。 警方持续溯源侦查，锁定41岁孙姓男子为幕后主嫌，去年10月警方在高雄市及台中市同步搜索，拘提孙嫌、黄姓干部及总务等人，查扣泰达币959433颗、以太币4532颗、新台币1405200元、美元200元、日币12万7000元、人民币2100元、泰铢44860元、手机、冷钱包及电脑等证物。 投稿/曝光/澄清 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

【台中最大虚拟货币洗钱商落网，一年洗钱超3.2亿枚USDT】

【台中最大虚拟货币洗钱商落网，一年洗钱超3.2亿枚USDT】 11月1日消息，台湾地区刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，溯源追查被害人赃款金流发现，邱姓洗钱商涉嫌利用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家，检警在今年 6 月趁邱某返国时抓人，带回邱某等涉案 4 人，后续清查邱某等人手机发现，邱从去年 2 月迄今，经手 3.2 亿枚 USDT。 警方调查，诈骗集团行骗时要求被害人将款项转至人头帐户，之后透过多层人头帐户转汇的方式，将赃款转到境外虚拟货币交易平台或个人币商购买虚拟货币，之后再由邱某取得虚拟货币并变卖成现金，借此达到洗钱的目的，邱则收取 1%水钱作为利润。 警方另也逮获廖姓、陈姓及黄姓共犯，依诈欺、洗钱等罪嫌送办，并将持续追查该水房（专门为境外网络诈骗犯罪「洗钱」的犯罪团伙）资金来源及流向。 快讯/广告 联系 @xingkong888885