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阿联酋 | 15人团伙因偷税漏税、洗钱而被起诉，涉案金额高达1.07亿迪拉姆

阿联酋 | 15人团伙因偷税漏税、洗钱而被起诉，涉案金额高达1.07亿迪拉姆 阿联酋总检察长哈马德·赛义夫·沙姆西（Hamad Saif Al Shamsi）已下令，将15名来自不同阿拉伯国家的犯罪嫌疑人移交给刑事法庭，其中包括一些被拘留人员和逃犯。 此外，12家涉嫌伪造证件、洗钱和逃税的公司也卷入了这起案件。 检察院的调查显示，这15人组成了一个犯罪团伙，伪造经济部、商会、海关当局和其他部门的官方文件来实施诈骗。 这些伪造文件使他们能够非法索取虚假商品的增值税退税，他们谎称这些商品是他们购买的，而且缴纳了增值税，并通过专门设立的公司将这些商品出口到了国外。 与此同时，被告还挪用了本应汇给联邦税务局的进口增值税。 据悉，被告挪用的资金总额超过1.07亿迪拉姆，并通过洗钱活动来掩盖非法所得的来源。