菲律宾脱离全球洗钱“灰名单” 有望吸引外资回流

菲律宾脱离全球洗钱“灰名单” 有望吸引外资回流 国际反洗钱金融行动特别工作组上周五（2月21日）将菲律宾从全球洗钱“灰名单”中除名，菲律宾对此表示欢迎，并指此举有助于菲律宾的跨境金融活动、吸引外资和海外国民汇钱回国。 菲律宾曾在2002年被列入黑名单，导致跨境交易面对重重障碍，汇款延误和汇款成本增加。 反洗钱工作组在上周五的年会上，投票通过将菲律宾从灰名单除名。工作组主席马德拉索赞扬菲律宾解决了之前评估中发现的不足之处。她也提到菲律宾积极打击黑钱通过赌场流动的风险，以及去年禁止菲律宾离岸博彩运营商的决策。 声明也提到，菲律宾总统小马可斯2023年签署一道针对洗钱和反恐怖主义金融的行政命令，在这次除名中发挥关键作用。 小马可斯去年也禁止菲律宾离岸博彩产业。犯罪集团会利用这类博彩公司作掩护，进行人口贩运、洗钱、网络诈骗、绑架甚至杀人等活动。