泰国移民局拦截一名诈骗中国男子

泰国移民局拦截一名诈骗中国男子 6月5日泰国移民局在廊曼机场拦截一名38岁中国籍男子，其涉嫌通过虚假投资骗取受害人38,712枚USDT（约126万泰铢）后试图逃往越南，现已被芭提雅警方收押 该案涉及数字货币兑换诈骗，嫌疑人利用USDT交易实施跨境资金转移，目前正等待司法程序处理

#拦截一名诈骗中国男子

#拦截一名诈骗中国男子 6月5日泰国移民局在廊曼机场拦截一名38岁中国籍男子李健（音译），其涉嫌通过虚假投资骗取受害人38,712枚USDT（约126万泰铢）后试图逃往越南，现已被芭提雅警方收押 该案涉及数字货币兑换诈骗，嫌疑人利用USDT交易实施跨境资金转移，目前正等待司法程序处理

【中国籍诈骗男子离境泰国，被成功拦截逮捕】

【中国籍诈骗男子离境泰国，被成功拦截逮捕】 6 月 5 日，泰国廊曼机场的移民局，成功拦截逮捕了一名中国籍嫌疑人。 经调查，嫌疑人为 38 岁的中国籍男子李建，因涉嫌“诈骗罪”被芭提雅警察局追捕。被捕时他正在办理飞往越南岘港的登机手续。 据悉，李建此前向一名友人提出，想以人民币与其兑换数字货币 USDT 用于投资。该名友人同意后，给李建转账了 38,712.77 枚 USDT（价值超过 126 万泰铢），但李建并未按约定转回 17.8 万人民币，于是该名友人向警方报案。目前，移民局调查人员已将嫌疑人李建移交给芭提雅警察局，以依法进一步处理。

#菲律宾新闻 移民局逮捕一名逾期居留中国男子

#菲律宾新闻 菲律宾移民局逮捕一名逾期居留中国男子 菲律宾移民局（BI）情报人员近日在邦阿西楠省安达市（Anda）的巴蒂亚劳村（Barangay Batiarao）展开执法行动，成功逮捕一名逾期居留的中国男子。这次行动是政府加强移民执法、维护国家安全的重要举措之一。  据悉，菲律宾总统费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）一直强调强化边境管控，严厉打击非法滞留的外国人，以确保移民法律得到严格执行。此次行动正是政府全面加强移民管理战略的一部分，旨在确保所有在菲律宾居留的外国人均符合合法身份。 移民局情报部门在多家执法机构的配合下，于3月4日清晨展开抓捕行动。上午7时40分左右，由移民局区域情报与行动单位（RIOU1、RIOU3、RIOU-NCR）以及移民局总部人员组成的团队，在安达市警察局（MPS）和其他地方执法部门的协助下，对目标地点进行了突袭检查。  行动中，警方逮捕了一名47岁的中国籍男子蒋方远（Jiang Fangyuan），经查，该男子未能提供护照或其他有效移民文件，涉嫌违反《菲律宾移民法》第37(a)(7)条款。  移民局专员乔尔·安东尼·维亚多（Joel Anthony Viado）对此次行动表示：“严格执行移民法规是我们的核心任务之一。这次成功抓捕行动展示了我们情报团队在维护国家边境安全、打击非法滞留外国人方面的坚定决心。”  目前，蒋方远已被送往移民局巴贡迪瓦（Bicutan）营地，等待进一步的驱逐程序。移民局也呼吁所有在菲外国人务必确保其居留身份合法，以避免类似情况的发生。

#菲律宾新闻 移民局在NAIA机场拦截两名红通人员，其中一名是中国人

#菲律宾新闻 移民局在NAIA机场拦截两名红通人员，其中一名是中国人 菲律宾移民局 (BI) 于 11 月 22 日表示，两名在各自国家被通缉的外国逃犯已在尼诺·阿基诺国际机场 (NAIA) 被拦截。 移民局确认这两名外国人分别是中国公民Yao Bin（姚斌 音译）和韩国公民Li Su Bin（李素彬 音译），他们上周在尼诺伊·阿基诺国际机场 3 号航站楼分别被拦截。 移民局表示：“他们被移民局人员拦住，因为他们两人都在移民局的国际刑警组织红色通缉令人员数据库中出现。” 移民局表示“据称，这些网站引诱了超过 26 万名中国客户对国际体育比赛的结果进行赌博，总赌注超过 20 亿元人民币，即超过 2.76 亿美元。” 移民局表示，李素彬“因参与投资诈骗而在首尔被通缉，据说是一个总部位于老挝的投资诈骗组织的成员，该组织以不知情的受害者为目标，诱使他们将钱投资于加密货币和股票

诈骗团伙转移？菲律宾移民局拦截14名受害者 欲前往泰国

诈骗团伙转移？菲律宾移民局拦截14名受害者 欲前往泰国 菲律宾移民局（BI）近日披露，在过去一周内成功拦截14名疑似遭诈骗集团贩运、试图前往海外非法工作的菲律宾人。该局对此类案件的激增表示震惊，并承诺加强出入境审查，以防止更多国人落入犯罪集团陷阱。 移民局长未亚多（Norman Tansingco）于2月9日透露，第一起拦截事件发生在2月4日，当时三名年龄分别为33岁、25岁和27岁的旅客试图搭乘菲律宾航空航班从尼诺伊·阿基诺国际机场（NAIA）第一航站楼前往泰国，但因行迹可疑被移民官员拦下。 起初，这三人声称是首次自费前往泰国旅游，但在接受询问时，他们的供词前后矛盾，引起移民官员的怀疑。经过深入调查，他们最终承认，实际目的是受雇前往柬埔寨，在一间“业务外包公司”（BPO）担任“客户服务代表”，但这一工作极可能是电信诈骗的掩护。 紧接着，2月5日，移民局再次拦截了11名20多岁的旅客，他们同样试图搭乘菲律宾航空班机飞往泰国，并在接受盘问时表现出相互矛盾的言辞。进一步调查发现，这些受害者被诈骗集团以每月5万比索的高薪诱骗，并计划将他们送往巴基斯坦从事非法工作。 移民局表示，这些受害者受雇前已被要求假扮成赴泰旅游的学生，并隐瞒他们持有的巴基斯坦签证，以规避审查。 目前，这14名被拦截的受害者已移交给菲律宾反人口贩运跨部门委员会（IACAT），并将对涉及此案的招募人员提起法律诉讼。 未亚多局长警告，人口贩运集团正利用菲律宾人急于寻找海外工作机会的心理，将他们引入高度危险的环境，使其沦为电信诈骗集团或非法产业的受害者，甚至剥夺其逃脱的机会。他敦促所有菲律宾人在接受海外工作邀约时务必提高警惕，并通过合法途径获取就业机会，以避免成为跨国犯罪集团的目标。