网友投稿：我上月刚回国，因为银行卡里钱的事被冻结了

网友投稿：我上月刚回国，因为银行卡里钱的事被冻结了 我在柬埔寨每个月发了工资都固定打我妈建行的卡，里面的钱基本没动过。我父母退休金也不少，我打回去的钱他们不用，就一直存着。 然后我回国想买个车么，银行就不让我取钱 ，说我涉嫌洗钱了 让我联系警察解释钱怎么来的，要我提供海外收入资产证明 卡里钱也不多，110多万吧。现在不知道该咋办了，更恶心的是，条子那边说我不能再出境了，就是因为我解释不了钱怎么来的，说我涉嫌洗钱了。如果不说明资金来源下一步就是拘捕，头疼。

#群友求助 我上月刚回国，因为银行卡里钱的事被冻结了

#群友求助 我上月刚回国，因为银行卡里钱的事被冻结了 我在柬埔寨五六年，每个月发了工资都固定打我妈建行的卡，里面的钱基本没动过。我父母退休金也不少，我打回去的钱他们不用，就一直存着。 然后我回国想买个车么，银行就不让我取钱 #说我涉嫌洗钱了 让我联系警察解释钱怎么来的，要我提供海外收入资产证明 卡里钱也不多，110多万吧。现在不知道该咋办了，更恶心的是，条子那边说我不能再出境了，就是因为我解释不了钱怎么来的，说我涉嫌洗钱了。如果不说明资金来源下一步就是拘捕，头疼。 PS：充公吧。不然就去踩缝纫机再充公 订阅东南亚大事件频道↓ 订阅东南亚群英会总群↓ 订阅海外交流群·快乐星球↓ 投稿澄清爆料： @qunyinghuibot

【在境外打回去的钱被帽子冻结】

【在境外打回去的钱被帽子冻结】 网友投稿：我上月刚回国，因为银行卡里钱的事被冻结了，我在柬埔寨五六年，每个月发了工资都固定打我妈建行的卡，里面的钱基本没动过。我父母退休金也不少，我打回去的钱他们不用，就一直存着。 然后我回国想买个车么，银行就不让我取钱 说我涉嫌洗钱了 让我联系警察解释钱怎么来的，要我提供海外收入资产证明 卡里钱也不多，110多万吧。现在不知道该咋办了，更恶心的是，条子那边说我不能再出境了，就是因为我解释不了钱怎么来的，说我涉嫌洗钱了。如果不说明资金来源下一步就是拘捕，头疼。 ：怎么敢打银行卡的

#国内新闻 狗推柬埔寨打工5年回国资金全部被冻结

#国内新闻 狗推柬埔寨打工5年回国资金全部被冻结 我是上个月刚回国的，在柬埔寨打拼了五六年。每个月一发工资，我就固定往我妈的建设银行卡里打钱，那张卡里的钱几乎都没动过，我父母退休金本身也够用，所以我寄回去的钱他们都一直帮我存着。 这次回国想买辆车，结果一去银行取钱就被告知账户被冻结了。工作人员说我涉嫌洗钱，让我联系警方解释资金来源，并且要提供海外收入和资产证明。 其实卡里也就一百一十多万真不是啥天文数字。但更离谱的是，警方还告诉我暂时不能出境，因为目前我解释不清楚钱的来路，如果再无法说明清楚，就要立案调查甚至有可能被拘捕……这真是让我头都大了。 现在回国不是享福，而是陷入了彻底的麻烦。哪位懂行的大哥大姐能指条明路，求支招！

#网友投稿：银行卡冻结了家人们

#网友投稿：银行卡冻结了家人们 我想问下大家，出门赚的辛苦窝囊费，一次打到银行卡，但是这笔资金后面被银行冻结 告知本人原因是这笔资金涉嫌网络赌博，现在公安局要求开户本人携带身份证和银行卡内资金合法来源相关证明 材料，前往公安局配合处理 但是想尽方法也找不到可以证明这笔钱是合法的证明，第一次遇到这种情况难道只能被冻结了嘛 可是辛辛苦苦挣来的，被冻结了好心痛，请问，大家有好的建议和办法可以滴滴我 订阅东南亚华人大事件 ↓ t.me/+eqvuQlA2ikYwY2Fl 免费投稿爆料：@baofu821

网友尝试转出 5 亿元，银行卡被冻结

网友尝试转出 5 亿元，银行卡被冻结 V2EX的一名网友昨天心血来潮，看看自己有没有被限额，多按了几个 0 ，转 5 个亿到老婆的卡里，提示余额不足，晚上就收到建行风险短信，今天去柜台，说是公安批量管控。 今天尝试转一下比余额多的钱，提示管控，只收不出，却没有提示余额不足。他推测这说明银行转钱程序是先走的风控模型，后走的余额判断。说明之前大额会上报，是无视余额的。