新加坡史上最大规模洗钱案最新进展

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展 新加坡史上最大规模洗钱案继续引发关注。截至目前，名嫌犯中已有人认罪或表示有意认罪。 林某英是该案中唯一的女性嫌犯。她涉嫌提交伪造文件给家银行，持有的银行户头至少部分是赃款，金额超过万新元（约.亿人民币）。 月日，林某英通过视讯出庭，被加控项新罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、使用伪造文件及伪造文件意图欺骗。她目前总共面临项控状。 在庭上，林某英表示有意提前认罪，并希望认罪日期尽早确定。 林某英的男友张某金已在月日认罪，被判刑个月，是目前刑期最长的被告。他共面对项罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法令和使用伪造文件。张某金被缴获的资产总值约亿万新元，其中九成资产在案件下判后被充公。 瓦努阿图籍的苏某锋之前有项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。月日，他又被加控项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对项控状。苏某锋被指在迪拜协助其他洗钱案嫌犯购买房产，持有大量非法资金，并伪造多份文件证明其资金合法性。 被捕时，苏某锋持有万新元现金，并在某保安机构有个保险箱，里面有约万新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。 另外两名嫌犯陈某远和王某海的案件分别展期至月日和月日。他们也表示有意认罪。 目前，名嫌犯中仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，尚未表态。其余人已认罪或表示有意认罪。

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新加坡史上最大规模洗钱案最新进展 新加坡史上最大规模洗钱案继续引发关注。截至目前，10名嫌犯中已有9人认罪或表示有意认罪。 林某英是该案中唯一的女性嫌犯。她涉嫌提交伪造文件给3家银行，持有的银行户头至少部分是赃款，金额超过3627万新元（约1.8亿人民币）。 5月21日，林某英通过视讯出庭，被加控7项新罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、使用伪造文件及伪造文件意图欺骗。她目前总共面临10项控状。 在庭上，林某英表示有意提前认罪，并希望认罪日期尽早确定。 林某英的男友张某金已在4月30日认罪，被判刑15个月，是目前刑期最长的被告。他共面对8项罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法令和使用伪造文件。张某金被缴获的资产总值约1亿3100万新元，其中九成资产在案件下判后被充公。 瓦努阿图籍的苏某锋之前有4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。5月20日，他又被加控6项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对12项控状。苏某锋被指在迪拜协助其他洗钱案嫌犯购买房产，持有大量非法资金，并伪造多份文件证明其资金合法性。 被捕时，苏某锋持有55万新元现金，并在某保安机构有3个保险箱，里面有约1700万新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。 另外两名嫌犯陈某远和王某海的案件分别展期至5月23日和6月13日。他们也表示有意认罪。 目前，10名嫌犯中仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，尚未表态。其余9人已认罪或表示有意认罪。

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