#港闻【Now新闻台】警方拘捕35男32女涉嫌开设虚拟银行户口，协助诈骗集团洗黑钱。

#港闻 【Now新闻台】警方拘捕35男32女涉嫌开设虚拟银行户口，协助诈骗集团洗黑钱。 行动涉及52宗诈骗案，包括网上求职骗案、网上购物，以及投资骗案，涉款高达7300万元，共拘捕67人，均为虚拟银行的傀儡户口持有人，当中19人报称是印佣和菲佣。 调查发现诈骗集团以几千元作报酬，利诱开设网上虚拟银行户口存入骗取的款项，并透过多层户口互相转帐清洗黑钱。 警方强调，即使没有直接参与洗黑钱，但作为傀儡户口持有人，同样触犯洗钱罪。

警方嘉许协助打击骗案的银行员工　有得奖银行自行研发反诈骗系统

警方嘉许协助打击骗案的银行员工　有得奖银行自行研发反诈骗系统 警方举行嘉许礼，表扬协助打击骗案的银行员工。有得奖员工表示，一名客户早前到分行将外币存入一个本地个人帐户时，她发现该收款户口有不寻常情况，交易频繁并涉及不同帐户，经了解后，怀疑这名客户受骗，于是联系警方反诈骗协调中心求助，揭发是网恋骗案，由于及时发现，事主并无金钱损失。她说，留意到多了这类骗案，可疑交易通常涉及一日内多次转帐及不同货币。另一名得奖银行员工说，曾经有客户突然要求取消100万元定期，她感到可疑，经了解下，怀疑客户堕入骗案，一度在事主办公室楼下等待1小时，成功劝服对方报警求助。亦有得奖银行说，去年自行研发反诈骗系统，透过大量数据分析，找出高风险因素，预测骗徒犯案手法，系统会发出预警，有助及早拦截骗款；系统出台后，银行有关骗案宗数亦连续3季下跌。警务处处长萧泽颐在嘉许礼致辞时重申，本港去年录得39000多宗骗案，按年上升超过4成，涉及金额约92亿元，部分受害人因此受到心理创伤，情况不容忽视，警方近年与银行业已加强合作打击骗案。 2024-03-22 18:56:46

#香港 #汇丰银行 遭遇诈骗伪造假文件 #提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人

#香港 #汇丰银行 遭遇诈骗伪造假文件 #提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人 香港中环皇后大道中29号华人行一间银行，于（10日）下午遭2名菲籍男女使用虚假文件，#要求提取100亿美金，幸醒目职员察觉可疑报案，警方到场拘捕包括该对菲籍男女在内合共5人。消息称，事发时由该对菲籍男女到银行柜枱要求提款，其馀3人则同一时间进入银行，但并无前往柜枱，警方正调查各人的角色。 涉事的是位于华人行内的汇丰银行。据悉，被捕5人包括一对68岁及38岁菲律宾籍男女，他们分别报称是商人及律师，同持护照来港。另外还有一名54岁姓郑马来西亚男子，以及64岁姓蔡台湾男子和29岁姓陶女子。郑男和蔡男均报称是董事 而陶女则报称是秘书，她持港澳通行证来港 事发于昨日下午5时许，据了解，2名菲籍男女到达汇丰银行后，随即前往柜枱，其间女方以律师身份，为男方充当翻译，要求银行职员替他们开户，并赎回价值100亿美元的银行资信证明、银行保函及财力证明信作为启动资金。另外涉案3人，则在同一时间进入银行，但并无前往柜枱。 银行职员检查相关文件后确认是虚假，但对方坚持赎回价值100亿美元的银行资信证明，职员于是报警。警方到场调查后，以涉嫌「行使虚假文书」拘捕该5名男女。案件仍在调查中，由中区警区刑事调查第7队跟进。

玩太大了！香港汇丰银行遭遇诈骗伪造假文件 提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人

玩太大了！香港汇丰银行遭遇诈骗伪造假文件 提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人 香港中环皇后大道中29号华人行一间银行，于（10日）下午遭2名菲籍男女使用虚假文件，要求提取100亿美金，幸醒目职员察觉可疑报案，警方到场拘捕包括该对菲籍男女在内合共5人。消息称，事发时由该对菲籍男女到银行柜枱要求提款，其馀3人则同一时间进入银行，但并无前往柜枱，警方正调查各人的角色。 涉事的是位于华人行内的汇丰银行。据悉，被捕5人包括一对68岁及38岁菲律宾籍男女，他们分别报称是商人及律师，同持护照来港。另外还有一名54岁姓郑马来西亚男子，以及64岁姓蔡台湾男子和29岁姓陶女子。郑男和蔡男均报称是董事 而陶女则报称是秘书，她持港澳通行证来港 事发于昨日下午5时许，据了解，2名菲籍男女到达汇丰银行后，随即前往柜枱，其间女方以律师身份，为男方充当翻译，要求银行职员替他们开户，并赎回价值100亿美元的银行资信证明、银行保函及财力证明信作为启动资金。另外涉案3人，则在同一时间进入银行，但并无前往柜枱。 银行职员检查相关文件后确认是虚假，但对方坚持赎回价值100亿美元的银行资信证明，职员于是报警。警方到场调查后，以涉嫌「行使虚假文书」拘捕该5名男女。案件仍在调查中，由中区警区刑事调查第7队跟进。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

承认盗用投资者一千万美元　协助破跨国诈骗案前律师改囚七年

承认盗用投资者一千万美元　协助破跨国诈骗案前律师改囚七年 一个跨国诈骗组织冒充美国联邦储备银行，声称只要投资1000万美元，不足半年便可获15亿美元回报。一名前事务律师作为投资者之一及资金托管人，把另一名投资者的1000万美元转帐他人另作投资，他早前承认1项盗窃罪，判囚7年3个月，不服刑期上诉。上诉庭法官麦机智和薛伟成颁布判词，指被告曾向香港及美国部门报案，促使数人绳之于法，理应减刑6个月，终改判囚7年。上诉人张有洪2022年认罪，原审法官考虑到其先后向香港警察、美国领事馆、美国联邦调查局、联邦储备银行及纽约司法部报案，令部分诈骗组织成员绳之于法酌情减刑3个月，判囚7年3个月。张有洪早前上诉指曾向美国领事馆、香港警察等部门报告本案所涉的欺诈案，美国司法部门透露至今拘捕共6人，其中2人已认罪，原审法官判刑时未有就被告真正想协助当局拘捕疑犯一事扣减足够刑期。判词指出，张有洪2014年8月及9月先后致函不同机构提供详情，令海外司法部门拘捕6人，其中2人认罪，协助当局阻止骗案，考虑到情况非常特殊，故认为减刑3个月并不足够，改为减刑6个月，改囚7年。 2024-05-20 18:40:02

#柬埔寨 日本诈骗嫌犯自曝在柬埔寨诈骗生活艰难！

#柬埔寨 日本诈骗嫌犯自曝在柬埔寨诈骗生活艰难！ 11月8日，柬埔寨遣返25名涉嫌参与电信诈骗的日本男子，日本警方在东京羽田国际机场将嫌犯逮捕。日本警方11月9日表示，当中一些人抱怨诈骗集团的虐待行为。 诈骗嫌犯：每月只有1天假期 不被允许走出公寓 其中一名男子被柬埔寨驱逐出境，在搭乘飞往日本航班时告诉日本警方，他每个月只有一天假期，并且“不被允许走出”实施诈骗的公寓。 “我只想待两到三个月，然而却无法离开诈骗公司回家。老实说，我对自己被捕感到松了一口气。” 警方称，另一名嫌犯说，他不得不与另一名成员共用一个房间，而且给他们的食物“味道不好”。 据悉，上述25名嫌疑人于今年3月至8月期间进入柬埔寨，通过电话诈骗至少约2.36亿日元。柬埔寨当局于9月突袭该公寓，现场逮捕25 人，嫌疑人年龄在20岁至40岁之间，他们冒充疗养院工作人员或律师给日本等国的受害者拨打诈骗电话，涉案金额达数亿日元。