狮城银行反诈骗新招客户存款可“上锁”！

狮城银行反诈骗新招客户存款可“上锁”！ 新加坡家银行推出新反诈骗措施，让客户把部分银行存款“锁”在指定户头里，且不能通过数码方式把钱转出，从而避免客户坠入骗局时户头被掏空。 https://www.sinchew.com.my/?p=

狮城30亿洗钱案|苏宝林欠逾7013万令吉债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债

狮城30亿洗钱案|苏宝林欠逾7013万令吉债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债 新加坡30亿新币洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元（新币，下同；约7013万6400令吉），法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。

vivo印度遭突击搜查后续：.亿元银行账户资金被冻结

vivo印度遭突击搜查后续：.亿元银行账户资金被冻结 月日，从印度执法局官方网站获悉，印度执法局已冻结vivo印度公司相关的个银行账户，总额达.亿卢比（约合.亿元人民币），其中包括vivo印度公司的.亿卢比定期存款、公斤金条和约万卢比的现金。

泰国四官员因银行户头存款过多被免职

泰国四官员因银行户头存款过多被免职 四名泰国官员因在其银行户头中存有超过20亿泰铢（约7600万新元）而被解职，调查人员称他们“异常富有”。 法新社报道，当局在曼谷附近的北榄府税务局工作的三名女性和一名男性持有的多个银行户头中，发现了大约7600万新元。 该男子名为达奈，他在七个户头中拥有11亿泰铢（4200万新元）的存款，其中一名女性在五个户头中拥有超过5亿泰铢（1900万新元）的存款，而税务官员每月的起薪低于450美元（约603新元）。 泰国国家反腐败委员会已将此案移交给总检察长办公室，并要求贪污刑事法院也进行调查。 泰国贪污盛行，官员经常被指控收受小额贿赂，但如此大的金额很少见。反腐败委员会助理秘书长兼副发言人颂猜表示，这四人的上市资产（包括银行存款）与政府收入不符，没有人能解释这笔钱的来源。 根据国家反腐败委员会的声明，这四人均已被解除政府职务。声明中没有提及他们是否被指控或逮捕。 2023年12月6日 4:12 PM

济民可信在渤海银行的28亿元存款“不知情”下遭质押担保

济民可信在渤海银行的28亿元存款“不知情”下遭质押担保 #渤海银行 #消息 济民可信称集团下属两家子公司（山禾药业、恒生制药）存入渤海银行南京分行的28亿元存款，遭银行方莫名质押为第三方（华业石化）提供贷款担保 • 8月19日，渤海银行南京分行营业部工作人员致电山禾药业法人代表，称有人正在银行柜台用山禾药业的5亿存款办理质押手续，并询问：“企业是否有办理存单质押业务的真实意愿？” → 遭到否认并要求立即报警 • 8月20日，济民可信发现存入渤海银行的全部28亿元已被质押，不能支取 • 8月21日，渤海银行南京分行总经理带着华业石化总监与济民可信交涉，告知2020年11月开始到后续的共计28亿被质押，并给出解决方案：“再质押一次，否则预期将导致所有28亿被冻结” • 8月25日，因华业石化未能在还款日偿还贷款，渤海银行南京分行强行划扣了恒生制药4.5亿元存款 2021年3月会计审计询问银行时，渤海银行南京分行出据了虚假询证函表示存款没问题 … 后续看微信公告吧，还有录音。。。还有更多内幕 点评：大戏被”营业部新手”一个电话捅破了 @DocOfCard

电动汽车初创公司Fisker暂停生产 银行存款仅剩 1.21 亿美元

电动汽车初创公司Fisker暂停生产 银行存款仅剩 1.21 亿美元 菲斯科周一还表示，其应付账款余额高达 1.82 亿美元，公司在不筹集新资金的情况下能否继续运营存在"重大疑问"，而在此之前的2 月份，该公司曾表示有可能发出这样的警告。这家初创公司于 2020 年与一家特殊目的收购公司合并后上市。菲斯科于 2023 年年中开始在美国和欧洲出货 Ocean SUV，但该车的推出一直受到软件问题和客户服务不力的困扰。美国国家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）正在调查Ocean的失控问题和制动系统问题。 菲斯科今年2月宣布裁员15%，约200人。2023 年结束时，菲斯科共交付了其合同制造伙伴麦格纳斯太尔生产的 10000 辆汽车中的大约 5000 辆。该公司周一表示，1 月和 2 月共交付了 1300 辆汽车。目前，该公司正试图放弃直销模式，转而与经销商建立合作关系，但在首批十几家早期经销商合作伙伴中，至少有一家已经退出了这家初创公司。据《华尔街日报》上周报道，该公司已聘请重组顾问对潜在的破产申请进行评估。纾困可能很难，因为汽车制造的成本高得惊人，即使像菲斯科这样将大部分工作外包给麦格纳等供应商的公司也不例外。菲斯科在 2023 年底的现金储备为 3.26 亿美元，尽管麦格纳在 1 月份没有生产汽车，自 2 月 1 日以来也只生产了 1,000 辆汽车（菲斯科在周一上午首次公布了这一数据），但在过去的 11 周内，麦格纳仍耗尽了约 2 亿美元的现金储备。菲斯科周一表示，该公司仍在与一家汽车制造商就可能带来投资的潜在合作关系进行谈判；据路透社报道，这家汽车制造商是日产汽车。据路透社报道，这家汽车制造商是日产汽车。菲斯科周一表示，近期公司正试图通过出售可转换债券筹集1.5亿美元资金。与一家未公开的投资者达成的这一交易尚未最终完成，资金将分 3500 万美元分批发放，并受到一系列条件的限制。与此同时，菲斯科宣布其 2023 年的年度业绩迟交，包括错过了美国证券交易委员会 3 月 15 日到期的 15 天延期期。这引发了该公司其他一笔可转换债券的违约。虽然菲斯科表示这些票据背后的投资者已经放弃违约，但该投资者仍可将票据的剩余金额（截至 1 月底已超过 3 亿美元）转换成股票。 ... PC版： 手机版：