【博主发帖称银行卡在海外被盗取10万元】

【博主发帖称银行卡在海外被盗取10万元】 “我的成都银行卡在巴厘岛被盗取了近10万元，怎么办？” 近日，旅行博主龚女士称，自己的成都银行储蓄卡连续10天、被盗取了102笔款项，竟出现在巴厘岛和柬埔寨两个地方同时被取款的情况。 龚女士讲述，10月6日至10月16日，每天晚上11点左右，她的银行卡都会被分多批取走约1万元的现金。而这期间，她对此毫不知情。11月6日早上，在盗取事件发生近一个月后，因为要查看近期一笔款项，龚女士才打开了成都银行APP，发现余额少了近10万元。 “流水中出现了很多笔不明的ATM机取款记录，每天10笔左右，每笔1000元左右，连续取了10天。”龚女士称，从今年6月起，她开始生活在巴厘岛，需要使用当地的电话卡，就把国内的电话卡从手机里取出了，因此无法收到国内的短信提醒，没能及时发现。 订阅西港日记@xigang48(西港） 进群交流： @XGJBJPZ 投稿爆料：@ameng181（日不落）

马来西亚银行安全性遭质疑！用户仅发送卡号、未提供密码，竟然还被盗走一万多令吉？

马来西亚银行安全性遭质疑！用户仅发送卡号、未提供密码，竟然还被盗走一万多令吉？ 马来西亚一名冷气技术工人误信中奖讯息，把母亲银行卡号码提供给诈骗集团，结果不但拿不到奖金，反被盗走1万6792令吉！ 诈骗集团利用某移动通讯公司发出中奖2000令吉讯息，青年误信后提供没有开设任何网络户头的母亲银行卡给骗子，不料却被揭发一天内有10次网上转账记录，其中定期存款中的4500令吉亦被转走，损失1万6792令吉。 遭诈骗的母子林女士（57岁）和黄先生（22岁）26日在马华居銮市议员刘友胜和马华美乐支会投诉局主席黄玉盈陪同下，召开记者会，透露被骗经过。 母子林女士（右起）及黄先生，在刘友胜（左起）及黄玉盈陪同下，召开新闻发布会详述被骗的经过。 黄先生说，“他在4月14日于新山接到一通电话，一名口操流利国语的男子告知他获得某移动通讯公司的奖金2000令吉，要求他提供银行卡资料。当时他刚睡醒，不疑有诈，便把母亲一张银行卡号码给了这名男子。 当他和母亲分享中奖的喜讯时，母亲要求他到有关移动通讯公司分行查询是否真的中奖，再三确认后惊觉是一场骗局。” 他说，“由于提供给骗子的银行卡没有开设任何网络户头，为确保没有损失，母亲在银行开业时前去询问，却被银行职员告知短短一天有10次网上转账给2名商业户头的记录，其中定期存款中的部分余额4500令吉也被转走。” 黄玉盈说，尽管黄先生有疏忽把个人资料提供给骗子，但骗子却能在没有获得一次性密码情况下转账，显示银行保安系统出现了漏洞，必须负起部分责任。 受骗母子对银行安全系统提出疑问，如手机没有收到一次性密码，更离谱的是为何定期户头也能被转走？到底是发生什么问题？ 林女士说，许多长者没有网络转账，如果没有存钱或提钱，很少去留意自己的银行户头余额。 她补充，如果要求子女协助开设银行户头，也担忧子女在未经同意下转账，造成家庭矛盾或冲突。 所以，林女士希望银行提升和加强开设网络银行户头保安措施，尤其需要确保开设者的个人身份，及如果更换手机型号或号码登录，必须亲自致电给银行核对身份，以保障存款人的利益。 她说，骗子的作案手法层出不穷，全国各银行必须加强安保措施，同时呼吁民众不要轻易相信中奖、投资等骗局，也千万不要给银行资料或一次性密码给任何人。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

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银行卡资金异常牵出币圈120亿大案，内蒙古警方打掉一特大洗钱团伙

银行卡资金异常牵出币圈120亿大案，内蒙古警方打掉一特大洗钱团伙 现金堆成小山，涉案金额高达120亿……内蒙古通辽市公安局科尔沁分局官方公众平台公布一起百亿级利用虚拟数字货币洗钱案。 据通报，该局成功打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。该团伙洗钱金额高达120亿元。 银行卡资金异常，牵出币圈又一特大洗钱案 涉案犯罪嫌疑人石某园在通辽市公安局科尔沁分局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，恐涉嫌洗钱犯罪，引起警方注意。 科尔沁分局一次调动警力230人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。先后抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。 利用泰达币交易，洗钱金额高达120亿元 经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。 据了解，该团伙分工明确，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

#国内 中国目前大批00后开始坐牢了 从帮信到犯罪仅一步之遥

#国内 中国目前大批00后开始坐牢了 从帮信到犯罪仅一步之遥 近年来，大量00后因“帮助信息网络犯罪活动罪”和“侵犯公民个人信息罪”获刑。这两个罪名看似遥远，实则与日常行为息息相关：  数据显示，近一年内全国因帮信罪被起诉人数达12.93万，其中近半数年龄在40岁以下，许多是学生或无业青年。许多年轻人认为“只是借张卡”“帮忙注册账号”不违法。 例如，高中生李某某为赚3000元，将银行卡借给同学转账赌博资金420万元，最终被附条件不起诉但留下案底；更有学生因“高薪兼职”广告出售多张银行卡，涉案金额上亿元。   00后大学生王某某为赚3500元出租4张银行卡，涉案流水8000万元，被判1年3个月。他坦言：“以为只是借卡，没想到是洗钱。