中国禁令难除加密资产活动 反助灰色市场非法交易
中国禁令难除加密资产活动 反助灰色市场非法交易 这些突袭行动在北京、东北省份吉林和西南省份成都市进行，得到了市政当局和官方媒体的广泛报道。这些行动进一步显示，北京在禁止加密货币交易两年多后，中国市场对数字资产的需求仍然强劲。这项禁令反映了政府对洗钱、资本外流和能源密集型比特币挖矿对环境危害的担忧。然而，尽管禁令存在，中国公民仍然渴望数字资产，视其为房地产价格下跌时的另类投资或规避海外转账限制的手段。“多孔”禁令Chainalysis Inc. 亚太区政策主管 Chengyi Ong 表示：“中国仍然存在大量加密活动。这可能部分是因为禁令漏洞百出或执行不力，但也归因于加密活动的去中心化和点对点性质。”由于软件可以掩盖位置，因此很难确定数字资产交易商的所在地。Chainalysis 对区块链进行了仔细研究，估计截至2023年6月的12个月内，约有860亿美元的加密货币流入中国尽管这一数字远低于禁令前的水平，但在全球范围内仍然相当可观。成都市公安局通过社交媒体平台微信发布了一份报告，详细描述了涉及138亿元人民币转账的案件。该报告称，自2021年初以来，已有193人因相关活动被捕，并指出Tether稳定币被用来非法将资金汇往海外。吉林省磐石市公安局通过微信发布消息称，该团伙涉嫌非法转移20亿元人民币，通过场外交易购买数字代币，帮助将人民币兑换成韩元。地下帮派北京警方称，他们在全国范围内捣毁了11个地下犯罪团伙，这些团伙中有一些利用虚拟货币掩盖其非法活动。根据国家电视台CCTV播出的新华社报道，这些非法货币兑换商的部分交易金额超过了10亿元人民币。去年，有许多关于中国加密货币交易活动的信息曝光。例如，来自倒闭的FTX交易所债权人的资料，显示了许多使用加密货币平台的中国公民，以及业内人士对北京限制措施的规避方法的描述。尽管香港允许进行数字资产交易，并在2022年底转向打造加密货币中心，但很少有评论人士认为北京会放松对大陆的官方限制。监管规定还使中国公民无法在香港轻松进行加密货币投资。Ong表示：“多年来，我们看到禁令通常无法有效根除加密活动，反而可能会创造出更难追踪和防范非法活动的非正式灰色市场。” ... PC版： 手机版：
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