【CNBC：美国联邦检察官没收了SBF近7亿美元的资产】

【CNBC：美国联邦检察官没收了SBF近7亿美元的资产】 法庭文件显示，美国联邦检察官本周五从前FTX首席执行官兼创始人SBF手中拿走了价值6.97亿美元的现金和资产，主要由Robinhood的股票组成。 检察官还从Silvergate银行的账户中没收了超过600万美元的资产，并从Moonstone银行的账户中没收了另外5000万美元。根据CNBC最先报道的法庭文件，未公开的金额被托管在Binance和Binance.US的账户中。 检察官声称，SBF用于购买超过5500万股现在有争议的Robinhood股票的资金是从客户那里窃取的。 SBF否认挪用客户资金的指控。

【韩国在一项与非法加密交易有关的34亿美元调查中逮捕了3人】

【韩国在一项与非法加密交易有关的34亿美元调查中逮捕了3人】 韩国检察官在调查价值34亿美元的外汇交易中首次逮捕了可能与非法加密货币活动有关的人。 韩国大邱地区检察官办公室周四表示，有3人因被指控包括设立造纸公司和未经注册经营加密货币交易业务而被拘留。而其他指控与向银行提交虚假数据和向国外大量转移外汇有关。 据《朝鲜日报》报道，被捕者与一家公司有关，该公司从首尔的一家友利银行分行向海外输送价值4000亿韩元（3.07亿美元）的资金以赚取套利利润。大邱地区检察官办公室没有透露具体数字金额。

【美国司法部指控摩洛哥男子在NFT市场中盗窃45万美元】

【美国司法部指控摩洛哥男子在NFT市场中盗窃45万美元】 美国联邦检察官办公室周一在一份声明中表示，当局已经起诉一名男子，该男子被指控盗窃价值45万美元的加密货币和NFT。 美国纽约南区检察官发布的起诉书称，摩洛哥公民Soufiane Oulahyane运营了一个与NFT市场OpenSea相似的网站，以一种被称为 "欺骗 "的网络犯罪技术，在未经授权的情况下获取数字资产和NFT。 Oulahyane面临多项指控，包括电信诈骗、使用未经授权的访问设备实施犯罪以及严重身份盗窃，这些犯罪发生在2021年9月。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【英国金融行为监管局逮捕两名非法经营CEX个人，涉案金额达12亿美元】

【英国金融行为监管局逮捕两名非法经营CEX个人，涉案金额达12亿美元】 英国金融行为监管局（FCA）逮捕了两名涉嫌经营非法加密资产交易所的个人，FCA 表示，非法企业据信买卖了价值超过 10 亿或 12 亿美元的未注册加密资产。在搜查与嫌疑人有关的办公室时，FCA 没收了多台数字设备。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

通缉犯肖某被捕! 被控非法制造和销售制烟设备

通缉犯肖某被捕! 被控非法制造和销售制烟设备 菲律宾移民局近日在宿务省(Cebu)逮捕一名中国逃犯，他因从事非法商业活动而被北京当局通缉。 当局于11月2日在拉普拉普市(Lapu-lapu)某住宅区内逮捕了51岁的肖某。中国政府寻求菲方逮捕肖某，称他是福建省将乐县公安局发出的逮捕令的对象。 据称他被指控非法制造和销售将烟草制成香烟的机器。 与此同时，现年66岁的澳大利亚公民Peter David Maxwell于10月25日在巴丹省(Bataan)Morong镇被移民局逃犯搜查组成员逮捕。 Maxwell目前正在接受移民局委员会的驱逐程序，因为移民检察官对他提出了不受欢迎外国人的指控。该案据称源于Maxwell的前妻的一项投诉，她指控这名澳大利亚人殴打和虐待她和她的孩子。 投诉还声称，Maxwell一直是Morong社区的邻居投诉的对象，因为他在喝醉时常常惹事和威胁伤害其他人。 移民局长签发了一项任务令，要求逮捕这名澳大利亚人，因为“伤害菲律宾妇女和儿童的外国人不配留在这里，应该被驱逐出境”。 根据调查，Maxwell的旅游签证已于2018年到期，他的护照也已失效，因此他是一名无证和逾期逗留者，应被驱逐出境。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛季布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

被控威胁多名美总统候选人的男子被发现死亡

被控威胁多名美总统候选人的男子被发现死亡 去年被指控威胁绑架和伤害美国共和党总统候选人的一名男子被发现死亡。 路透社报道，美国新罕布什尔州男子安德森（Tyler Anderson）被指向共和党总统候选人发送了一系列威胁短信，陪审团本周开始审理此案。 美国检察官在星期四（6月27日）的一份法庭文件中提出驳回对安德森的起诉，因为政府获悉被告已经死亡，并指他的死亡没有争议。 法庭文件没有透露安德森的死亡情况和死亡地点。安德森的律师没有立即回应置评请求。 根据联邦调查局（FBI）的证词，安德森于去年12月9日被捕。联邦特工和警察根据一些威胁短信追踪到他的住址和设施，在搜索时发现一台手机，手机里有发给两名共和党候选人的威胁信息。 另据今年4月24日的一份起诉书，安德森涉嫌于去年11月威胁要让其中一名候选人“开膛破肚”。他去年12月也威胁要“炸掉”另外两名候选人的头并进行大规模枪击。 根据FBI的证词，安德森接受盘问时说，他也向“其他多个竞选团队”发送了类似的威胁信息。 美国检察官办公室没有公布接到威胁信息的候选人身份，但法庭文件列出了发送给参加共和党初选的美国前联合国代表黑利、前新泽西州州长克里斯蒂和企业家拉马斯瓦米的短信。 美国司法部长加兰去年12月说，这起案件反映出“全国范围内针对公职人员和竞选公职人员的暴力威胁有所增加”。 他说：“这些类型的非法威胁破坏了美国民主的功能。” 2024年6月28日 7:11 AM