加密货币巨头币安考虑退出俄罗斯市场

加密货币巨头币安考虑退出俄罗斯市场 全球最大的加密货币交易所币安正在评估其俄罗斯业务的选项，包括可能完全退出这个曾经很重要但现在却成为了一个麻烦的市场。该公司发言人告诉《华尔街日报》，“所有选项都在考虑中，包括全面退出。” 上周报道，币安仍在帮助俄罗斯人将资金转移到海外，尽管该公司去年表示，已停止在俄罗斯的业务、正在执行西方的制裁要求，以及限制其平台上的俄罗斯交易。币安后来采取行动限制了涉及被制裁的俄罗斯银行的点对点交易。 币安周一进一步限制了其俄罗斯的点对点交易服务，该公司告诉其俄罗斯用户，他们不能把数字代币兑换成卢布以外的货币。 来源：

俄罗斯受制裁银行开始转向银联

俄罗斯受制裁银行开始转向银联 今日俄罗斯（RT）消息，在万事达卡（Mastercard）和维萨（Visa）两家信用卡品牌6日宣布停止在俄罗斯业务后，包括俄罗斯联邦储蓄银行在内多家俄银行当天宣布，“计划转向中国银联”（China UnionPay），开始发放使用银联支付系统的卡。RT评论称，此举有望缓解当前局势对俄持卡人的影响。

美英法德等国和欧盟领导人联合声明：制裁俄罗斯央行，指定俄银行从SWIFT系统中移除

美英法德等国和欧盟领导人联合声明：制裁俄罗斯央行，指定俄银行从SWIFT系统中移除 欧盟委员会、法国、德国、意大利、英国、加拿大和美国的领导人2月26日晚发布联合声明宣布，将对俄罗斯中央银行实施制裁，并将一些俄罗斯银行从SWIFT国际结算系统中移除，这是自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，西方国家所采取的对俄最为严厉的制裁和经济限制政策。 这份由美欧多国领导人和欧盟领导人共同发表的联合声明题为：“”。 声明表示：“我们，欧盟委员会、法国、德国、意大利、英国、加拿大和美国的领导人谴责普京的选择战争和对乌克兰主权国家和人民的攻击。我们与乌克兰政府和乌克兰人民抵抗俄罗斯入侵的英勇努力站在一起。俄罗斯的战争代表着对第二次世界大战以来普遍存在的基本国际规则和规范的攻击，我们致力于捍卫这些规则和规范。我们将追究俄罗斯的责任，并共同确保这场战争是普京的一次战略失败。” 法新社

中国三大银行已停止接受受制裁的俄罗斯信贷机构的付款。 First Group JSC 总经理 Alexey Poroshin 谈

中国三大银行已停止接受受制裁的俄罗斯信贷机构的付款。 First Group JSC 总经理 Alexey Poroshin 谈到了这一点。 我们说的是中国工商银行、中国建设银行和中国银行。据《消息报》报道，波罗辛称，银行通知了俄罗斯人并已于 2024 年 1 月停止接受付款。

消息称中国银联拒绝与俄罗斯合作发行银行卡，并暂停与被制裁银行谈判

消息称中国银联拒绝与俄罗斯合作发行银行卡，并暂停与被制裁银行谈判 据 RBC 新闻报道，中国银联拒绝与俄罗斯最大的银行储蓄银行合作，并暂停与其他银行的谈判，以免受到二次制裁。在 Visa 和万事达卡上个月因俄罗斯入侵乌克兰而实施的制裁措施后，俄罗斯银行曾计划使用中国银联发卡。 中国银联还暂停了与其他受制裁银行的谈判，包括俄罗斯最大的私人银行 Alfa、俄罗 VTB 和 Otkrytie。

美国外国资产控制办公室制裁13个通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体

美国外国资产控制办公室制裁13个通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体 负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩-尼尔森（Brian E. Nelson）在声明中说："俄罗斯正越来越多地转向其他支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其对乌克兰的战争提供资金。"纳尔逊补充说，财政部将继续"揭露和瓦解那些试图帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接全球金融体系的公司"。区块链分析公司Chainalysis在一篇博文中概述了一些加密货币公司如何帮助逃避制裁的细节："大多数被制裁的实体和个人都位于俄罗斯，而且所有这些实体和个人都通过他们提供的服务与俄罗斯建立了联系"。在所有新近被制裁的实体中，有两家公司Netex24 和 Bitpapa尤为突出。OFAC 指出，Netex24 和 Bitpapa 曾使用加密货币与受 OFAC 制裁的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易。Netex24 支持向受制裁的俄罗斯银行 Tinkoff 和 Sberbank 以及其他类似组织关闭。据外国资产管制处称，Bitpapa 经营着一家点对点加密货币交易所，为俄罗斯国民提供服务。援引链上数据继续报告说，在过去两年中，Netex24 和 Bitpapa"为向受制裁实体发送大量资金提供了便利"。该研究公司指出，在从这两个市场流向非法和高风险服务的交易历史中，暗网市场占了很大一部分。Chainalysis 说："自俄罗斯发动乌克兰战争以来，Netex24 和 Bitpapa 发送到受制裁实体和暗网市场的价值稳步增长，而发送到没有[了解你的客户]指南的交易所和其他非法服务的价值则相对持平。"OFAC 似乎越来越重视打击通过加密货币企业逃避制裁的行为，这些企业为受制裁的俄罗斯银行的上下游活动提供了便利。 ... PC版： 手机版：