1.违反反假货币业务管理规定；2.占压财政存款或者资金；3.违反国库科目设置和使用规定；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管

1.违反反假货币业务管理规定；2.占压财政存款或者资金；3.违反国库科目设置和使用规定；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易。 1.违反账户管理规定；2.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款或资金；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易；9.违反消费者金融信息保护管理规定；10.违反金融营销宣传管理规定。 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

世界三大评级机构，穆迪，已关闭了所有在中国的业务，在中国的办公室人去楼空，全体员工解散

世界三大评级机构，穆迪，已关闭了所有在中国的业务，在中国的办公室人去楼空，全体员工解散 去年给了中国的主权信用一个差评！中共国官媒痛骂是美帝的走狗 其中文推特帐号也将关闭！！中国正在被世界抛弃。 via

中国修法禁快递业务公司抛扔踩踏快件或未经用户同意代为确认收件

中国修法禁快递业务公司抛扔踩踏快件或未经用户同意代为确认收件 交通运输部网站1月4日公布新修订的快递市场管理办法，新规将从3月1日起施行。《办法》第五十四条规定，经营快递业务的企业有下列情形之一的，由邮政管理部门责令改正，予以警告或者通报批评，可以并处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款： （一）未经用户同意代为确认收到快件的； （二）未经用户同意擅自使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件的； （三）抛扔快件、踩踏快件的。

中国《网络暴力信息治理规定》将于8月1日生效

中国《网络暴力信息治理规定》将于8月1日生效 《网络暴力信息治理规定》经国家网信办审议通过，并经公安部、文旅部、广电总局同意，自2024年8月1日起施行。其中“网络暴力信息，是指通过网络以文本、图像、音频、视频等形式对个人集中发布的，含有侮辱谩骂、造谣诽谤、煽动仇恨、威逼胁迫、侵犯隐私，以及影响身心健康的指责嘲讽、贬低歧视等内容的违法和不良信息。” 规定中要求，“禁止用户在版块、词条、超话、群组等环节制作、复制、发布、传播网络暴力信息，禁止以匿名投稿、隔空喊话等方式创建含有网络暴力信息的论坛社区和群组账号。”违反有关规定，可“给予警告、通报批评，责令限期改正，可以并处一万元以上十万元以下罚款；涉及危害公民生命健康安全且有严重后果的，并处十万元以上二十万元以下罚款。” 网信办()

据《联合早报》，中国企业信用信息公示系统近期显示，浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司（下称浙江阿里小贷）已发布清算组备案信息，意味

据《联合早报》，中国企业信用信息公示系统近期显示，浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司（下称浙江阿里小贷）已发布清算组备案信息，意味着该公司已经进入清算注销程序。该小贷公司为网商银行前身，其业务均已由网商银行承接。 综合财联社和第一财经报道，浙江阿里小贷近日新增注销备案公告，注销原因为决议解散，公告期为2月6日至3月21日。同时，阿里小贷还发布了清算组备案信息。 公开资料显示，阿里小贷成立于2010年3月，获得中国首张专门面向电商商家提供小额贷款的营业执照，主营业务为当时金融机构无暇顾及的小额贷款。阿里小贷的营业执照由杭州市工商局颁发，由联合外部股东发起成立。同时，浙江阿里小贷也是首家获批在全国范围内开展小贷业务的公司。 隔年，另一家冠名“阿里”的重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司也相继成立。两家“阿里”小贷迅速壮大了阿里金融版图。据中国媒体报道，浙江阿里小贷成立不足一年，累计贷款金额已接近300亿元（人民币，下同，约55万9000新元）。 2015年，网商银行获批成立后，逐步承接了阿里小贷全部经营性贷款业务，后者近几年已无实际业务运营，注销该公司无实质影响。后续，将按流程进入清算收尾工作。 via 匿名 标签: #阿里小贷 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

#群友求助中国退伍军人赴菲办业务，突遭警方带走索要50万比索！

#群友求助 中国退伍军人赴菲办业务，突遭警方带走索要50万比索！ 中国公民范年新，湖北武穴人，退伍军人，黄冈三新供电服务有限公司武穴分公司退休职工，于2025年2月20日乘飞机从武汉前往菲律宾，计划处理AUB网上银行账户问题，却在抵达菲律宾短短十余天后遭遇离奇逮捕，至今下落不明！ 突遭菲律宾警方逮捕，罪名不断变换！ 范年新抵达菲律宾后，因担心当地治安状况，除办理银行业务外大部分时间待在朋友租住的屋内。他于2月21日首次前往银行办理业务，因资料不齐未能成功，多次补充资料后仍被要求等待约时间。 然而，3月6日下午，范年新在住所内突然遭菲律宾警方带走，最初警方指控其涉嫌博彩、吸毒，但未能提供证据。随后，罪名又被改为涉嫌人口贩卖，并称有16名菲律宾当地人提供伪证指控。 律师交涉8小时未果，警方索要50万比索放人？ 3月7日，范年新的朋友得知消息后紧急联系律师，并前往警局与警方交涉长达8小时，但始终未能将其释放。警方声称案件已上交上级部门，但始终未能提供确凿证据。 令人震惊的是，范年新在3月7日下午通过微信向家人求助，但其所有消息皆与金钱相关，声称只要在菲律宾警方提供的汇款软件上支付50万比索（约合人民币63万元），便可获释！家属顿感不对劲，律师也强烈警告不可私自汇款，否则等同于承认犯罪事实！在拒绝付款后，家属便彻底失去与范年新的联系！ 家属紧急求助，呼吁中国领事馆介入！ 范年新此次赴菲仅为处理银行账户问题，停留时间不足半月，根本无可能涉及博彩、吸毒或人口贩卖等罪行。如今，他在菲律宾突遭警方带走，莫须有罪名层出不穷，甚至疑似被索贿！家属对此深感愤怒，并紧急呼吁中国领事馆介入，秉公处理案件，维护中国公民的合法权益与人身安全！