#调查局加强打击走私冷冻水产

#调查局加强打击走私冷冻水产 根据国家调查局 (NBI) 主任加强打击走私冷冻水产品在该国扩散的指示，NBI 八打雁地区办公室 (NBI-BatDO) 逮捕了 Alexious Aguilar y Yumul、Romel Estrada y Malapitan 和 Jeremie Villa y Gutierrez，罪名是违反修订共和国法的第 10654 号共和国法8550，也称为“1998 年菲律宾渔业法”，并违反​​了共和国法 12022，也称为“2024 年反农业破坏法”。此次诱捕行动还查获了一百 (100) 箱各种走私冷冻渔业产品。 此次行动源自一项信息，称有人在八打雁省从事冷冻水产品的运输和销售。根据上述信息，计划并实施了一次诱捕行动。受试者同意在八打雁省八打雁市运送冷冻水产品。 2025年2月6日，对象到达约定的卸货和付款地点。在检查了申报的走私冷冻水产品并收到预先标记的诱捕资金后，NBI-BatDO 特工宣布依法拥有权力并逮捕了上述人员。 被捕对象于 2025 年 2 月 7 日在八打雁市八打雁市检察官办公室接受审讯。 圣地亚哥局长赞扬 NBI-BatDO 的执法人员为阻止对该国渔业产品的供应、生产和价格稳定产生负面影响而采取的执法行动。

【香港海关成立财富调查科以便审视犯罪活动的情报分析及执法策略】

【香港海关成立财富调查科以便审视犯罪活动的情报分析及执法策略】 8月16日消息，香港海关近日宣布正式成立财富调查科，以便全盘审视洗黑钱犯罪活动的情报分析及执法策略。 香港海关财富调查科高级监督叶冬菁表示，会与银行及虚拟货币等业界，建立更紧密的伙伴关系，并且会对内投放更多资源，进行综合数据分析，制定风险为本的执法策略，以及加强人员专业培训，包括安排有关人员报读专业课程考取国际认可资格，以提升调查虚拟货币交易技巧。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【香港保安局副局长：香港海关无权监管虚拟货币】

【香港保安局副局长：香港海关无权监管虚拟货币】 10月4日消息，香港立法会保安事务委员会昨日讨论海关参与国际活动的最新发展，其中提到 JPEX 案及虚拟货币监管问题。香港保安局副局长卓孝业表示，现行法例赋予海关的权力主要监察找换店，由于虚拟货币不属于法定货币，海关无权管制；至于未来虚拟货币、虚拟资产如何管制，政府与相关监管机构正持续审视事态发展和继续完善规管机制。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

柬埔寨加强打击非法赌博

柬埔寨加强打击非法赌博 9月11日上午，移民总局副局长农威在内政部出席会议，审议通过《打击非法赌博法》草案。 据悉，上述会议由内政部国务秘书文鸿阁下主持。 今年3月份，洪玛耐首相指示内政部和全国警方继续严打非法赌博和彩票。 他说，倘若非法赌博依然泛滥，他将采取严厉措施，包括撤销部分省份或全国彩票公司的营业执照。 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料：@awen634