河南地方金融监管局周日晚发布消息称，村镇银行风险处置方案“即将公布”。新闻稿称“有关部门正在加快核实4家村镇银行客户资金信息，制

河南地方金融监管局周日晚发布消息称，村镇银行风险处置方案“即将公布”。新闻稿称“有关部门正在加快核实4家村镇银行客户资金信息，制定处置方案”，并再次提醒客户进行信息登记。 许昌市公安局周日晚也发布通报称，已进一步查明，2011年以来，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品，以虚构货款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。 通报又称，近期，公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。案件侦办工作正有序推进。 （河南地方金融监管局，平安许昌）

河南银保监局6月18日通报，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查

河南银保监局6月18日通报，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查；已责成相关银行紧紧依靠当地党和政府配合办案、做好资金信息登记和后续处置；提醒相关群众配合登记。 许昌市警方6月18日通报，4月19日对河南新财富集团立案侦查以来已抓获一批嫌疑人、查扣冻结一批涉案资金资产；实控人吕某等2011年以来涉嫌利用村镇银行实施系列犯罪；将进一步加大侦办和追赃挽损力度，适时发布阶段性进展。 （银保监会，平安许昌）

河南、安徽辖内五家村镇银行取款难，央行、银保监会表示高度关注。

河南、安徽辖内五家村镇银行取款难，央行、银保监会表示高度关注。 有储户表示，河南、安徽辖内共五家村镇银行存在无法提现的情况，包括：禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行以及安徽固镇新淮河村镇银行。 有禹州新民生村镇银行储户反应，线上提现通道全部关闭，客服电话又难以拨通，赶到线下网点后，工作人员并不承认网上开通的二类电子卡账户，并拒绝帮其在银行系统内查询，最后也以失败告终。此外，还有多名储户表示，此前自己通过度小满、360数科旗下“你财富”、滨海国金所、天星金融等互联网渠道购买上述五家银行定期存款，从本月18日起也同样被限制提现。除了在线上办理存款业务的储户无法提现，还有多名在线下办理存款的储户表示也无法提现。银行客服解释称“系统正升级维护中”。 据多名储户反映，此次五家银行突然暂停存款提现，并未提前告知。查阅发现，上述银行均到4月18日或19日才在其官网或App上发布了系统升级的通知，内容显示“网上银行、手机银行暂停服务”，但未告知具体恢复时间。仅开封新东方村镇银行以及柘城黄淮村镇银行分别公布一则当地央行及银保监局的回应，内容均显示，“该行足额缴纳了存款准备金，目前资金充裕，支付能力充足。该行参加了存款保险，根据《存款保险条例》规定，存款人的合法存款受法律保护。”禹州市公安局以及上蔡县公安局相关人员表示，事件正在调查中，具体情况不便透露。 为何突然“系统升级”，各方回应不一。许昌市政府和禹州新民生村镇银行称，近期有不法分子利用该行电商渠道进行诈骗，为保护大家的合法权益，该行暂停了线上渠道业务，现已报案，有关部门正在调查。柘城黄淮村镇银行称，该行系统正在进行优化升级，目前各项功能正处于调试状态，新系统具体启用时间以该行公告为准。固镇新淮河村镇银行客服人员称，无法网络转账是因在经济风险排查中，发现计算机系统被非法进入，目前正全面排查。涉及到的滨海国金所也称，银行方面反馈，日前系统被入侵，正在进行反洗钱等调查，为防止出现资金来源不明问题，暂时关闭了线上系统。目前河南省内有足够备付金，线下网点都在正常运营。 上述五家银行，除了开封新东方村镇银行之外，其余四家银行的第一大股东均为许昌农村商业银行。值得注意的是，许昌农商行和开封新东方村镇银行都在过去一年增资扩股。许昌农商行股东还频繁质押该行股权。根据蓝鲸财经统计，质押股权总数超7.5亿股。北京理工大学会计系副教授张永冀分析，公司增资变更股权的原因有多种，考虑到上述银行是在提现兑付方面出现了问题，股权和资本金的变更可能与经营问题或流动性危机有关。 蓝鲸财经还援引爆料报道称，禹州新民生村镇银行与河南新财富集团投资控股有限公司的合作，或为出现该行无法提现问题的原因，目前最新进展为储户被告知可以提供相关材料交至当地公安。天眼查显示，河南新财富集团投资控股有限公司成立于2011年7月19日，经营范围包括对实业投资、企业投资与管理，法定代表人为余泽峰。但在2022年2月10日，该公司已经被注销。 25日下午，中国人民银行通过其官网的公众留言板，回应称高度关注此事件。目前，有关部门已开展调查，人民银行将配合有关部门，依法尽责保护金融消费者的合法权益。银保监会有关部门负责人日前表示，银保监会高度关注河南等地个别村镇银行有人涉嫌违法及线上服务渠道关闭问题，已责成当地银保监局密切配合地方党委政府和相关部门，迅速开展调查核实，积极稳妥处置。该负责人表示，目前，相关村镇银行营业网点存取款业务正常开展。凡依法合规办理的业务均受到国家法律保护。银保监会将密切关注事件调查进展，配合相关部门，依法查处违法犯罪行为，保护广大金融消费者的合法权益。 （蓝鲸财经，新华社，新京报，央广网）

中国警方再在缅北逮捕109名网络诈骗犯罪嫌疑人

中国警方再在缅北逮捕109名网络诈骗犯罪嫌疑人 据中国公安部刑侦局消息，9月16日，云南普洱公安机关持续开展边境警务合作，又有109名电信网络诈骗犯罪嫌疑人和一批作案工具移交中方，其中网上在逃人员11名。 佤邦方面称，其中有该邦警方于日前抓捕或“解救”藏匿在该邦境内从事贩卖人口、绑架勒索、电信网络诈骗犯罪活动的三十多名中国籍犯罪人员。 此前已有1482名缅北涉诈犯罪嫌疑人移交中方，其中网上在逃人员58名。 缅北通缉悬赏令 https://t.me/bgxstjlll 欢迎投稿爆料： @PlyanziA

中国首次从摩洛哥引渡犯罪嫌疑人

中国首次从摩洛哥引渡犯罪嫌疑人 中国公安部“猎狐行动”工作组星期六（11月18日）上午将上海公安机关通缉的经济犯罪嫌疑人罗某从摩洛哥引渡回国，这是2021年中摩引渡条约生效后首例成功案例。 根据中国央视新闻报道，据了解，犯罪嫌疑人罗某在担任某公司财务高管期间，利用其职务便利，盗取所在公司相关银行账户密钥密码，多次擅自将公司账户数百万元（人民币，1元人民币约0.19新元）资金转至其个人账户并使用，给公司造成巨大损失。案发后，罗某逃至摩洛哥。2020年2月，上海市公安局静安分局对罗某立案侦查，2022年7月，国际刑警组织对其发布红色通报。 今年4月，摩洛哥警方将罗某抓获，随后，中国公安机关依据双边引渡条约向摩洛哥提出引渡请求。10月底，摩洛哥法院裁定向中国引渡罗某。中国公安部派“猎狐行动”工作组赴摩洛哥开展工作，在摩警方和中国驻摩使馆的大力协助下，工作组11月18日押解罗某返回上海。 中国公安部“猎狐行动”办公室有关负责人表示，罗某的成功引渡，对巩固深化中摩执法司法合作具有里程碑式意义，也为今后中国警方开展引渡合作积累宝贵经验。下一步，公安机关将始终坚持“天涯海角、有逃必追”，不断加强国际合作，坚决将外逃犯罪嫌疑人绳之以法，维护人民群众合法权益。 2023年11月18日 11:48 AM

据越南媒体报道，9月3日，越南广南省警方逮捕并拘留了犯罪嫌疑人 Lim Jian Wing（27岁，马来西亚籍）和Wang Ru

据越南媒体报道，9月3日，越南广南省警方逮捕并拘留了犯罪嫌疑人 Lim Jian Wing（27岁，马来西亚籍）和Wang RuiJie（34岁，中国籍），以调查他们利用计算机网络、电信网络和电子手段侵占他人财产的不法行为。 此前，2024年7月24日，广南省警方接到广南会安市一家商店店主的举报，该店主表示：2名外国男子在店内购买手机时出现可疑迹象，怀疑存在盗刷他人信用卡的不法行为。 接获报案信息后，广南警方协调网络安全部门、出入境管理部门，和会安市警方对此进行调查，并将2名外国男子带到警察局配合调查。 通过初步调查广南警方确定， Lim Jian Wing和Wang RuiJie通过冒充银行员工打电话索取信息，然后盗窃并使用P.D.T.先生 （居住在广宁省）的信用卡，准备在会安市一家商店购买2部 iPhone 15 Pro Max 手机（价值近7000万越南盾），再转售手机换取现金，然而他们的计划被商店店主识破。 意识到案情复杂，且涉及外国人，广南省公安厅厅长指示省刑警局扩大案件调查范围。 广南警方进一步调查后认定，这2名外国人入境越南后，使用多种高科技伎俩窃取他人信息并盗用他人信用卡。 由于这些信用卡不能提取现金，为了获利，他们用窃取的信用卡购买手机等高价值商品，转售换取现金，然后兑换成电子货币以避开越南警方的调查。 通过上述伎俩，从2024年6月18日到7月24日，这2名外国人前往岘港市和广南市的多家电子用品商店，总共购买了19部各类iPhone 15手机，涉案金额超过5亿越南盾。 上述2名外国人使用高科技手段侵占他人财产，手段和伎俩众多让人防不胜防。对此，广南警方建议民众提高警惕，绝对不要向身份不明的人提供信用卡卡号、OTP代码、公民身份等信息。所有向他人提供信用卡信息的活动，都必须在银行批准的申请下进行 欢迎订阅东南亚最新讯息 免费投稿爆料@dnyjsbd