币安在印度金融监管机构注册 寻求恢复运营

币安在印度金融监管机构注册 寻求恢复运营 全球最大的加密货币交易所币安已在印度金融情报局 (FIU) 注册，金融情报机构的高级官员5月10日表示，该交易所正寻求恢复在印度的运营。去年12月，该交易所因不遵守当地法规而被禁止在印度运营。印度要求加密货币交易所等虚拟数字资产服务提供商作为报告实体在金融情报机构注册，并遵守该国反洗钱规则规定的义务。金融情报机构主管维韦克·阿加瓦尔表示，虽然币安已在金融情报机构注册，但只有在支付之前违规行为的罚款后才能恢复运营，具体金额尚未确定。

菲律宾海关拦截未申报外币旅客 加强金融监管

菲律宾海关拦截未申报外币旅客 加强金融监管 菲律宾海关总署（BOC-NAIA）近日在马尼拉尼诺·阿基诺国际机场成功拦截一名携带大量未申报外币的旅客，此举凸显了当局在金融监管方面的持续努力。 据悉，事件发生在2月21日，海关人员在帕拉纳克市1号航站楼对一名前往香港的旅客进行例行X光安检时，发现其手提行李内有可疑物品。随后，进一步检查确认，该旅客随身携带了395万日元、2万欧元以及8,500科威特第纳尔，但未按照规定进行申报。 对此，地区收税员Yasmin Mapa表示，涉事旅客已被立案调查，并可能面临违反《海关现代化和关税法》（共和国法案第10863号）相关条款，以及《外汇交易条例手册》和《反洗钱法案》等多项法规的指控。她还透露，2024年以来，BOC-NAIA已成功拦截158起未申报或虚假申报货币案件，而仅2025年1月至今，该机构已记录28起涉及货币走私的扣押案件。 海关专员Bienvenido Rubio强调，这次行动再次证明了菲律宾海关在加强跨境金融监管、遏制非法资金流动方面发挥的重要作用。他表示，海关的严格审查不仅有助于防范现金走私，同时也为菲律宾近期成功脱离金融行动特别工作组（FATF）灰名单提供了有力支持。 此外，海关局的这一努力也符合总统费迪南德·R·马科斯（Ferdinand R. Marcos Jr.）的指示，即全面落实2023-2027年国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略，展现政府在维护金融体系安全和国家利益方面的坚定承诺。

#菲律宾海关拦截未申报外币旅客 加强金融监管

#菲律宾海关拦截未申报外币旅客 加强金融监管 菲律宾海关总署（BOC-NAIA）近日在马尼拉尼诺·阿基诺国际机场成功拦截一名携带大量未申报外币的旅客，此举凸显了当局在金融监管方面的持续努力。 据悉，事件发生在2月21日，海关人员在帕拉纳克市1号航站楼对一名前往香港的旅客进行例行X光安检时，发现其手提行李内有可疑物品。随后，进一步检查确认，该旅客随身携带了395万日元、2万欧元以及8,500科威特第纳尔，但未按照规定进行申报。 对此，地区收税员Yasmin Mapa表示，涉事旅客已被立案调查，并可能面临违反《海关现代化和关税法》（共和国法案第10863号）相关条款，以及《外汇交易条例手册》和《反洗钱法案》等多项法规的指控。她还透露，2024年以来，BOC-NAIA已成功拦截158起未申报或虚假申报货币案件，而仅2025年1月至今，该机构已记录28起涉及货币走私的扣押案件。 海关专员Bienvenido Rubio强调，这次行动再次证明了菲律宾海关在加强跨境金融监管、遏制非法资金流动方面发挥的重要作用。他表示，海关的严格审查不仅有助于防范现金走私，同时也为菲律宾近期成功脱离金融行动特别工作组（FATF）灰名单提供了有力支持。 此外，海关局的这一努力也符合总统费迪南德·R·马科斯（Ferdinand R. Marcos Jr.）的指示，即全面落实2023-2027年国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略，展现政府在维护金融体系安全和国家利益方面的坚定承诺。

【最新消息】中国金融监管机构宣布对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款和没收违法所得共计71.23亿元人民币。

【最新消息】中国金融监管机构宣布对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款和没收违法所得共计71.23亿元人民币。 由马云创办的蚂蚁集团原计划在2020年底通过规模创纪录的IPO融资340亿美元，但这桩IPO在最后一刻被叫停。这成为北京对国内科技巨头持续多年的监管整顿行动中的一个重要时刻。