#独家 据消息人士透露，美国司法部和SEC正在调查硅谷银行的倒闭事件，此前这家加州贷款机构在其存款出现历史性挤兑的情况下被监管机

#独家 据消息人士透露，美国司法部和SEC正在调查硅谷银行的倒闭事件，此前这家加州贷款机构在其存款出现历史性挤兑的情况下被监管机构接管。 这些消息人士说，有关调查还在审查硅谷银行金融集团高管在该银行倒闭的几天前的股票出售行为。

美国司法部建议最高法院驳回马斯克对SEC上诉

美国司法部建议最高法院驳回马斯克对SEC上诉 2018年，马斯克在推特上发布消息称，他已获得资金，将其电动汽车公司私有化，此举被SEC视为欺骗投资者。根据马斯克与SEC达成的和解协议，他和特斯拉各支付了2000万美元的罚款，并同意让特斯拉的律师预先审核他在推特上发布的一些帖子。但马斯克认为同意令是对他言论自由权的钳制。马斯克的律师辩称，SEC无权将“禁言规则”作为和解的条件，称这违反了美国宪法第一修正案关于政府限制言论自由的规定。美国司法部在周五提交的文件中为和解条款辩护，称这是防止马斯克未来做出虚假或误导性陈述的一种手段。此前，位于曼哈顿的美国第二巡回上诉法院驳回了马斯克的说法，即SEC正在利用该法令对他的推特使用情况进行侵入性调查。 ... PC版： 手机版：

杀害华商案5名嫌犯现身司法部初步调查正式启动

杀害华商案5名嫌犯现身司法部初步调查正式启动 菲律宾司法部（DOJ）日前正式展开对华商Anson Que及其司机遭绑架撕票案的初步调查程序。消息指出，涉案的5名嫌疑人均已出席预审会议，案件进入关键阶段。 Anson Que是一名菲律宾华人企业家，今年4月被不明身份男子绑架，后证实与司机一同遇害，震惊侨界。根据警方先前通报，嫌犯在勒索巨额赎金后将人杀害，并透过电子钱包洗钱，部分资金被 traced 至疑似POGO相关人士账户。 目前检方正整理相关证据，包括：嫌犯供述与现场指认，手机与通信纪录，电汇与e-wallet资金流向。 司法部将在后续审查嫌犯是否应面临绑架、谋杀、洗钱、反有组织犯罪等多项指控。 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 曝光商务合作：@PPW881

#杀害华商郭从愿案5名嫌犯现身司法部初步调查正式启动

#杀害华商郭从愿案5名嫌犯现身司法部初步调查正式启动 菲律宾司法部（DOJ）日前正式展开对华商Anson Que及其司机遭绑架撕票案的初步调查程序。消息指出，涉案的5名嫌疑人均已出席预审会议，案件进入关键阶段。 Anson Que是一名菲律宾华人企业家，今年4月被不明身份男子绑架，后证实与司机一同遇害，震惊侨界。根据警方先前通报，嫌犯在勒索巨额赎金后将人杀害，并透过电子钱包洗钱，部分资金被 traced 至疑似POGO相关人士账户。 目前检方正整理相关证据，包括： • 嫌犯供述与现场指认； • 手机与通信纪录； • 电汇与e-wallet资金流向。 司法部将在后续审查嫌犯是否应面临 #绑架、#谋杀、#洗钱、反有组织犯罪等多项指控。

美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗

美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗 7月13日消息，美国 CFTC 和司法部（DOJ）国家加密货币执法小组（NCET）本周举行了首届打击诈骗（Fraud Disruption）会议，以解决杀猪盘等加密骗局。此类骗局每年导致美国民众损失数十亿美元，使其成为关键的执法重点。 参与此次会议的机构包括美国联邦调查局（FBI）、社会保障局、美国财政部、美国缉毒局（DEA）、美国邮政检查局、美国特勤局、美国哥伦比亚特区检察官办公室、美国马萨诸塞州检察官办公室和美国 SEC。 CFTC 主席 Rostin Behnam 强调了打击这些计划的紧迫性，他说：“听到无数美国人成为全球犯罪组织的诈骗目标的故事，这是令人震惊的。”他强调了 CFTC 致力于加强针对零售欺诈的客户保护举措。 会议的重点是预防策略、欺诈的技术破坏和合作执法努力。与会者还发起了反诈骗活动，提醒美国人警惕新出现的诈骗威胁。

据知情人士透露，美国一个国家安全委员会的代表敦促司法部考虑对图森未来的两名创始人和现任CEO提出经济间谍指控。此前，SEC等机构

据知情人士透露，美国一个国家安全委员会的代表敦促司法部考虑对图森未来的两名创始人和现任CEO提出经济间谍指控。此前，SEC等机构在调查该自动驾驶卡车公司是否向中国初创公司Hydron不当提供资金与转移技术。