#港闻【Now新闻台】海关破获18亿元洗黑钱案，3人涉嫌利用虚拟交易货币平台洗黑钱被捕。

#港闻 【Now新闻台】海关破获18亿元洗黑钱案，3人涉嫌利用虚拟交易货币平台洗黑钱被捕。 被捕的两男一女为本地人，年龄介乎42至60岁。他们涉嫌于2021至22年间，开设5间空壳公司和18个本地银行户口，向银行报称从事不同贸易业务。 海关调查后发现银行户口有异常频密及大额现金交易，一个户口一日内曾入帐3900万元及交易167次。海关指，他们从虚拟货币交易平台得到资金后，再转帐至其他银行户口及经找换店转到公司。

海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元　7人被捕

海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元　7人被捕 海关破获历来最大宗的洗黑钱案，涉款140亿元，拘捕7人，并冻结被捕人士的1.65亿港元的资产。海关财富调查科高级监督叶冬菁说，这个洗黑钱集团以钻石、电子产品等跨国贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱「洗白」，相关银行户口的出入帐交易合共超过2万宗。叶冬菁说案中主脑是一名34岁的非华裔本地居民，他与太太、父亲、弟弟及数名被招揽的本港居民，在香港开设多间公司及儡银银行户口，其中一个户口单日最高入帐纪录高达1亿港元，最高单一交易金额达到4800万港元，在合共140亿港元的「黑钱」中，主要是来自印度和东南亚国家，当中多达29亿元相信是与印度一个手机应用程式的诈骗案有关。海关财富调查科监督杨郁文表示，犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，在2021至2023年期间录得数以10亿计港元交易，但部分公司只有大约9千万元的报关纪录，与巨额交易极不相称；集团亦透过一名任职保险经纪的中间人以丰厚报酬招揽3名本港居民开设多间空壳公司和银行户口，合共处理超过60亿元可疑资金。海关财富调查科指挥官余耀荣说，海关上月30日采取代号「拂晓」的行动，突击搜查九龙塘、何文田、红磡等11个住宅和商业单位，被捕的7人，包括3人是非华裔集团主脑和及其家人，以及3名空壳公司和傀儡户口持有人和1名招募傀儡户口的保险经纪，所有被捕人士现正保释候查，海关会调查他们的背景和资金流向，不排除稍后有更多人被捕。海关成功冻结的1.65亿港元资产，包括被捕人士1700万元银行存款、名下5个住宅单位、3个商业单位和3个车位。 2024-02-16 11:48:39 (3)

海关捣破洗黑钱营运中心　涉清洗约140亿元金额历来最大宗

海关捣破洗黑钱营运中心　涉清洗约140亿元金额历来最大宗 海关瓦解一个利用跨国贸易活动，清洗约140亿元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心。海关说，以涉案金额计算，本案是海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。海关在上月30日采取行动，行动中，拘捕7名人士，年龄介乎23岁至74岁。 2024-02-15 18:07:08

海关破获历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元拘7人

海关破获历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元拘7人 海关破获历来最大宗的洗黑钱案，涉款140亿元，拘捕7人，冻结被捕人士的资产总值1亿6500万元。海关指，集团主脑是一名34岁非华裔的本地居民，他和家人涉嫌开设多间空壳公司和大量傀儡户口，以钻石、电子产品贸易作掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱「洗白」。 2024-02-16 18:36:54

海关破历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元

海关破历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元 海关捣破一个洗黑钱集团，涉嫌清洗共140亿元黑钱，金额是历来最大宗。行动中拘捕7人，包括集团主脑，并冻结他们名下约1.65亿元现金和资产。海关指，涉案集团开设多间空壳公司和大量傀儡户口，声称从事跨国贸易生意，以虚假贸易纪录作掩饰，夸大出口贸易额，从而转移大量资金到本港。涉案户口单日最高入帐达1亿元，最高的单一交易亦达到4800万元。 2024-02-16 18:08:56

香港警方捣破洗黑钱集团 涉嫌招揽内地人来港开户洗黑钱 涉款逾1亿元拘捕12人

香港警方捣破洗黑钱集团 涉嫌招揽内地人来港开户洗黑钱 涉款逾1亿元拘捕12人 #国内新闻：香港商业罪案调查科情报及支援组警司郭静怡讲述案情时表示，去年警方录得近95000宗罪案，诈骗案占近一半 警方去年就诈骗案案拘捕近10000名人士，其中近七成三是傀儡户口持有人。商罪科在调查过程中发现，一个本地洗黑钱集团自2024年7月开始，招揽内地人士来港，协助在传统银行及数字银行开设傀儡户口，以收取各种诈骗收益。 户口持有人会按照集团指示，到银行或提款机提取现金后，部分人更安排使用不知名人士的提款卡提取现金，再将现金带到虚拟资产交易店兑换加密货币借此洗黑钱，以转换及掩饰犯罪得益的来源。做行动基地，用来策划及操控洗黑钱。由2024年7月至2025年5月期间，积极招揽内地人来港做傀儡户口持有人，当他们来港后会被安排入住行动基地，然后等候指示清洗黑钱。集团曾利用超个550个银行帐户，清洗1.18亿元，其中有1,000万元证实是58宗已举报的诈骗案的部分犯罪得益，这些案件的受害人总损失为4,300万元。警方于本周四（15日）展开一个代号为「夜剿」的拘捕行动，在多个地点埋伏，发现两名傀儡户口持有人离开行动基地，分别前往银行及柜员机提取现金，然后一同前往尖沙咀一间虚拟资产找换店，准备兑换加密货币。警方见时机成熟，即场拘捕两人，并于他们身上检获约77万港元现金，成功阻止该笔犯罪得益被进一步转移及清洗。同日警方亦同步搜查行动基地及多个地点，拘捕另外9人，包括两名集团本地骨干及7名来自内地的傀儡户口持有人。整个行动中，警方共拘捕12人，当中包括2名本地集团骨干成员，以及10名内地傀儡户口人士。大部分被捕人报称无业。此外，警方共检获约105万港元现金、560多张提款卡、多部手机、大量银行文件以及涉及虚拟资产交易纪录。警方现已就「串谋洗黑钱」罪名，正式落案起诉所有被捕人士。 警方相信，今次行动已成功瓦解一个活跃于本港及内地之间的跨境洗黑钱集团，对打击有组织金融犯罪具重大成效。根据《有组织及严重罪行条例》第25条，任何人如知道或有合理理由相信某项财产是犯罪得益，但仍然处理相关财产，已属刑事罪行。一经定罪，最高可被判监禁14年，罚款高达港币500万元。警方表示会与律政司就适当案件向法庭申请加刑，以增加阻吓性。自2023年10月起，有逾100人因租、借及出售户口，被法庭就洗黑钱罪行定罪时加重刑罚，刑期增幅介乎八分之一至三分之一不等，即约3个月至18个月。