腾讯旗下财付通支付科技有限公司被罚没近 30 亿元

腾讯旗下财付通支付科技有限公司被罚没近 30 亿元 财付通支付科技有限公司今日被没收违法所得 56612.388789 万元，罚款242677.827882 万元。 违法行为类型包括：1.违反机构管理规定 2.违反商户管理规定 3.违反清算管理规定 4.违反支付账户管理规定 5.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为 6.未按规定履行客户身份识别义务 7.未按规定保存客户身份资料和交易记录 8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 10.违反消费者金融信息保护管理规定 11.违反金融消费者权益保护管理规定。

中熔电气公告，实际控制人、董事长兼总经理方广文提议 2000 万元 4000 万元回购公司股份用于员工持股及 / 或股权激励计划

中熔电气公告，实际控制人、董事长兼总经理方广文提议 2000 万元 4000 万元回购公司股份用于员工持股及 / 或股权激励计划，回购价格不超过 100 元 / 股（含）。此外，公司董事彭启锋于 7 月 3 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 3 万股，占公司总股本的 0.0453%。

中国量化巨头灵均投资卖空被罚 深夜致歉

中国量化巨头灵均投资卖空被罚 深夜致歉 中国沪深交易所星期二（2月20日）对量化巨头灵均投资做出买卖股票限制，并公开谴责。灵均在星期三（2月21日）凌晨致歉，表示对限制措施坚决服从，坚持做多中国股市。 灵均投资星期三在其公众号发布公告，称对于被沪深交易所采取限制交易措施，公司坚决服从，对于产品交易中存在的问题，公司高度重视，内部进行了深刻反省和检讨。 公告称，星期一（2月19日），公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元（人民币，下同，3547万新元），但是当日开盘一分钟内买卖交易量较大，对于由此造成的负面影响，公司诚恳致歉。 公告称，灵均投资长期看好并坚持做多中国股市，股票仓位始终坚持接近满仓状态。 公告还称，公司将深刻吸取教训，通过改进交易模型、严格把控交易进度、交易约束、控制交易节奏，确保在交易全过程中做到平滑交易、均衡交易，维护市场交易秩序，全力保障投资者合法权益。 灵均投资是中国量化交易巨头，成立于2014年，外部客户资产管理规模据超600亿元人民币，与九坤、幻方、明汯并称为量化圈“新四大天王”。针对灵均的限制是中国官方为了平稳股市，针对量化交易的一次标志性事件。 据深交所和上交所公告，灵均在星期一开盘后，名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，并在1分钟卖出沪市股票11.95亿元。 深交所称其交易行为造成深证成指快速下挫，沪交所也公开谴责，称其影响正常交易秩序，对其作出交易限制。 沪深交易所当晚分别在网站发布量化交易报告制度平稳落地的文件，表示将建立健全量化交易监管安排，明确“先报告、后交易”的准入安排等。 深交所称，将按照中国证监会统一部署，坚决落实监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求，持续加强交易监管，对影响市场正常交易秩序、损害投资者合法权益的违法违规行为，始终保持严的基调和“零容忍”的高压态势，快速反应、重拳出击。 2024年2月21日 8:50 AM

两人险被假官员骗近70万元 反诈中心联手银行及时阻止

两人险被假官员骗近70万元 反诈中心联手银行及时阻止 反诈骗中心和大华银行迅速干预，及时阻止两名公众被冒充政府官员的诈骗团伙骗取逾69万8000元的储蓄。 新加坡警察部队星期一（6月24日）发文告说，反诈骗中心和大华银行于5月16日，合力制止两起诈骗团伙冒充政府官员的电话诈骗案，避免两名受害者损失逾69万8000元。 在第一起诈骗案中，一名77岁男子接到有人冒充便衣警察的电话，称他的银行户头涉嫌可疑交易，正在接受警方调查。假警察指示该男子协助调查，向他所提供的银行户头转账22万元。 男子在转账后，于5月23日到大华银行的分行，要求提前取出约54万9000元的定期存款。银行职员进一步调查后，发现男子的解释并不一致，于是向反诈骗中心通报男子的可疑行为。反诈骗中心的人员随即前往男子住所，向他提出疑点，让男子意识到自己坠入骗局，避免进一步损失54万9000元。 第二起诈骗案，一名63岁女子接到有人自称警察的电话，指她涉嫌洗钱并正接受调查。冒充者指示她从大华银行的户头转账逾14万9000元至一个银行账户以做调查。 当银行职员询问女子交易目的时，她不愿透露更多信息。银行职员怀疑她可能已经掉入骗局，立即通报反诈骗中心。反诈骗中心迅速与女子取得联系，并成功说服她，让她意识到电话中的警察是有人冒充的，避免女子损失逾14万9000元。 警方在文告中强调，政府人员尤其警察，绝不会通过电话或短信要求公众进行这些事项：（一）银行转账；（二）提供个人银行、SingPass或公积金的相关信息；（三）点击银行网站的链接；（四）在计算机或手机上安装第三方应用程序或软件。其他国家的政府官员没有权力要求在新加坡的公众这么做。 警方提醒公众，如果有人在本地自称是中国警察，并要求公众支付费用或处理保释或调查文件，请立即致电警方。 2024年6月24日 11:46 PM

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案 今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元，致使民营企业遭受严重损失。 通过对可疑交易分析，警方逐渐锁定吕某以及他关联的十几个账户，并经工作查明，他们在3年多的时间内，将大量不明资金转移至境外，涉案金额高达8亿多元。 警方调查发现，吕某凭借自己长期在国外生活的便利条件，一直身处境外进行遥控，同时利用高额利润诱惑境内亲朋好友陈某、唐某等人入伙，在境内组建了一个小型的洗钱团伙招揽客户，共同实施犯罪行为。 公安机关侦查发现，吕某团伙接收洗钱资金后，立即组织团伙操作进行虚拟币购买、拆分、出售等，迅速为上游犯罪所得的赃款进行洗白。 今年7月，警方在多个省市同时开展收网行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓捕归案。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备20余部、银行卡30余张。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。 经调查，警方发现吕某为首的犯罪团伙为电信诈骗、网络赌博等犯罪提供资金通道，上游犯罪团伙往往通过吕某等人采取虚拟币“置换”等方式，使用境内人民币资金向炒币人员和币商收购虚拟币，再通过境外的虚拟货币平台，向境外卖家出售虚拟币获得外汇，以此实现将境内的非法所得转移至境外的目的。 而在此案中所出现的通过高额利益招募团伙，共同以虚拟币交易为媒介的犯罪行为，对群众更具误导性。犯罪分子往往故意回避私自买卖外汇涉嫌违法犯罪的事实，利用高额回报作为诱饵，取得借卡人的信任，利用其账户进行洗钱。

#国内新闻 犯罪团伙利用空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案金额高达10亿元

#国内新闻 犯罪团伙利用空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案金额高达10亿元 今年3月，区公安局在侦查一宗信息电信诈骗案件时，锁定了一名缅北回流的嫌疑人胡某，其名下银行卡及支付宝账户内存在大量可疑交易。进一步调查发现，胡某自2023年9月以来，与同伙吴某、王某在广西收购了30余家空壳公司，借助这些公司搭建网站，专门进行虚拟币“跑分”和洗钱活动，为境外诈骗团伙服务。 该团伙通过充值卡回收平台，将收购的赌博平台充值卡变现，并将变现的资金兑换为虚拟币，结算至境外赌博平台。部分资金以人民币现金形式支付赌客或代理，剩余则用于非法盈利。吴某等人通过变现过程收取手续费，获取暴利。 在掌握了相关线索后，9月16日，梁平区公安局派出专项抓捕小组赴广西南宁，对该犯罪团伙进行集中收网，成功抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人。行动中，警方查扣了涉案电脑18台、手机57部、银行卡81张及U盾133个。目前案件正在进一步侦办中。 此案暴露了利用空壳公司洗钱的手法及其危害性，提醒公众警惕电信诈骗和资金流动异常情况。警方也将加大力度打击此类犯罪，维护金融秩序和公众利益。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA