#菲知名华商因虚开发票被提起刑事诉讼！恐面临10年监禁

#菲知名华商因虚开发票被提起刑事诉讼！恐面临10年监禁 菲律宾国税局局长罗梅奥·卢马吉周三警告称，使用“幽灵发票”逃税的企业终将为此付出沉重代价。并对外公布华商徐某旗下的化妆品有限公司因涉嫌利用虚假发票降低税负，已被司法部提起刑事诉讼，若罪名成立，将面临6至10年监禁。 调查发现，该公司涉嫌使用幽灵公司所开具的虚假发票，借此申报税务抵扣。早在2024年2月1日，国税局便已就此案向司法部提起诉讼，涉案税额高达16亿比索。 卢马吉强调：“这是赤裸裸的逃税。我们警告企业主，停止使用幽灵发票，依法纳税。BIR将与司法部密切合作，毫不手软地对逃税者提起刑事指控。”

刑事诉讼法全厚细 | 电子书籍

刑事诉讼法全厚细 | 电子书籍 描述：本书全面集成公安、国安、海关、军队、监察、检察、法院等相关部门的刑事诉讼规定、指导案例和常用文书式样，非常适合刑事办案和法学研究。 链接： 大小：155.62MB 标签：#电子书 来自：雷锋 频道：@Aliyundrive_Share_Channel 群组：@alyd_g 投稿：@AliYunPanBot

NBI对#杨建新提起刑事诉讼，又迎来千年量刑？

NBI对#杨建新提起刑事诉讼，又迎来千年量刑？ 2024年10月18日，菲律宾国家调查局（NBI）向前杜特地政府经济顾问#杨鸿明（Michael Yang）的哥哥杨建新提起了16项刑事诉讼。反人口贩运跨机构委员会（IACAT）在声明中表示，杨建新，也被称为安东尼奥·林（Antonio Lim y Maestrado）或托尼·杨（Tony Yang），因伪造文件、作伪证以及违反《别名法》面临指控。 2024年9月19日，杨建新被移民局官员逮捕，并出现在参议院和众议院的听证会上，接受有关人口贩运和非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的调查。NBI第10区办公室在2024年10月17日向卡加延德奥罗市检察官办公室提起了这些诉讼。 IACAT表示，在调查过程中，发现杨建新使用多个化名注册了多家公司，包括2016年10月成立的Oroone公司、2018年9月成立的菲律宾Sanjia钢铁公司和2016年9月成立的Mis. Or砂石公司。 IACAT指出，杨建新隐瞒了其中国国籍，获取了菲律宾出生证明，并以菲律宾名字作为这些公司的创始人，涉嫌在公司章程和细则中伪造身份。 目前，这16项指控将进行初步调查，并预计未来几天还会有更多指控提出。