两外国人涉黑金诈骗活动被捕

两外国人涉黑金诈骗活动被捕 菲律宾黎刹省警方近日在加因沓镇逮捕两名涉嫌参与“黑金骗局”的外国公民，据称他们使用假钱诈骗受害者。 周三，有民众目击到上述外国人出现在Isidro社区，并向社区而居民兜售据称可以用来清洗美元钞票的化学药剂，而居民也可以成为其下线，若成功售出将获得15%的佣金。 当嫌疑人向受害人演示通过蒸汽机可以将钱换成假钱时，受害人起了疑心。于是受害人向警方求助，随后嫌疑人落网。

两外国人涉黑金诈骗活动被捕

两外国人涉黑金诈骗活动被捕 菲律宾黎刹省(Rizal)警方近日在加因沓镇(Cainta)逮捕两名涉嫌参与“黑金骗局”的外国公民，据称他们使用假钱诈骗受害者。 周三，有民众目击到上述外国人出现在Isidro社区，并向社区而居民兜售据称可以用来清洗美元钞票的化学药剂，而居民也可以成为其下线，若成功售出将获得15%的佣金。 当嫌疑人向受害人演示通过蒸汽机可以将钱换成假钱时，受害人起了疑心。于是受害人向警方求助，随后嫌疑人落网。 当地警方表示：“这种作案手法通常需要很长一段时间的洗脑工作，有时可能是几个礼拜或者是几个月的时间。随后嫌疑人会邀请他们投资，嫌疑人会谎称他们有‘黑钱’要洗。” 当局从嫌犯身上查获一个泡沫塑料盒，里面有一根用胶带覆盖的电线或所谓的蒸汽机，以及价值100万披索的面值1000披索的疑似假钞。 在此类骗局中，犯罪嫌疑人将假币放入用棉花包裹的聚苯乙烯泡沫塑料中，放入他们所谓的“蒸汽机”中。他们会声称机器可以清洁真钱含有的化学物质，其目的是用假币代替真钱。 警方提醒道，钞票可以用化学物质清洗的说法并不属实，呼吁民众警惕此类骗局，不要上当受骗。它补充道：“不要相信陌生人做出的承诺，特别是那些好到让人难以置信的说辞。” 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

两外国人涉黑金诈骗活动被捕

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#沈良西外国人涉洗钱入柬埔寨籍 #柬埔寨故意隐瞒

#沈良西外国人涉洗钱入柬埔寨籍 #柬埔寨故意隐瞒 10月7日，流亡海外的反对派领袖沈良西在官方脸书发帖表示，有组织犯罪和腐败问题报告项目（OCCRP）发布报告，柬埔寨故意隐瞒涉嫌洗钱的外国人加入柬埔寨籍的信息。 他说，有组织犯罪和腐败问题报告项目是一个由调查记者组成的全球网络，工作人员遍布六大洲，专门报告每个地区的犯罪和腐败行为。此前，沈良西曾通过外媒和社交媒体多次攻击柬埔寨政府。洪森亲王曾多次强调，绝对不会赦免流亡海外的前反对派领袖沈良西。 失联导航：@Pyzpp 订阅频道： t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料：@PiyanziB 便民信息： 【 狗推交流群 】【 TG中文包 】【 美少女吃瓜 】

#新闻洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕

#新闻 洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕 据《曼谷邮报》报道，泰国警方近日逮捕两名诈骗团伙嫌疑人，他们涉嫌骗外国人到泰国开设银行账户，然后利用这些账户洗钱，洗钱金额高达30亿泰铢。 据称，这些犯罪团伙将外国工人通过合法途径带入泰国，然后诱骗他们在各个银行开设洗钱账户充当“钱骡”，之后把这些账户卖给网赌公司。 点击订阅东南亚快讯频道 投稿/广告联系:@naonao01 防 失 联 导 航 ：@dnydh1

涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人

涉案金额65亿！泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人 近日，泰媒消息称，泰国中央调查局（CIB）吉拉颇中将领导下的信息技术犯罪打击部门调查行动人员，在信息技术犯罪第二局局长尼提的带领下前去清迈府府治县及杭东县、巴真府、沙缴府、龙仔厝府、洛坤府、夜功府分别逮捕了10名参与洗钱的嫌犯。 其中，上述被捕人员中有4人为中国人，分别是35岁的MR.GAO、30岁的MR.XIONG、46岁的MR.MAO、44岁的MRS.ZHOU。所有人均被指控合谋实施诈骗、伪造电脑数据及合伙洗钱等多项罪名。 上述逮捕行动是由于近年来电信诈骗团伙一直在更换诈骗方式，并将目标放在使用社交媒体的人群上，如网上交易、租房及轻松赚外快的工作等。