#赵长鹏卸任币安CEO承认违反美国洗钱法

#赵长鹏卸任币安CEO承认违反美国洗钱法 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订 今日，阿联酋政府颁布了一项联邦法令，对《反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织联邦法令》的部分条款进行了修订。 修订内容包括由内阁决定成立国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会、设立国家反洗钱和反恐融资战略最高监督委员会。 修正案规定，最高委员会将负责研究、监督和评估国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会实施的战略和措施的有效性，确定国家委员会和相关实体应遵守的措施和要求，发布相关必要决定，并跟踪其执行情况。 此外，该法令还规定为最高委员会设立一个总秘书处，由一名秘书长领导。

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定 纽约南区检察官办公室周二称，自2017年9月KuCoin成立以来，该交易所“故意未能”建立和维护一项计划，以防止该平台被用于包括恐怖主义融资在内的非法活动。该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份，也没有就可疑交易提交报告。检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“由于未能实施基本的反洗钱政策，被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”他补充说，该交易所接收了50多亿美元的可疑和犯罪资金，并汇出了40多亿美元。监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对KuCoin提起了诉讼。 ... PC版： 手机版：

腾讯因违反反洗钱规定可能面临创纪录罚款

腾讯因违反反洗钱规定可能面临创纪录罚款 香港-据熟悉此事的人士称，中国科技巨头腾讯控股有限公司因其微信移动支付违反了一些央行规定而可能面临创纪录的罚款，因为中国政府加强了对金融技术平台的监管。 其中一些人士说，金融监管机构最近发现，微信支付藐视中国的反洗钱规则，在遵守 "了解你的客户 "和 "了解你的业务 "等规定方面存在漏洞。这些人士补充说，腾讯无处不在的移动支付网络也被发现允许通过赌博等非法交易转移和清洗资金。对微信支付来说，"了解你的客户 "和 "了解你的业务 "程序意味着它必须核实在其平台上交易的用户和商户的身份，以及这些交易的资金来源。 熟悉此事的人士说，中国人民银行是该国的中央银行，在2021年底结束的对微信支付的例行检查中发现了这些违规行为。其中一些人士说，罚款的规模仍在商议中，可能至少有数亿元人民币。这将比过去监管机构对非银行支付公司违反反洗钱规则所处的罚款要大得多。 华尔街日报

据《华尔街日报》和《福布斯》报道，币安的所有者兼首席执行官赵长鹏（昵称“CZ”）已同意辞职，并承认违反了反洗钱法律。这是美国司法

据《华尔街日报》和《福布斯》报道，币安的所有者兼首席执行官赵长鹏（昵称“CZ”）已同意辞职，并承认违反了反洗钱法律。这是美国司法部预计今天下午宣布的重大和解的一部分，据报道，这将要求币安支付43亿美元的罚款。 尽管赵不能再在币安担任执行职务，但《华尔街日报》报道称，协议条款将允许赵保持对全球最大加密货币交易所的多数股权。预计赵将于周二在西雅图法庭上提交他的认罪答辩，判决将在稍后的日期进行。据《福布斯》报道，币安区域市场负责人Richard Teng正有望接替赵的位置。 美国证券交易委员会首次在六月起诉币安和赵长鹏，指控这家加密货币交易所在美国非法运营同时欺骗投资者。该机构还试图冻结币安的资产，理由是交易所参与了“违规行为”，“无视美国法律”。币安最终通过实施一系列限制措施避免了资产冻结，这些措施包括阻止币安和赵长鹏接触客户资金等。 尽管司法部还没有确认和解条款，但该机构已宣布将在东部时间下午3点举行新闻发布会，以“宣布独立但相关的加密货币执法行动”。在FTX崩溃之后，Binance只是证券交易委员会针对的众多加密帝国之一，Coinbase也面临着一场诉讼。 标签: #币安 #Binance 频道: @GodlyNews1 投稿: @Godlynewsbot